1. Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Список использованной литературы

I.Нормативно-правовые материалы:

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в Вене 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и РФ. Вып. XLVII. М., 1994.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203.
3. 40 Рекомендаций Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. документов / сост. В.С. Овчинский. М., 2004.
4. Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента» (Надлежащее отношение банков к клиентам (стандарты Базельского комитета банковского надзора, 1 октября 2001 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. документов / сост. В.С. Овчинский. М., 2004.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. N 1. Ч. I. Ст. 1 (с послед. изм.).
6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418.
7. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 1993. 12 янв.
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492 (с послед. изм.).
9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918 (с послед. изм.).
10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.
11. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» // СЗ РФ. 2002. N 16. Ст. 1572.
12. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 188.
13. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» // СЗ РФ. 2003. N 4. Ст. 330.
14. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2676.
15. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307) // СЗ РФ. 2004. N 26.
16. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 32.
II. Специальная литература:
17. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СПб., 2011.
18. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2010.
19. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2009.
20. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. Н. Новгород, 2011.
21. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов. М., 2010.
23. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.
24. Козлов И.В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов: автореф. дис. канд. экон. наук. М., 2008.
25. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. канд. юрид. наук. М., 2008.
26. Полевой В.А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в системе обеспечения экономической безопасности государства: дис. канд. экон. наук. СПб., 2008.
27. Быстрова Ю.В. Причины и условия распространения легализации (отмывания) преступных доходов в России // Научный портал МВД России. 2010.
28. Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма // Банковское право. 2010. N 2.
29. Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) // Деньги и кредит. 2010. N 7.
30. Вотрин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. 2010. N 4.
31. Галкин А.А. Актуальные вопросы взаимодействия российских кредитных организаций, органов надзора и государственных органов в процессе реализации положений российского законодательства и международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Материалы третьей международной научно-практической конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство». М., 2010.
32. Зрелов А.П., Краснов М.В. Современные способы противодействия организованной экономической и налоговой преступности // Право и политика. 2011.
33. Илькин И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Право и политика. 2011. N 5.
34. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2010. N 4.