Международное банковское право

148
Bu haqda ko'proq ma'lumot olish uchun qarang: Deyl R. Xalqaro bank faoliyatini tartibga solish. Kembrij, 1984. S. 173–175.
149
Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. Banklarning chet eldagi muassasalari faoliyatini nazorat qilish tamoyillari. Bazel, 1983 yil.
150
Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. Xalqaro bank guruhlari va ularning transchegaraviy muassasalari faoliyatini nazorat qilishning minimal standartlari. Bazel, 1992 yil.
151
Ushbu ishning tafsilotlari Brown C. Bank nazorati kengashining Baringsning qulashi holatlari bo'yicha tergov hisobotida batafsil bayon etilgan // Xalqaro bank huquqi jurnali. 1995 jild. 10. Yo'q. 10. R 446–452.
152
Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. Transchegaraviy bank faoliyatini nazorat qilish. Bazel, 1996 yil.
153
Bu qoidadan ikkita istisno mavjud: birinchidan, nazorat qiluvchi organlar sud qarori (sud qarori) yoki parlament qo‘mitasi qarori (chaqiruv vakolati) bilan ma’lumotlarni oshkor qilishi shart (11-band); ikkinchidan, agar nazorat tekshiruvi jarayonida jinoiy qilmish haqida ma'lum bo'lsa, kelib chiqqan davlat organlari bu haqda o'z huquqni muhofaza qilish organlarini xabardor qilishi shart (26-band). Birinchi holda, ma'lumotni oshkor qilish faqat qabul qiluvchi davlat organlarining oldindan roziligi olinganidan keyin, ikkinchisida - ikkinchisi haqida oldindan xabardor qilinganidan keyin mumkin.
154
Ushbu hujjatda Bazel qo'mitasi mijozlarning bank hisobvaraqlari to'g'risidagi ma'lumotlarga kirish qonun bilan taqiqlangan davlatlarda xorijiy nazorat organlariga qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish uchun barcha urinishlar amalga oshirilishiga umid bildirgan. nazorat organlarining o'zlari (12-band).
155
Ushbu hujjatda transchegaraviy bank muassasasi va bosh bankning tashqi auditori bir xil auditorlik tashkiloti bo'lishi tavsiya etiladi.
156
Joylarda inspeksiyaning standart tartib-qoidalari va nazorat organlarining ularni o‘tkazishdagi vakolatlari ushbu Bazel qo‘mitasining “Transchegaraviy tekshiruvlarning standart tartiblari” hujjatiga A ilovasida batafsil bayon etilgan.