Требования к подтверждающим документам
при оформлении переводов за рубеж в офисе СберБанка
1
1. Документы не требуются для следующих целей перевода:
• пожертвование
• уплата алиментов
• перевод на собственный счёт за рубежом
• дарение иному лицу - нерезиденту РФ (не супругу или близкому родственнику)
• перевод без открытия счета (наличными)
2. При переводе на сумму свыше 10 000 долларов США
2
для следующих целей
необходимо предоставить подтверждающие документы
3
:
Цель перевода
Подтверждающие документы
i
Оплата товаров / услуг
Например:
•
Покупки в магазинах
• Обучение или лечение
• Проживание в отеле
• Турпутёвка или страховой полис
• Аренда жилья/ автомобиля
Счёт/инвойс на оплату товаров/услуг
4
Договор/соглашение или контракт
(если в счете на оплату есть ссылка на
договор/соглашение или контракт).
Оплата налогов/взносов/штрафов
Например:
•
Налог
• Регистрационый взнос
• Штраф
Счёт на оплату налогов/ взносов/
штрафов
Официальное письмо об оплате
налога/взноса/штрафа
Перевод близкому родственнику
5
Документы, подтверждающие
родство
Например:
1
Данная памятка применима только для переводов от резидентов РФ. Переводы от нерезидентов РФ не
требуют подтверждающих документов (вне зависимости от цели перевода).
2
Либо эквивалент в иной валюте, который рассчитывается по курсу Банка России, установленному на день
перевода денежных средств.
3
Если вы ранее предоставляли в ПАО «Сбербанк»
документы, подтверждающие цель совершаемого
перевода, их повторное предоставление не требуется.
4
Сумма перевода не должна превышать сумму счета/инвойса.
5
Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки),
полнородные или неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и
усыновленные.
Свидетельство о заключении брака
Свидетельство о рождении
Свидетельство об усыновлении
(удочерении)
Свидетельство об установлении
отцовства
Свидетельство о перемене имени
Покупка или аренда недвижимости
Договор (контракт) купли/
продажи/аренды объекта
недвижимости
Счёт на оплату
Операции на валютном рынке Форекс
Заявление об открытии
индивидуального счёта и договор
Погашение кредита/займа
Например:
•
Оплата процентов, основного
долга, процентов и основного
долга по кредиту/займу
• Возврат долга
Договор о предоставлении
кредита/займа
3. При переводе для следующих целей необходимо предоставить
подтверждающие документы вне зависимости от суммы перевода:
Цель перевода
Подтверждающие документы
Предоставление кредита/займа
Договор о предоставлении
кредита/займа
Приобретение ценных бумаг
Договор купли/продажи ценных бумаг
Сделки с брокерскими счётами
Договор об оказании брокерских
услуги
Доверительное управление
Договор на оказание услуг
доверительного управления
Расчёты, связанные
с инвестициями
в форме капитальных вложений юр.
лица или по договору простого
товарищества
Документы, подтверждающие
расчёты, связанные с капитальными
вложениями
Например:
Меморандум об увеличении уставного
капитала
Операции с долями, вкладами, паями
в имуществе, уставном или складочном
капитале, паевом фонде кооператива
Решение участника
Устав
Протокол собрания акционеров
Договор купли-продажи доли
i
Подтверждающие документы предоставляются клиентами в виде копий документов, заверенных
клиентом, либо его представителем. Документы должны быть действительными на день предоставления в
Банк.
Документы, исполненные на иностранном языке (за исключением
документов на английском,
французском и немецком языках) предоставляются в виде переводов, заверенных надлежащим образом:
ü
перевод осуществлен самим клиентом - на распечатанном экземпляре перевода клиент от руки
заверяет «достоверность перевода подтверждаю», подпись, расшифровка подписи;
ü
перевод выполнен и заверен специализированной компанией с приложением лицензии;
ü
перевод выполнен частным специфицированным переводчиком с предоставлением
сертификата/диплома;
ü
перевод, заверенный нотариусом.
Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, то клиентом может
быть представлена заверенная в соответствии с вышеуказанным порядком выписка из него.
На официальных документах, выданных за пределами РФ, применяется проставление штампа
«Апостиль» для использования документа в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции.
