Научный совет dsc

Предмет 
исследования 
составляют 
теоретические 
основы 
совершенствования деятельности правоохранительных органов в борьбе
с транснациональными финансовыми преступлениями, правоприменительная 
практика, нормативно-правовые акты и практика организации деятельности 
правоохранительных органов некоторых зарубежных стран в данной области.
Методы исследования. В рамках диссертационного исследования 
широко применялись методы сравнительно-правового анализа, а также 
диалектический, логический, системный, конкретно социологический, 
статистический методы исследования, включая аналитическое изучение 
правоприменительной практики и социологического опроса. 

---

8 
Научная новизна диссертационного исследования заключается
в следующем:
обосновано законодательное закрепление вопросов укрепления 
межведомственного взаимодействия государственных органов, расширения 
международного сотрудничества, в том числе с международными
и региональными организациями, а также внедрения современных методов 
сбора и обработки данных в качестве основных направлений повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе
с транснациональными финансовыми преступлениями; 
на основе рекомендаций ФАТФ и Базельского института управления,
а также с учетом передовой практики ряда зарубежных стран (Австралия, 
Великобритания, Германия, Россия, США) обоснована необходимость 
внедрения механизма проведения внутреннего контроля над оборотом 
крипто-активов 
и 
направления 
в 
специально 
уполномоченный 
государственный орган сообщений о подозрительных операциях; 
в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия 
при проведении параллельных финансовых расследований обоснована 
необходимость правового регламентирования порядка осуществления 
финансовых расследований, а также взаимодействия правоохранительных 
органов в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями 
отдельным ведомственным актом; 
на основе существующих требований международных стандартов
в рассматриваемой области, а также передовой зарубежной практики (США, 
Израиль, Великобритания, Россия и др.) обоснована необходимость создания 
специальных курсов повышения квалификации в рамках специализированных 
научно-образовательных учреждений для правоохранительных органов в области 
противодействия транснациональным финансовым преступлениям.