O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi toshkent moliya instituti

3. “Egmont” guruhi va uning asosiy vazifalari
Egmont guruhi dunyodagi moliyaviy razvedka bo‘linmalarining (FIU) norasmiy birlashmasidir.
1995 yil iyun oyida Bryusseldagi Egmont-Arenberg saroyida bir qancha hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar vakillari pul yig‘ish va ushbu global muammoni bartaraf etish yo‘llarini muhokama qilish uchun yig‘ilishdi. Ushbu birinchi yig‘ilish natijasida, Egmont guruhi tashkil etildi, bu esa oshkor qilinadigan ma‘lumotni oladigan davlat idoralarining norasmiy tashkiloti bo‘lib, ular umumiy maqsad - birlashtirilgan mexanizmni yaratish va pul yuvish jarayonini aniqlash va unga qarshi kurashish uchun foydali bo‘lgan ma‘lumot almashish. terrorizm. Egmont Guruhi tashkil etilgandan ko‘p o‘tmay, uning ishtirokchilari hamkorlikning samarali va amaliy usullarini ishlab chiqish zarurligini, ayniqsa, pulni legallashtirishga qarshi kurash sohasida ma‘lumot va tajriba almashish sohasida qabul qilishdi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun Egmont guruhi doirasida tashkil etilgan yuridik ishchi guruhi moliyaviy ma‘lumotlarni qayta ishlash yo‘li bilan pul yuvish bilan kurashish bilan bevosita shug‘ullanuvchi davlat idoralari o‘rtasida ma‘lumot almashish bilan bog‘liq to‘siqlarni tahlil qildi. Dunyo bo‘ylab ochilgan moliyaviy ma‘lumotlarni oladigan agentliklarni aniqlash va bunday davlat organlari qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun, turli yurisdiktsiyalar so‘rovnomalarni to‘ldirib, ularni Huquqiy ishchi guruhiga tahlil qilish uchun yuborishdi. Savolnomalarda berilgan javoblarga asoslanib, Huquqiy ishchi guruhi pul yuvish bilan kurashadigan moliyaviy razvedka bo‘linmalari (FIU) deb nomlangan davlat organlarining funktsional ta‘rifini ishlab chiqdi.
Maqsad va vazifalari:
Egmont Guruhining maqsadi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, shuningdek, pulni legallashtirishga va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha ichki dasturlarni amalga oshirishda dunyo miqyosidagi FIU o‘rtasida samarali hamkorlik qilish uchun platformani taqdim etishdir. Bunday yordam quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

• 
  Axborot almashish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish va tizimlashtirish;
  
• 
  FIU xodimlarining malakasini oshirish uchun xodimlarni o‘qitish va almashishni osonlashtirish orqali FIU samaradorligini oshirish;
  
• 
  Egmont Secure Network (ESW) kabi texnologiyalardan foydalangan holda FIU o‘rtasida xavfsiz va intensiv almashinuv jarayonini rivojlantirish;
  
• 
  FIU a‘zolarining operatsion bo‘linmalari o‘rtasida muvofiqlashtirish va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash yaxshilandi;
  
• 
  FIUning operatsion mustaqilligini ta‘minlash;
  
• 
  Qarzga aylantirilgan pulni aylantirishga qarshi kurashish bo‘yicha dasturlari mavjud bo‘lmagan yoki rivojlanishning dastlabki bosqichlarida bunday dasturlarga ega bo‘lmagan mamlakatlarda FIUni tashkil etishga ko‘maklashish.
  

Tuzilishi:

• 
  FIU rahbarlarining uchrashuvi
  
• 
  Yalpi majlis
  
• 
  Egmont Guruhi qo‘mitasi
  
• 
  Yuridik ishchi guruhi
  
• 
  Kengayish bo‘yicha ishchi guruhi
  
• 
  Axborot texnologiyalari bo‘yicha ishchi guruhi
  
• 
  O‘quv ishchi guruhi
  
• 
  Operatsion masalalar bo‘yicha ishchi guruh
  
• 
  Uzluksiz ma‘muriy yordam (Kotibiyat)
  

A‘zolik shartlari:
Egmont guruhi moliyaviy razvedka birligi sifatida Guruhni aniqlash mezonlariga to‘la mos keladigan mamlakatlarning FIU-larini qabul qilishi mumkin. Ushbu FIUlar faoliyat ko‘rsatishi va barcha sherik FIUlar bilan ma‘lumot almashish tamoyillari asosida ma‘lumot almashish uchun huquqiy imkoniyatlarga ega bo‘lishi kerak.
Egmont Guruhining asosiy hujjatlari “Maqsad to‘g‘risidagi Bayonot” dir (dastlab Madridda 1997 yil 24 iyunda qabul qilingan, Gaaga tomonidan 2001 yil 13 iyunda o‘zgartirilgan, 2003 yil 23 iyulda Sidneyda va Gerseyda 23). 2004 yil iyun) va Egmont Guruhining Maqsad Bayonotiga qo‘shimcha bo‘lgan moliyaviy razvedka bo‘linmalari o‘rtasida ma‘lumot almashish printsiplari.
Egmont, Huquqiy ishchi guruh tajribasidan kelib chiqib, 1996 yilda FIUning quyidagi ta‘rifini tasdiqladi, keyinchalik 2004 yilda o‘zgartirilgan, FIUning terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashdagi rolini aks ettiradi.
Terrorizmni jinoiy kelib chiqishi va terrorizmni moliyalashtirishda gumon qilinayotgan yoki milliy qonunchilikka muvofiq talab qilinadigan daromadlar to‘g‘risida moliyaviy ma‘lumotlarning ma‘lumotlarini olish (so‘ralganda), tahlil qilish va vakolatli organlarga etkazish uchun mas'ul bo‘lgan markaziy milliy organ legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish qoidalari.
Avvaliga FIU Egmont guruhi asosiy e‘tiborini pul yuvishga qaratgan bo‘lsa ham, FIU terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro harakatlarda muhim rol o‘ynaydi. Xozirgi paytda FIU tomonidan olinayotgan, tahlil qilinayotgan va uzatilayotgan moliyaviy ma‘lumotlar terrorizmni moliyalashtirishni o‘rganayotgan milliy idoralar uchun bebaho ma‘lumot manbai ekanligi isbotlandi. Majburiy xalqaro standartlarga rioya qilish uchun ko‘plab mamlakatlar o‘zlarining qonunlariga terrorizmni moliyalashtirishni FIU faoliyatida alohida jinoyat sifatida kiritish bilan bir qatorda pul yuvish bilan bog‘liq asosiy jinoyatlar qatoriga kiritish uchun kiritilgan yoki kiritmoqdalar va shu bilan FIUning umumiy funktsiyalari doirasini kengaytiradi.