Uae moneychanger's Ownership End of December 2009 Ownerships Founders Name No


Download 82.33 Kb.

Sana16.04.2018
Hajmi82.33 Kb.

UAE Moneychanger's Ownership 

End of December 2009  

 

Ownerships 



Founders 

Name 

No. 

100% 


Hassan Ibraheem Hassan Al Fardan 

Al Fardan Exchange -AbuDhabi 

1) 

30.125% 


Ali Abu Al Hassan Moh'd Al Ansari 

30.125% 


Mohammed Ali Abu Al Hassan Al Ansari 

22.375% 


Fuad Ali Abu Al Hassan Moh'd Al Ansari 

17.375% 


Eisa Ali Abu Al Hassan Moh'd Al Ansari 

Al Ansari Exchange Co.-          

Abu Dhabi 

2) 

95% 


Abbas Darwish Abdullah Lari 

5% 


Fuad Abbas Darwesh Lari 

Lari Exchange Est - Abu Dhabi 

3) 

100% 


Heirs of late/Ahmed Abed Awadh Al Amery 

 

Ahmed Al Amery Exchange Co.-



Abu Dhabi 

4) 

50% 


Ali Mohamed Al Eissa Abu Haliqa 

50% 


Mohamed Baqer Ahmed Abu Haliqa 

Arabian Exchange Co-Abu Dhabi 

 

5) 

100% 


Rashed Ibrahim Mohd. Al Mazroui 

Al Mazroui Exchange Est-Abu 

Dhabi 

6) 

100% 


H.E.Sheikh Mohammad Bin Butti Al Hamed 

National Exchange Co.-Abu Dhabi 

7) 

100% 


Rahma Mohammed Al Masaood Al Mehairbi 

Al Masood Exchange-Abu Dhabi  

8) 

100% 


Mohammed Buti Mohammed Al Moosa 

Smart Exchange-Abu Dhabi 

9) 

100% 


Ahmed Guloom Abdulla Khouri 

Al Bader Exchange-Abu Dhabi 

10) 

60% 


Mohammed Saeed Houfan Al Mansoori 

40% 


Anita Gopal 

Al Ahalia Money Exchange 

Bureau-Abu Dhabi 

11) 

100% 


Abdulla Hamad Nasser Hamad Al Ketbi 

Malik Exchange-Abu Dhabi 

12) 

100% 


Mohammed Nasser Abdul Razaq Al Razooqi 

 

Abu Sumbol Exchange–Abu 



Dhabi 

13) 

15% 


Sheikh Nahyan Bin Mubarik Al Nahyan 

15% 


Sheikh Saeed Bin Mohammed Al Nahyan 

15% 


Sheikh Hamdan Bin Mubarik Al Nahyan 

15% 


Sheikh Suroor Bin Mohammed Al Nahyan 

10% 


Abdulla Nasser Bin Huweileel Al Mansoori 

10% 


Manaa Saeed Al Otaiba  

10% 


Mohammed Abdul Aziz Rubayea 

10% 


Omar Ziad Jaafar Al Askari 

Al Falah Exchange Company - 

Abu Dhabi 

14) 

100% 


Essam Abdulla Ali Al Hameerie 

Union Exchange-Abu Dhabi 

15) 

100% 


Sheikh Shaya Ahmed H. Al Hamed 

Al Hamed Exchange – Abu Dhabi 

16) 

59% 


H.E.Abdulla Humaid Ali Al Mazroei 

1% 


Marwan Abdulla Humaid Ali Al Mazroei 

39% 


Bavaguthu Raghuram Shetty 

1% 


Binay Raghuram Shetty 

U.A.E. Exchange Centre – LLC. – 

Abu Dhabi 

17) 

100% 


Abdulla Khamis Abdul Rahman Al Beraiki 

Send Exchange – Abu Dhabi 

18) 

100% 


Mubarak Abdul Latif Abdul Rasool 

Omda Exchange – Abu Dhabi 

19) 

 


Ownerships 

Founders 

Name 

No. 

20% 


Abdul Jabbar Abdul Mohsen Ahmed Al Sayegh 

20% 


Khalfan Saeed Jumaa Al Kaabi 

20% 


Rashed Saif Jabr Al Suwaidi 

20% 


Faisal Ali Matrook Al Matrook 

20% 


Hatton National Bank PLC-Sri Lanka 

Delma Exchange – Abu Dhabi 

20) 

100% 


H.E.Khamis Bin Butti Al Rumaithy 

Dubai Exepress Exchange-Dubai 

21) 

60% 


Salem Khamis Sabt Al Suwaidi 

40% 


Harish Purushottam Pawani 

Dubai Exchange Centre – LLC. 

– Dubai 

22) 

60% 


Abdul Rahman Ali Abdul Rahman 

40% 


Docrat Suliman Essop 

Aziz Exchange Co. LLC.- Dubai 

23) 

60% 


Abdulelah Mirza Hassan Al Rahma 

40% 


Thakurdas Nathumal 

Gomti Exchange - LLC. – Dubai 

24) 

60% 


Emirates Post 

40% 


Asgar Shakoor Patel 

Wall Street Exchange Centre - 

LLC- Dubai 

25) 

100% 


Redha Ghuloom Abbas Al Ansari 

Redha Al Ansari Exchange Est. 

– Dubai 

26) 

45% 


Abdul Razaq Abdul Aziz Ramadhan Al Mutawa 

15% 


Mohammed  Sharif Mohammed  Hadi  Hassan 

20% 


Ram Jivatram Buxani 

20% 


Manghnani Murij Jiwatram 

Al Razouki Int'l Exchange Co. 

LLC. - Dubai 

27) 

50% 


Heirs of late Abdulla Hassan Al Rostamani 

50% 


Abhaar International Co. (LLC) 

Al Rostamani Int. Exchange - 

Dubai 

28) 

60% 


Abdul Latif Ahmed Al Sheikh Al Ulama 

40% 


Abdul Sattar Abdul Rahim Panja 

Abdul Latif Exchange - LLC. – 

Dubai 

29) 

60% 


Heirs of  late  Moh'd  A.  Abdul Rahman  

20% 


Ved Naval Meghji 

20% 


Ranjit Kumar Meghji 

Leela Megh Exchange LLC- 

Dubai 

30) 

100% 


Abdul Rahman Ahmed Abdul Rahman Al 

Mutowa 



First Gulf Exchange Centre- 

Dubai 

31) 

50% 


Hassan Salman Nasser 

25% 


Zahra Habib Al Yousuf 

5% 


Ali Hassan Salman Nasser 

5% 


Redha Hassan Salman Nasser  

5% 


Salman Hassan Salman Nasser 

5% 


Jassem Hassan Salman Nasser 

5% 


Habib Hassan Salman Nasser 

Zahra Al Yousuf Exchange- 

Dubai 

32) 

100% 


Mohammed Ahmed Abdulla Al Hussain 

Ahmed Al Hussain Exchange  

Est. – Dubai 

33) 

1% 


Abdul Rahman Saif Ahmed Al Ghurair 

99% 


Abdul Rahman Al Ghurair Investments L.L.C 

Al Ghurair Exchange (L.L.P) - 

Dubai 

34) 

100% 


Ali Mohsin Jawad Abdel Hussain 

Sajwani Exchange- Dubai 

35) 

100% 


Khalil Ibrahim Al Fardan 

Khalil Al Ferdan Exchange-

Dubai 

36) 

 

 


Ownerships 

Founders 

Name 

No. 

60% 


Heirs of late Saeed Abdulla Saeed Bin Touk 

15% 


Mr. Ashokkumar Damodardas Raipancholia 

10% 


Mr. Rajiv Ashok Raipancholia 

8% 


Mr. Metesh Dilip Raipancholia 

7% 


Mr. Mayur Rajesh Raipancholia 

Orient Exchange Co.- LLC- 

Dubai 

 

37) 

100% 


Ahmed Saleh Ahmed Musabih 

Al Mussabah Exchange- Dubai 

38) 

60% 


Mohammad Fairooz Mohd Ali Hassan Al Hassan 

32% 


Jayawanti Nanik Sajnani 

8% 


Sajnani Mohini Nanik 

Nanikdas Nathoomal  Exchange 

Co. LLC- Dubai 

39) 

40% 


Bassem Hamad Ali Moh'd Kanoo 

40% 


Mash'al Hamad Ali Moh'd Kanoo  

20% 


Lulwa Jassim Kanoo W/O Hamad Ali Kanoo  

Kanoo Exchange- Dubai 

40) 

60% 


Saeed Mater Bin Belaila 

20% 


Abdul Hussain Ali Hussain Khaja 

20% 


Mohammed Jawad Mohd Ali 

Bin Belaila Exchange Co.-LLC. - 

Dubai 

41) 

100% 


Khalifa Mohammed Khalfan Al Darmaki 

 

Al Darmaki Exchange Est-Dubai 



42) 

100% 


Sh. Abdul Aziz Bin Hamid Al Qasimi 

 

Cash Express Exchange Est. - 



Dubai 

43) 

100% 


Humaid Ali Abdulla Al Owais 

Jumana Exchange Est. - Dubai 

44) 

100% 


Mohidin Abdul Kadir Bin Hindi 

Federal Exchange- Dubai 

45) 

100% 


Khalifa Sulaiman Moh'd Sulaiman 

Reems Exchange- Dubai 

46) 

60% 


Jamal Obaid Saeed Ghubash 

40% 


Alukkas Verghese Joy 

Alukkas Exchange- Dubai 

47) 

100% 


Abdulla Rashed Essa Al Thani 

ِِِAl Modawallah Exchange-Dubai 

48) 

60% 


Saleh Mohammed Ramadhan Al Rafi 

40% 


Hussain Ali Daryaei 

Royal Exchange Co. - LLC. -

Dubai 

49) 

100% 


Jassem Mohammed Darwish 

Sana'a Exchange- Dubai 

50) 

60% 


Ismail Abdulla Al Gergawi 

20% 


Sayed Abdul Samad Habibullah 

12% 


Syeda Najma Khatoon 

5% 


Syed Mohammed Yahya  

3% 


Syeda Saira Naz 

Al Gergawi Exchange - LLC. - 

Dubai 

51) 

65% 


Redha Ahmed Ali Mohd. Ali Al Tajer 

35% 


Sayed Hussain Ali Ali Alawi Al Qatari 

Al Mona Exchange Co. - LLC. - 

Dubai 

52) 

100% 


Mr. Fuad Moh'd Sharif Hadi 

Hadi Express Exchange- Dubai 

53) 

37.5% 


Ibrahim Sayed Moh'd Hussain Sharaf 

37.5% 


Sharafuddin Sayed Moh'd Hussain Sharaf 

25% 


Al Sayed Mohammed A.Mohd. Hussain Sharaf 

Sharaf Exchange LLC- Dubai 

54) 

100% 


Ahmed Ali Hassan Taher 

Al Azhar Exchange- Dubai 

55) 

60% 


Moh'd Essa Moh'd Al Samt 

40% 


Sayed Shamim Ahmed 

Multinet Trust Exchange - LLC. 

- Dubai 

56) 

  


Ownerships 

Founders 

Name 

No. 

60% 


Mahmoud Amin Abdul Raheem Akbari 

20% 


Ali Bin Jaffar Bin Sulaiman 

20% 


Abdul Aziz Abdulla Khashabi 

Gulf Int'l Exchange Co.-LLC. - 

Dubai 

57) 

60% 


Abdul Majeed Ahmed Khalili 

20% 


Mustafa Abbas Khezri 

20% 


Hamid Abbas Khezri 

Khalili Exchange Co. LLC. - 

Dubai 

58) 

10% 


Sh. Abdul Rahman Bin Ali Al Nuaimi 

40% 


Majed Moh'd Al Shaikh Ahmed Bin Hassan 

40% 


Omar Salem Bamqa 

10% 


Mohamed Hamza Ibrahim Awad Alla 

Al Ne'emah Exchange Co. LLC - 

Dubai 

59) 

100% 


Yousuf Ahmed Yousuf Al Khoori 

Gulf Express Exchange- Dubai 

60) 

60% 


Ibrahim Abdulla Mohammed 

40% 


Akber Mustafa A.Al Redha Sultan 

City Exchange - LLC. - Dubai 

61) 

60% 


H.E. Abdul Malik Y.A. Al Hamar (Deceased) 

40% 


Mr.Abdul Rahman Abdul Aziz Saleh Al Rajhi 

Al Rajihi Exchange Company - 

LLC. - Dubai 

62) 

60% 


Heirs of late Khalid Saeed Matar Bin Belaila 

40% 


Heirs of late Ghassan Sharifa 

Day Exchange LLC.- Dubai 

63) 

100% 


Abdullah Hamdan Abdullah Ahmed 

Pacific Exchange- Dubai 

64) 

60% 


H.E. Khalifa Sultan Obaid Al Agroobi 

40% 


Adnan Hasan Mohammad Hamad 

Al Hamriyah Exchange- Dubai 

65) 

60% 


Rashid Moh'd Sultan Al Suwaidi 

40% 


Sherkhan Farnood S/O Moh'd Morad 

Shaheen Money Exchange LLC. 

- Dubai 

66) 

100% 


Ali Omran Salim Al Owais 

Asia Exchange Centre- Dubai 

67) 

100% 


Abdulla Bin Ahmad AlGhurair 

 

Al Ghurair Int'l Exchange-



Dubai 

68) 

60% 


Ali Sulaiman Murad Abdulla 

40% 


Hossein Ahmed Zarrab 

Al Nafees Exchange LLC. – 

Dubai 

69) 

100% 


Ahmad Salman Hassan Al Sabri 

Al Fuad Exchange – Dubai 

70) 

100% 


Yousif Dawoud Mohamed Taher 

Tahir Exchange Est. – Dubai 

71) 

60% 


Ali Hassan Salman Nasser 

40% 


Mohammed Seid Diale 

 Al Dahab Exchange - Dubai 

72) 

100% 


Mohammad Ali Abdulla Ahli 

Zareen Exchange - Dubai 

73) 

100% 


Ali Hassan Salman Nasser 

Nasim Al Barari – Dubai 

74) 

50% 


Khalid Mohd Abdulrahman Al Ashram 

50% 


Hassan Ibrahim Ahmad Hukal 

Horizon Exchange - Dubai 

75) 

100% 


Ali Hamad Ahmad Sanad 

Al Nebal Intl. Exchange - Dubai 

76) 

60% 


Abbas Mohamed Easa Ebrahim Al Belooshi 

40% 


Nosratollah Hamid Ebrahimi 

Daniba International Exchange 

LLC - Dubai 

77) 

100% 


H.E. Obaid Rashid Salim Al Aqroubi 

International Development 

Exchange-Dubai 

78) 

100% 


Suhail Mohd Abdulkarim Al Zarooni 

Al Zarooni Exchange - Dubai 

79) 

100% 


Sh. Mohammed Ebrahim A. Al Mualla 

GCC Exchange - Dubai 

80) 

60% 


Abdul Aziz Khalil Al Mutawa 

40% 


Ahmed H. K. Al Hadha 

Al Hadha Exchange - Dubai 

81) 

Ownerships 

Founders 

Name 

No. 

100% 


Ahmed Abdulla Ibrahim Kankazar 

Univarsal Exchange Center - 

Dubai 

82) 

100% 

Mohammad Juma Mohammad Al Shehi 



Tabra & Al Nebal Exchange  - 

Dubai 

83) 

60% 


Mohamed Hamad Obaid Khamis Al Shehi 

40% 


Abdul Mohsen Saleh Sulaiman Al Omary 

Dinar Exchange - Dubai 

84) 

100% 


Shaheen Dawood Mohammed Tahir 

Economic exchange Centre - 

Dubai 

85) 

100% 


Nasser Khamis Bin Suwaidan Al Suwaidi 

Al Nahdi Exchange - Dubai 

86) 

12.5% 


Humaid Mohd Humaid Mohd Shattaf 

12.5% 


Haleema Sultan Al Owais 

6.25% 


Aysha Mohd Humaid Mohd Shattaf 

6.25% 


Mooza Mohd Humaid Mohd Shattaf 

6.25% 


Shaikha Mohd Humaid Mohd Shattaf 

6.25% 


Amina Mohd Humaid Mohd Shattaf 

6.25% 


Hind Mohd Humaid Mohd Shattaf 

6.25% 


Asma Mohd Humaid Mohd Shattaf 

12.5%


 

Abdul Aziz Mohd Humaid Mohd Shattaf 

12.5%

 

Sultan Mohd Humaid Mohd Shattaf 



12.5%

  

Ali Mohd Humaid Mohd Shattaf 



Emirates India International 

Exchange- Dubai 

87) 

100% 


Khaled Ali Ebrahim Murad Al Belooshi 

Rustam Exchange - Dubai 

88) 

100% 


Abdel Aziz Daoud Mohamed Tahir 

Alfa Exchange - Dubai 

89) 

100% 


Saif Ahmed Saif Belhasa 

Belhasa Global Exchange - 

Dubai 

90) 

100% 


Abdul Aziz Mohamed Hassan 

Al Adel Exchange - Dubai 

91) 

100% 


Mohamed Rashed Al Jarwan 

Al Jarwan Money Exchange – 

Sharjah

 

92) 

60% 

Ibrahim Saeed Obaid Kannoun 



20% 

Muhammad Amin Bawa 

20% 

Muhammed  Aslam Muhammed Hashim 



Habib Exchange Co. LLC. –

Sharjah 

93) 

100% 


Mahmoud Khairalla Al Hajji

 

Sharjah Int. Exchange-Sharjah 



94) 

60% 


Heirs of late Moh'd Jarsh Ali Al Suwaid 

14% 


Pankaj Deepchand Raipancholia 

13% 


Raipancholia Ramesh Bhagwandas 

13% 


Pancholia Mohanlal Bhagwandas 

Bhagwandas Jethanand and 

Sons -Sharjah 

95) 

100% 


Mohammed Ramadan Mousa

 

Sabah Exchange-Sharjah 



96) 

15% 


Humaid Moh'd Hamad Al Zari 

45% 


Ahmed Nasir Ali Al Fardan  

20% 


Michel Antoin Chaccour 

20% 


Ghassan Antoin Chaccour 

Al Zari & Al Fardan Exchange 

LLC. –Sharjah 

97) 

100% 


Salem Hassan Salem Obaid 

Salem Exchange - Sharjah 

98) 

60% 


Abbas Taymour Mayrza 

40% 


Bashar Moh'd Saleem Abu Harb 

Taymour & Abou Harb 

Exchange Co. LLC. -Sharjah 

99) 

 


Ownerships 

Founders 

Name 

No. 

100% 


Sh.Butti Bin Saeed Bin Butti Al Maktoum 

Emirates&East India Exchange - 

Sharjah 

100) 

100% 


Sameera Khamis Mahdi Saeed Al Baloushi 

Al Dhahery Money Exchange- Al Ain 

101) 

100% 


Mohamed Ali Abu Al Hassan Al Ansari 

Al Ansari Exchange Services -Al Ain 

102) 

100% 


Ismaeel Othman Moh'd Al Baloushi 

Al Baloushi Exchange- Al Ain 

103) 

100% 


Zahra Rashed Hassan Abdul Karim 

Ain Al Faydah Exchange-Al Ain 

104) 

100% 


Ali Salem Saeed Dahbaj 

Oasis Exchange – Al Ain 

105) 

50% 


H.E. Issa Hamad Abu Shahab Ali  

50% 


Hamad Bin Zaal Al Muhairi 

Future Exchange LLC- Ajman 

106) 

100% 


Abdulla Rashid Bakheet 

Bin Bakheet Exchange Est. - Ajman 

107) 

100% 


Dr. Ibrahim Sa'ad Moh'd Ahmed 

Sa’ad Exchange - Fujairah 

108) 

60% 


H.H. Sh. Saeed Bin Zayed AlNehayan 

40% 


Yusuff Ali Musaliam Veettil Abdul Kader 

Lulu Int'l Exchange – Abu Dhabi 

109) 

90% 


Aber Group (L.L.C)

 

5% 



Mr.Saeed Saif Butti Al Qamzi

 

5% 



Mr.Samir Kantilal Patni

 

Al Dhafra Exchange - Dubai 



110) 

  

  




Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling