Зарегистрирован

ВЫСЛУШАНО:
М.Ж.Норгитов – Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка
(Одобрено единогласно)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количества членов и личного состава счетной комиссии. 2. Утверждение регламента собрания.
3. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
4. Утверждение организационной структуры Банка.
5. О признании некоторых внутренних нормативных документов Банка утратившими силу.
6. Утверждение Положений об общем собрании акционеров, о Совете Банка, о Правлении Банка, о ревизионной комиссии Банка, о счетной комиссии Банка, о требованиях к отчетам Совета и Правления Банка на общем собрании акционеров, о взаимном сотрудничестве органов внутреннего контроля Банка с Советом Банка, общим собранием и акционерами Банка, о порядке действий при конфликте интересов банка, о проведении конкурса на должность председателя правления Банка и о дивидендной политике Банка.

ВЫСЛУШАНО ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1-й вопрос повестки дня собрания
Председатель собрания просил акционеров утвердить следующие кандидатуры, рекомендованные Советом Банка, в количество членов и личный состав Счетной комиссии.
Додокозиев Равшанбек Рустамович – Начальник Учебного центра Департамента работы с персоналом Банка, председатель комиссии.
Очилов Шухратилла Тоштемирович – Начальник Департамента казначейства Банка, член комиссии.
Талипова Гулнора Нигматуллаевна – Главный специалист Департамента казначейства Банка, член комиссии, секретарь комиссии.

2-й вопрос повестки дня собрания
На основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» председатель собрания просил утвердить регламент собрания для выступающих и дискутирующих по вопросам повестки дня в следующем порядке:
Было предложено для выступающих по вопросам повестки дня выделить до 30 минут, для дискутирующих – 5-10 минут.
3-й вопрос повестки дня собрания
Было выслушано выступление директора юридического департамента Ж.А.Саипова по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции.
Исходя из Законов Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О валютном регулировании» в новой редакции, а также решений Центрального банка Республики Узбекистан за « 28/1, 28/2 от 16 ноября 2019 года, а также исходя из требований Правил корпоративного управления, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Банка от 23 октября 2019 года, был разработан Устав Банка в новой редакции путем
внесения в него изменений и дополнений, и было принято решение о рассмотрении на заседаниях Правления и Совета Банка и его представлении для обсуждения на общем собрании акционеров Банка.
Также, в соответствующие пункты Устава Банка вносятся изменения и дополнения в соответствии с требованиями Законов Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции.
В соответствии со ст.ст. 59 и 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», утверждение устава банка в новой редакции относится к полномочиям общего собрания акционеров банка, а также решение по этому вопросу принимается общим собранием акционеров большинством (квалификационным большинством) в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В связи с этим, вопрос об утверждении Устава в новой редакции предоставляется на усмотрение акционеров банка.

4-й вопрос повестки дня собрания Утверждение организационной структуры Банка.
По вопросу утверждения организационной структуры Банка была выслушана речь директора HR департамента Н.Б.Джиянова:
В соответствии в Указом Президента Республики Узбекистан № 4720 от 24 апреля 2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», «Кодексом корпоративного управления», а также «Правила корпоративного управления для предприятий с участием государства», в целях совершенствования механизма системной работы корпоративного управления банка и координирования корпоративных отношений, считается целесообразным организовать независимое структурное подразделение в банках.
В документах Базельского Комитета эффективное корпоративное управление в соответствии с установленными требованиями для банков является основным условием успешной детальности банка, что определяет стабильное развитие, защищает права акционеров, клиентов и других имеющие отношение лиц, служит самым важным направлением в сфере развития деятельности финансовой организации.
В свою очередь, повышение эффективности деятельности акционерных обществ, обеспечение их доступности и привлекательности для будущих инвесторов, внедрение методов современного корпоративного управления, создание удобных условий для усиления роли акционеров при стратегическом управлении банком, вместе с этим, в целях координирования отношений между органами правления банка действующим правилам, возникает необходимость создания отдельного подразделения, подчиняющегося Совету Банка.
Исходя из вышесказанного, а также основываясь на требования Базельского Комитета в целях совершенствования системы корпоративного управления Банка, создание отдельного подразделения, подчиняющегося Совету Банка, внесение изменений в организационную структуру банка,
необходимо рассмотреть на заседании Совета банка и предоставить на усмотрение акционеров банка для утверждения.
5-й вопрос повестки дня собрания
О признании некоторых внутренних нормативных документов Банка утратившими силу.
Принять во внимание вступление в силу Законов Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О валютном регулировании» в новой редакции, а также в связи с разработка и утверждение внутренних нормативных документов банка в новой редакции, принять во внимание, что действующие нормативные документы утратили силу.
6-й вопрос повестки дня собрания
Была заслушана речь директора юридического департамента Ж.А.Саипова по вопросу утверждения Положений об общем собрании акционеров, о Совете Банка, о Правлении Банка, о ревизионной комиссии Банка, о счетной комиссии Банка, о требованиях к отчетам Совета и Правления Банка на общем собрании акционеров, о взаимном сотрудничестве органов внутреннего контроля Банка с Советом Банка, общим собранием и акционерами Банка, о порядке действий при конфликте интересов банка, о проведении конкурса на должность председателя правления Банка и о дивидендной политике Банка.
Исходя из Законов Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О валютном регулировании» в новой редакции, а также решений Центрального банка Республики Узбекистан за « 28/1, 28/2 от 16 ноября 2019 года, а также исходя из требований Правил корпоративного управления, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Банка от 23 октября 2019 года, были разработаны Положения об общем собрании акционеров, о Совете Банка, о Правлении Банка, о ревизионной комиссии Банка, о счетной комиссии Банка, о требованиях к отчетам Совета и Правления Банка на общем собрании акционеров, о взаимном сотрудничестве органов внутреннего контроля Банка с Советом Банка, общим собранием и акционерами Банка, о порядке действий при конфликте интересов банка, о проведении конкурса на должность председателя правления Банка и о дивидендной политике Банка. Акционеры банка были ознакомлены с этими Положениями.
В связи с этим, вопрос об утверждении внутренних документов банка представляется вниманию акционеров банка.
На основании вышесказанного, исходя из требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», от акционеров требуется принять решения по вопросам повестки дня.