Individuals

Name 6: NKUNDA 1: LAURENT 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: (1) 06/02/1967. (2) 02/02/1967. POB: North Kivu/Rutshuru, Democratic Republic of the Congo a.k.a: (1) BATWARE, Laurent, Nkunda (2) BATWARE, Laurent, Nkunda, 

Mahoro (3) BWATARE, Laurent, Nkunda (4) LAURENT, Nkunda, Mihigo (5) NKUNDABATWARE, Laurent Nationality: Congolese Other Information: Former RCD-G General. Also referred to as 

Chairman, General Nkunda and Papa Six. Arrested by Rwandan authorities in Rwanda in Jan 2009. Under house arrest in Kigali, Rwanda. Listed on: 02/11/2005 Last Updated: 02/11/2011 

Group ID: 8710.  

19.

Name 6: NSANZUBUKIRE 1: FELICIEN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1967. POB: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda a.k.a: IRAKEZA, Fred Nationality: Rwandan Address: Magunda, Mwenga territory, South Kivu (as of June 2011). Position: 

1st battalion leader of the FDLR-FOCA Other Information: Member of the FDLR since at least 1994 and operating in eastern DRC since Oct 1998. Listed on: 03/12/2010 Last Updated: 

02/11/2011 Group ID: 11277.  

20.

Name 6: NTAWUNGUKA 1: PACIFIQUE 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: (1) 01/01/1964. (2) --/--/1964. POB: Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda a.k.a: NTAWUNGULA, Pacifique Nationality: Rwandan Address: Matembe, North Kivu (as of June 

2011). Position: Commander of the First Division of FOCA. Commander, Operational Sector, North Kivu 'SONOKI' of FDLR-FOCA Other Information: Also referred to as Nzeri, Israel and Colonel 

Omega. Listed on: 04/03/2009 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 10678.  

21.

Name 6: NYAKUNI 1: JAMES 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Nationality: Ugandan Other Information: Trade partnership with Jerome Kakwavu, particularly smuggling across the DRC/Uganda border. Listed on: 02/11/2005 Last Updated: 02/11/2011 

Group ID: 8706.  

22.

Name 6: NZEYIMANA 1: STANISLAS 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: (1) 01/01/1966. (2) --/--/1967. (3) 28/08/1966. POB: Mugusa (Butare), Rwanda a.k.a: (1) DEO, Izabayo (2) IZABAYO, Deogratias, Bigaruka (3) MLAMBA, Jules, Mateso Nationality: 

Rwandan Address: Mukoberwa, North Kivu (as of June 2011). Position: Deputy Commander of FDLR-FOCA Other Information: Also referred to as Bigaruka and Bigurura. Listed on: 

04/03/2009 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 10674.  

23.

Name 6: OZIA MAZIO 1: DIEUDONNE 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 06/06/1949. POB: Ariwara Nationality: Congolese Position: President of FEC in Aru territory Other Information: Also referred to as Ozia Mazio, Omari and Mr Omari. Believed to have 

died in Ariwara on 23 Sept 2008. Listed on: 02/11/2005 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 8705.  

24.

Name 6: SHEKA 1: NTABO 2: NTABERI 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 04/04/1976. POB: Walikale Territory, Democratic Republic of the Congo Nationality: Congolese Position: Commander-in-Chief, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka group Listed 

on: 09/01/2012 Last Updated: 09/01/2012 Group ID: 12438.  

25.

Name 6: TAGANDA 1: BOSCO 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: (1) --/--/1973. (2) --/--/1974. POB: Bigogwe, Rwanda a.k.a: (1) NTAGANDA, Bosco (2) NTAGENDA, Bosco Nationality: Congolese Address: Goma (as of June 2011). Position: UPC/L 

military commander Other Information: Also referred to as General Taganda, Lydia, Terminator and Major. Listed on: 02/11/2005 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 8736.  

26.

Name 6: ZIMURINDA 1: INNOCENT 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

Title: Lieutenant-Colonel  DOB: (1) 01/09/1972. (2) --/--/1975. POB: Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo a.k.a: ZIMULINDA, 

Innocent Address: Masisi Territory, North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo. Other Information: Colonel in the FARDC. Listed on: 03/12/2010 Last Updated: 02/11/2011 Group 

ID: 11278.  

ENTITIES 

1.

Organisation Name: BUTEMBO AIRLINES (BAL) 

 Address: Butembo, Democratic Republic of the Congo. Other Information: Privately owned airline, operates out of Butembo. Since Dec 2008, BAL no longer holds an aircraft operating licence in 

the DRC. Listed on: 30/03/2007 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 9068.  

2.

Organisation Name: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) 

 Address: (1) Gisenyi, Rwanda. (2) Avenue President Mobutu, Goma, Democratic Republic of the Congo. Other Information: Owned by Douglas Mpamo. Listed on: 30/03/2007 Last Updated: 

22/12/2008 Group ID: 9070.  

3.

Organisation Name: CONGOMET TRADING HOUSE 

 Address: Butembo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo. Other Information: No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu. Formerly listed as Congocom. Listed on:

30/03/2007 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 9069.  

4.

Organisation Name: GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) 

 Address: (1) Gisenyi, Rwanda. (2) PO Box 315, Goma, Democratic Republic of the Congo. Other Information: Owned by Douglas Mpamo. As of Dec 2008, GLBC no longer had any operational 

aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions. Listed on: 30/03/2007 Last Updated: 22/12/2008 Group ID: 9071.  

5.

Organisation Name: MACHANGA LTD 

 Address: Kampala, Uganda. Other Information: Gold export company. Directors are Mr Rajendra Kumar Vaya and Mr Hirendra M Vaya. Listed on: 30/03/2007 Last Updated: 02/11/2011 

Group ID: 9067.  

6.

Organisation Name: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (TPD) 

 Address: Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo. Other Information: Officially suspended all activities since 2008. In practice, all TPD offices are open (as of June 2011). Listed 

on: 02/11/2005 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 8744.  

7.

Organisation Name: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD 

 Address: (1) Kajoka St, Kisemente, Kampala, Uganda. (2) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Other Information: Gold export company. Former directors are J V Lodhia, known as Chuni, and his 

son Kunal Lodhia. Listed on: 30/03/2007 Last Updated: 02/11/2011 Group ID: 9066.  

REGIME: Egypt 

INDIVIDUALS 

1.

Name 6: AHMED 1: ABLA 2: MOHAMED 3: FAWZI 4: ALI 5: n/a. 

DOB: 31/01/1963. Other Information: Female. Spouse of Ahmed Abdelaziz Ezz. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11674.  

2.

Name 6: AL NAGGAR 1: SHAHINAZ 2: ABDEL 3: AZIZ 4: ABDEL 5: WAHAB. 

DOB: 09/10/1969. Other Information: Female. Spouse of Ahmed Abdelaziz Ezz. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11676.  

3.

Name 6: EL GAMMAL 1: KHADIGA 2: MAHMOUD 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 13/10/1982. Other Information: Female. Spouse of Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11672.  

4.

Name 6: EL GAZAERLY 1: NAGLAA 2: ABDALLAH 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 03/06/1956. Other Information: Female. Spouse of Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11679.  

5.

Name 6: ELADLI 1: HABIB 2: IBRAHIM 3: HABIB 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 01/03/1938. Other Information: Male. Former Minister of Interior. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11685.  

6.

Name 6: ELDIN 1: JAYLANE 2: SHAWKAT 3: HOSNI 4: GALAL 5: n/a. 

DOB: 08/01/1960. Other Information: Female. Spouse of Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11683.  

7.

Name 6: ELMAGHRABY 1: AHMED 2: ALAELDIN 3: AMIN 4: ABDELMAKSOUD 5: n/a. 

DOB: 16/05/1945. Other Information: Male. Former Minister of Housing, Public Utilities and Urban Development. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11678.  

8.

Name 6: EZZ 1: AHMED 2: ABDELAZIZ 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 12/01/1959. Other Information: Male. Former Member of the Parliament. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11673.  

9.

Name 6: FAHMY 1: HANIA 2: MAHMOUD 3: ABDEL 4: RAHMAN 5: n/a. 

DOB: 05/07/1959. Other Information: Female. Spouse of Rachid Mohamed Rachid Hussein. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11681.  

10.

Name 6: GARRANA 1: AMIR 2: MOHAMED 3: ZOHIR 4: MOHAMED 5: WAHED. 

DOB: 21/09/1990. Other Information: Male. Son of Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11684.  

11.

Name 6: GARRANA 1: MOHAMED 2: ZOHIR 3: MOHAMED 4: WAHED 5: n/a. 

DOB: 20/02/1959. Other Information: Male. Former Minister of Tourism. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11682.  

12.

Name 6: HUSSEIN 1: RACHID 2: MOHAMED 3: RACHID 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 09/02/1955. Other Information: Male. Former Minister of Trade and Industry. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11680.  

13.

Name 6: MUBARAK 1: ALAA 2: MOHAMED 3: HOSNI 4: ELSAYED 5: n/a. 

DOB: 26/11/1960. Other Information: Male. Son of Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group 

ID: 11669.  

14.

Name 6: MUBARAK 1: GAMAL 2: MOHAMED 3: HOSNI 4: ELSAYED 5: n/a. 

DOB: 28/12/1963. Other Information: Male. Son of Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group 

ID: 11671.  

15.

Name 6: MUBARAK 1: MOHAMED 2: HOSNI 3: ELSAYED 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 04/05/1928. Other Information: Male. Former President of the Arab Republic of Egypt. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11667.  

16.

Name 6: RASEKH 1: HEIDY 2: MAHMOUD 3: MAGDY 4: HUSSEIN 5: n/a. 

DOB: 05/10/1971. Other Information: Female. Spouse of Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11670.  

17.

Name 6: SHARSHAR 1: ELHAM 2: SAYED 3: SALEM 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 23/01/1963. Other Information: Female. Spouse of Habib Ibrahim Eladli. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11686.  

18.

Name 6: THABET 1: SUZANNE 2: SALEH 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 28/02/1941. Other Information: Female. Spouse of Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, former President of the Arab Republic of Egypt. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 

Group ID: 11668.  

19.

Name 6: YASSIN 1: KHADIGA 2: AHMED 3: AHMED 4: KAMEL 5: n/a. 

DOB: 25/05/1959. Other Information: Female. Spouse of Ahmed Abdelaziz Ezz. Listed on: 22/03/2011 Last Updated: 22/03/2011 Group ID: 11675.  

REGIME: Federal Republic of Yugoslavia and Serbia 

INDIVIDUALS 

1.

Name 6: GAJIC-MILOSEVIC 1: MILICA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1970. Other Information: Daughter-in-law of Slobodan Milosevic Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7143.  

2.

Name 6: MARKOVIC 1: MIRJANA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 10/07/1942. Other Information: Wife of Slobodan Milosevic Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7273.  

3.

Name 6: MILOSEVIC 1: BORISLAV 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1936. Other Information: Brother of Slobodan Milosevic Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7283.  

4.

Name 6: MILOSEVIC 1: MARIJA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1965. Other Information: Daughter of Slobodan Milosevic Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7284.  

5.

Name 6: MILOSEVIC 1: MARKO 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 02/07/1974. Other Information: Son of Slobodan Milosevic Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7285.  

6.

Name 6: MILOSEVIC 1: SLOBODAN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 20/08/1941. POB: Pozarevac, Republic of Serbia Other Information: Former President of the Federal Republic of Yugoslavia Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 

7286.  

7.

Name 6: MILUTINOVIC 1: MILAN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 19/12/1942. POB: Belgrade, Republic of Serbia Other Information: President of Serbia Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7287.  

8.

Name 6: MRKSIC 1: MILE 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 20/07/1947. POB: near Vriginmost, Croatia Other Information: Indicted by International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (IT-95-13a) Listed on: 21/06/2001 Last Updated: 

21/06/2001 Group ID: 7314.  

9.

Name 6: OJDANIC 1: DRAGOLJUB 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 01/06/1941. POB: Ravni, Republic of Serbia Other Information: Former Minister of Defence Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7386.  

10.

Name 6: RADIC 1: MIROSLAV 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 01/01/1961. Other Information: Indicted by International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (IT-95-13a) Listed on: 21/06/2001 Last Updated: 21/06/2001 Group ID: 7408.  

11.

Name 6: SAINOVIC 1: NIKOLA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 07/12/1948. POB: Bor, Republic of Serbia Other Information: Former Deputy Prime Minister Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7425.  

12.

Name 6: SLJIVANCANIN 1: VESELIN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: 13/06/1953. POB: near Zabljak, Republic of Montenegro Other Information: Indicted by International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (IT-95-13a) Listed on: 21/06/2001 Last 

Updated: 21/06/2001 Group ID: 7457.  

13.

Name 6: STOJILKOVIC 1: VLAJKO 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1937. POB: Mala Krsna, Republic of Serbia Other Information: Former Minister of the Interior Listed on: 21/06/1999 Last Updated: 21/06/1999 Group ID: 7469.  

REGIME: Iran (human rights) 

INDIVIDUALS 

1.

Name 6: ABBASZADEH-MESHKINI 1: MAHMOUD 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Interior Ministry's political director Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12174.  

2.

Name 6: AHMADI-MOQADDAM 1: ESMAIL 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1961. POB: Tehran, Iran Position: Chief of Iran's National Police Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 12/05/2011 Group ID: 11583.  

3.

Name 6: AKBARSHAHI 1: ALI-REZA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Commander of Tehran Police Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12175.  

4.

Name 6: AKHARIAN 1: HASSAN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Keeper of Ward 1 of Radjaishahr prison, Karadj Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12176.  

5.

Name 6: ALLAHKARAM 1: HOSSEIN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Ansar-e Hezbollah Chief and Colonel in the IRGC Other Information: Co-founded Ansar-e Hezbollah. Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 12/05/2011 Group ID: 11778.  

6.

Name 6: ARAGHI 1: ABDOLLAH 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

a.k.a: ERAGHI, Abdollah Position: Deputy Head of the IRGC's Ground Forces Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 12/05/2011 Group ID: 11779.  

7.

Name 6: AVAEE 1: SEYYED 2: ALI-REZA 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

a.k.a: AVAEE, Seyyed, Alireza Position: President of Tehran Judiciary Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12177.  

8.

Name 6: BAGHERI 1: MOHAMMAD-BAGHER 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Vice-chairman of the judiciary administration of South Khorasan province, in charge of crime prevention Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12199.  

9.

Name 6: BAHRAMI 1: MOHAMMAD-KAZEM 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Head of the judiciary branch of the armed forces Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12197.  

10.

Name 6: BAKHTIARI 1: SEYYED 2: MORTEZA 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1952. POB: Mashad, Iran Position: Minister of Justice Other Information: Former Isfahan governor general and director of the State Prisons Organization (until June 2004). Listed on: 

12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12200.  

11.

Name 6: BANESHI 1: JABER 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Prosecutor of Shiraz Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12178.  

12.

Name 6: BOZORGNIA 1: MOSTAFA 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Head of ward 350 of Evin Prison Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 12/05/2011 Group ID: 11805.  

13.

Name 6: DORRI-NADJAFABADI 1: GHORBAN-ALI 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

DOB: --/--/1945. POB: Najafadad, Iran Other Information: Former Prosecutor General of Iran until Sept 2009 (former Intelligence minister under Khatami presidency). Listed on: 14/04/2011 Last 

Updated: 12/05/2011 Group ID: 11791.  

14.

Name 6: ELAHI 1: MOUSA 2: KHALIL 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Prosecutor of Tabriz. Listed on: 29/03/2012 Last Updated: 29/03/2012 Group ID: 12656.  

15.

Name 6: ESMAILI 1: GHOLAM-HOSSEIN 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Head of Iran's Prisons Organisation Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 12/05/2011 Group ID: 11806.  

16.

Name 6: FAHRADI 1: ALI 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Prosecutor of Karaj Listed on: 29/03/2012 Last Updated: 29/03/2012 Group ID: 12657.  

17.

Name 6: FAZLI 1: ALI 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

 Position: Deputy Commander of the Basij Other Information: Former Head of the IRGC's Seyyed al-Shohada Corps, Tehran Province (until Feb 2010). Listed on: 14/04/2011 Last Updated: 

12/05/2011 Group ID: 11780.  

18.

Name 6: FIRUZABADI 1: SEYYED 2: HASAN 3: n/a 4: n/a 5: n/a. 

Title: Maj-Gen Dr  DOB: 03/02/1951. POB: Mashad a.k.a: (1) FIROUZABADI, Seyed, Hassan (2) FIROUZABADI, Seyyed, Hasan (3) FIRUZABADI, Seyed, Hassan Position: Chief of Staff of 

Iran's Joined Armed Forces Listed on: 12/10/2011 Last Updated: 12/10/2011 Group ID: 12179.  

19.