Касбга мувофиқлигини аниқлаш комиссияси

99. 
“Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга 
ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат 
Қоидалари”да (2528-сон, 21.11.2013 йил) халқаро пул ўтказмаларига оид хизматларни 
кўрсатувчи тижорат банкларига қандай талаблар белгиланган? 
Жавоб: Мазкур Қоидаларнинг 38-бандига кўра, халқаро пул ўтказмалари бўйича, шу 
жумладан халқаро пул ўтказмалари тизимлари орқали операцияларни амалга оширувчи тижорат 
банклари: 
ўзларининг бундай хизматларни кўрсатувчи бўлинмалари (шохобча, бўлим ва шу кабилар) 
ва ушбу бўлинмалар ходимларини ҳисобини юритишлари; 
пул ўтказмаларига оид операцияларни жисмоний шахс – мижозларни лозим даражада 
текширгандан сўнг амалга оширишлари; 
жўнатиладиган пул ўтказмаларини мижоз-жўнатувчи ҳақидаги (фамилияси, исми, 
отасининг исми (агар мавжуд бўлса); шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт ёки унинг ўрнини 
босадиган ҳужжат) серияси ва рақами; агар операция жараёнида ҳисобварақ ишлатилган бўлса, 
у ҳолда унинг рақами ёки операциянинг хос рақами) ва олувчи ҳақидаги (фамилияси, исми, 
отасининг исми (агар мавжуд бўлса); агар операция жараёнида ҳисобварақ ишлатилган бўлса, у 
ҳолда унинг рақами ёки операциянинг хос рақами) аниқ маълумотлар билан бирга юборилишини 
таъминлашлари; 
норезидент-банклардан ва халқаро пул ўтказмалари тизимларидан энг кам иш ҳақининг 25 
баравари миқдоригача бўлган суммадаги пул маблағларини жўнатувчилари ҳақидаги минимал 
маълумотларни (фамилияси, исми, отасининг исми (агар мавжуд бўлса); агар операция 
жараёнида ҳисобварақ ишлатилган бўлса, у ҳолда унинг рақами ёки операциянинг хос рақами) 
тақдим этилишини талаб қилишлари; 
норезидент-банклардан ва халқаро пул ўтказмалари тизимларидан энг кам иш ҳақининг 25 
баравари миқдорига тенг ёки ундан ошадиган суммадаги пул маблағларини жўнатувчилари 
ҳақидаги минимал маълумотларни (фамилияси, исми, отасининг исми (агар мавжуд бўлса); 
шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат) серияси ва рақами; 
жўнатувчининг яшаш манзили ёки туғилган санаси ва жойи; агар операция жараёнида ҳисобварақ 

---

ишлатилган бўлса, у ҳолда унинг рақами ёки операциянинг хос рақами) тақдим этилишини талаб 
қилишлари; 
олувчиси ва (ёки) жўнатувчиси ҳақидаги талаб қилинган маълумотларга эга бўлмаган 
халқаро пул ўтказмаларини аниқлаш бўйича асосли ва имкони мавжуд бўлган чораларни 
кўришлари; 
олувчиси ва (ёки) жўнатувчиси ҳақидаги талаб қилинган маълумотларга эга бўлмаган 
халқаро пул ўтказмалари аниқланганда тижорат банки томонидан кўриладиган чоралар (ижро 
қилиш, рад этиш, тўхтатиш ёки бошқалар) тартибини белгиловчи, таваккалчиликларни баҳолашга 
асосланган ички ҳужжатни ишлаб чиқишлари керак.