Natijada globallashuv va, xususan, kelib chiqishi va tarqatish transmilliy jinoyat, barcha tizimlar adolat duch bir qator yangi narsalar bilan qiyinchiliklar
Mexanizmlar Xalqaro Hamkorlik 4.1 ekstraditsiya qilish
Download 63.44 Kb.
|
ВВЕДЕНИЕ tarjima
|
Mexanizmlar Xalqaro Hamkorlik 4.1 ekstraditsiya qilish
Ko'p tomonlama Konventsiya, bag'ishlangan ekstraditsiya qilish, ishlab chiqilgan turli xil mintaqaviy va boshqa xalqaro tashkilotlar, umumiy kabi afro-malagasi tashkilot, Benelux davlatlari, Evropa Kengashi, Hamdo'stlik, Yevropa ittifoq, mamlakatlar Shimoliy Evropa, Tashkilot AQSh davlatlar, Arab ligasi davlatlar va Janubiy mamlakatlar Afrika. Qoidalar ekstraditsiya haqida bundan tashqari, shu jumladan xalqaro bir qator konvensiyalar, tashkil etildi aniq jinoyat turlari, Konventsiyani o'z ichiga oladi BMT kurash haqida noqonuniy qarshi giyohvandlik vositalari aylanmasi va psixotrop moddalar, Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya, BMT konventsiyasi transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va universal Konvensiya haqida terrorizmga qarshi kurash. Ikki tomonlama shartnoma ekstraditsiya qilish juda ko'p, nima kuzatish uchun hamma narsa mumkin emas. Shunga qaramay bularning barchasi, barchasi ko'pincha ular bor vaziyat joyi, unda mavjud huquqiy vositalar ular chiqadi kam yoki qamrab olmaydi ushbu jinoyat yoki mamlakat. Mavjud xalqaro rejim hamkorlik jinoyat bo'yicha ishlar hali ham davom etmoqda kerak muhim yaxshilash yo'q qilish uchun qonun hujjatlarida bo'shliqlar va imkoniyatlar olish boshpana. Haqida tez yo'llari va oldindan aytish mumkin ekstraditsiya qilish bundan tashqari, qoladi juda ko'p to'siqlar. Ko'pincha noqulay jarayonlar ekstraditsiya qilish zarur harakat qilish va moslashuvchanlik. Bilan bu maqsad edi tayyorlangan namunaviy shartnomalar, mo'ljallangan istagan mamlakatlar uchun yangi xulosa ikki tomonlama shartnomalar, shu jumladan Namunaviy shartnoma Tashkilotlar Birlashgan Ekstraditsiya qilish uchun Millatlar. Birga ushbu Konventsiya bilan BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat va Konventsiya korrupsiyaga qarshi e'tibor bering ba'zilar uchun kelib chiqishi ekstraditsiya masalalari va tavsiya qiling soddalashtirish choralari talablar dalillar va axborot eng kam yuk dalillar tartibda jinoyatchini berish. Ushbu konventsiyalar o'rnatish minimal asosiy standartlar amalga oshirish uchun ekstraditsiya qilish taqdim etilgan uchun ularda jinoyatlar mavjud, va ular ham rag'batlantiradilar bir qator qabul qilish mexanizmlar, maqsadi buyurtma berish berish jarayoni. Mamlakatlar zarur davom eting rivojlantirish va tizimni takomillashtirish shartnomalar va shuningdek, modernizatsiya qilish ularning shartnomalari ekstraditsiya haqida. Mavzu kamida oxirida hisob aniq ichki talab qilinadigan huquq davlatlar belgilaydi amalga oshirish ekstraditsiya qilish. Shunga ko'ra Norasmiy ishchi guruh ekspertlar UNODK samarali ko'rib chiqish sud ishi ekstraditsiya haqida, "hajmi o'zi va yakuniy ichki farqlar moddiy va protsessual berish huquqi haqiqiy vaqt yaratiladi eng jiddiy to'siqlar amalga oshirish uchun adolatli, tez va oldindan aytish mumkin ekstraditsiya qilish". Odatda, mamlakatlar o'rnatiladi juda boshqacha berish shartlari jinoyatchilar, va ular ham bor bir qator protsessual talablar va amaliyot turlari, oldini olish o'z vaqtida hamkorlik. Oxirgi shartnomalarda vaqt ekstraditsiya haqida asosiy e'tibor, odatda, berilgan kamaytirish qat'iylik ilovalar ba'zilar uchun asoslar berishni rad etish jinoyatchi. Uchun ta'minlash maksimal moslashuvchan ko'rib chiqish haqida so'rovlar ekstraditsiya qilish ko'pincha sodir bo'ladi zarur qayta ko'rib chiqish milliy qonun hujjatlari va fosh qayta muhokama mavjud shartnomalar. Ichida ko'p hollarda talab qilinadi o'zgarishlarni amalga oshirish milliy qonun hujjatlari ekstraditsiya haqida sifatida protsessual yoki ruxsat berish qo'llab-quvvatlash asoslari amalga oshirish tegishli bu masala bo'yicha xalqaro shartnomalar. Ichida hollarda mamlakat mumkin jinoyatchini berish yo'qligida shartnoma, milliy Qonunchilik ko'pincha sodir bo'ladi foydali sifat qo'shimcha, keng qamrovli va mustaqil uchun tizimlari yashiringanlarni berish adolatdan talab qiluvchi shaxslar davlatlar. Ta'minlash maqsadida manfaatdor yordam a'zo davlatlar rivojlanish shunga o'xshash qonun hujjatlari UNODK tayyorlangan odatda qonun ekstraditsiya haqida. Ichida mavjud qonunlar va shartnomalar tez-tez keraksiz to'siqlar hamkorlik va ekstraditsiya. Misol uchun, kontseptsiya "o'zaro tan olish jinoyat sodir etish" bu protsessual uchun asos ko'pchilik, agar ko'pchilik uchun emas mavjud shartnomalar ekstraditsiya qilish va o'zaro huquqiy yordam, lekin u ham xizmat qilishi mumkin to'siq ko'proq uchun samarali munosabatlar hamkorlik tergovda va ta'qib jinoiy ishlar. Qarab bu mamlakatdan ushbu tamoyil amal qiladi turli yo'llar bilan: ba'zilar o'zaro talab tan olish jinoyat sodir etish nisbatan barcha so'rovlar yordam haqida; ba'zilari - faqat majburiy chora - tadbirlar; ba'zilari qo'llash tanlash huquqi rad etish uchun bu yordam va ba'zilar emas yo'q talab, ixtiyoriy emas o'z ixtiyori bilan rad etish uchun. Yangiliklardan biri BMT konventsiyasi korrupsiyaga qarshi bu shunday, ishtirokchi davlatlar nima ruxsat beriladi orqaga qaytish uchun ilovalar talablar o'zaro tan olish jinoyat sodir etish (2-modda 44). Yangi o'rnatilgan davlatlar orasida - Yevropa a'zolari ittifoq tizimi shaxslarni uzatish (Asosiy qaror Evropa haqida hibsga olish to'g'risida qaror (EOA)) kiradi bir nechta yangiliklar avvalgi jarayon ekstraditsiya qilish, shu jumladan: Favqulodda ko'rib chiqish: Oxirgi amalga oshirish qarori EOA kerak qabul qilish davomida maksimal 90 kunlik davr hibsga olingan kundan boshlab qidiruvda shaxslar. Holda qachon talab qilinadi shaxs rozi uning transferiga, oxirgi qaror ijro EOA kerak qabul qilish 10 kun ichida yozgi uydan keyin belgilangan rozilik (maqola 17). Bekor qilish talablar o'zaro tan olish jinoyat sodir etish ichida tashkil etilgan holatlar: tekshirish mavzu uchun o'zaro tan olish jinoyat sodir etish amalga oshirilmaydi ro'yxati uchun 32 jinoyat (2-modda 2) kerak jazolanishi kerak berish davlat tartibi- mahrum bo'lgan a'zo yuqori erkinlik chegara emas 3 yildan kam va belgilangan buning huquqi a'zo davlatlar. Ushbu jinoyatlar uchun ular quyidagilardir: jinoiy ishtirok tashkilotlar; terrorizm; savdo odamlar; jinsiy aloqa bolalarni ekspluatatsiya qilish va bolalar pornografiyasi; noqonuniy savdo dori vositalari vositalari va psixotrop moddalar; noqonuniy qurol savdosi, o'q-dorilar va portlovchi moddalar bilan; korruptsiya; firibgarlik, shu jumladan firibgarlik, zarar etkazish moliyaviy qiziqishlar Yevropa jamoalar; yuvish olingan daromad jinoyat yo'li bilan; kiber jinoyatchilik; ekologik jinoyatlar; yordam noqonuniy kirish va qolish; qasddan qotillik va qo'llash jiddiy jismoniy zarar; zo'rlash; irqchilik va ksenofobiya; o'g'irlangan savdo transport vositalari; soxta va boshqa printsip o'zaro tan olish jinoyat sodir etish hali ham amaliy jinoyatlar uchun, shu jumladan emas yuqorida ro'yxat yoki yo'q tegishli 3-yillik eshik (element 4 ta maqola 2). Sud uzatish tartibi gumonlanuvchi shaxslar: yangi jarayon uzatish, tashkil etilgan EODA tarjima qilingan faoliyat doirasidan ijro etuvchi qo'ldagi organ sud organlari. Sud organlari vakolatga ega berish yoki berish uchun ijro EOA ga ko'ra berish qonuni bilan yoki ijro etuvchi a'zo davlatning buyrug'i (6-modda). Natijada bu kabi jarayon ijro EOA oldin hammasi bo'lib sud, bu ko'rib chiqishning bir qismi ekstraditsiya qilish ishlari ma'muriy bosqich, ya'ni vakolatlar ijro etuvchi organ hokimiyat berish oxirgi uzatish qarori qidiruvda talab qiluvchi shaxslar davlatga, bekor qilindi. Uzatish taqdim etilayotgan fuqarolar davlatlar: Davlatlar - Yevropa a'zolari ittifoq ko'proq rad qila olmaydi uzatishda uning fuqarolari. Ramka Ichida fuqarolik qarori ko'rib chiqilmaydi sifatida majburiy yoki mumkin uchun asoslar amalga oshmaslik. Shu bilan birga maqola 3-bandda 5 taqdim etiladi imkoniyat shartli ijro kafolat ostida, keyin nima chiqarish hukm shaxs yuboriladi davlatga qaytib, fuqaro / coy u / u bu bilan xizmat qilish maqsadi jazo bor. Bekor qilish istisnolar siyosiy jinoyatlar: istisno siyosiy jinoyatlar ro'yxatga olinmagan sifatida majburiy yoki ixtiyoriy uchun asoslar amalga oshmaslik EOA. Faqat bitta qolgan buning elementi istisnolar cheklangan ro'yxatga olish preambledagi faktlar ramka uchun qaror (haqiqat 12) va qabul qiladi zamonaviylashtirilgan shakl maqola versiyalari kamsitmaslik haqida. Majburiy emas chekinish o me'yoridan o'zgarmaslik malaka shartlari: item 1 ta maqola 27 ta ramka echimlar beradi a'zo davlat xabar bering Umumiy kotibiyat Haqida kengashi, uning munosabatlarida nima bor boshqalar bilan a'zo davlatlar, yuborilgan shunga o'xshash bildirishnoma, u shunday deb hisoblaydi o'zini berdi qabul qilish ta'qib qilish, hukm qilish yoki tarkib hibsga olingan shaxslar ijro uchun jazo yoki xavfsizlik choralari, bilan bog'liq ozodlikdan mahrum qilish, boshqa har qanday uchun jinoyat, mukammal uni topshirishdan oldin, jinoyatdan tashqari, xizmat qilgan asos ikkinchisi uchun. Talab qiladi mamlakat muvofiq uning huquqi bilan shartnomalar uchun ekstraditsiya qilish shaxslar? Mumkin qonuniymi? ekstraditsiya qilish boshqa yuzlar mamlakatsiz xulosa shartnoma bormi? Mavjud milliy Qonunchilik, aniqlash ekstraditsiya qilish tartibi? Unda nima deyilgan? Bu nimani anglatadi? Shunga ko'ra ichki Qonunchilik nima mumkin bo'lishi uchun asoslar rad etish uchun ekstraditsiya? Istisnolar bormi?, asoslangan aniq jinoyat turlari yoki jazo, siyosiy istisnolar, nisbatan taqiqlar ekstraditsiya qilish fuqarolar va boshqalar. D.? Zamonaviy ko'p tomonlama shartnomalar, tashkil etildi tashkil etilgan jinoyat, korrupsiya, terrorizm yoki savdo dori vositalari, ba'zilar jinoyatlar aniq shaklda e'tirof etilgan kuz emas istisno ostida siyosiy jinoyatlar nisbatan ekstraditsiya qilish. Nima bor asosiy talablar mamlakatlar uchun qondirish ekstraditsiya qilish uchun talablar bormi? Mavjud ichki qonun va ikki tomonlama shartnomalar talab o'zaro tan olish jinoyat sodir etilganmi? Zamonaviy Qonunchilik va shartnoma amaliyot ekstraditsiya masalasi qabul qiling oddiy " sinov jazolanishi haqida" "xorijiy" kabi" jinoyat, shunday qilib, teng "ichki" jinoyat, nima bo'lishidan qat'iy nazar ularning nomidan va xususiyatlari ichki qonun. Tan oladi buyurtma mamlakati bormi boshqa mamlakatlar hibsga olish uchun? Qaysi biri shartnomalar tuzilgan boshqalar bilan mamlakat mamlakatlar? Mavjud qaysi mamlakatlar shubhasiz etarli emas bu borada va ular bilan imzolash shartnoma quyidagicha edi muhimmi? Qancha uzoq vaqt davomida xulosa faoliyat mamlakat shartnomalari ekstraditsiya haqida? Tarqatildi mavjud yoki yo'qligini shartnomalar uchun jinoyatlar, qaysi biri kerak qoplangan xalqaro konventsiyalar, qaysi tomon mamlakat, misol uchun, Konventsiya BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat? Beradi hozirgi faoliyat mamlakat tizimi murakkab talablar aniqlash va sertifikatlash? Kim yoki nima tashkilot ishtirok etadi so'rovlar haqida ekstraditsiya? Qanday amalga oshiriladi muvofiqlashtirish bu majburiyat? U o'tib ketdi ishtirok bu savol xodimlar tayyorlash huquqiy sohada talablar ekstraditsiya qilish uchun? Qabul qiladi milliy vaqtinchalik huquq shaxslarni berish, qidiruvda talab davlat, masalan, vaqtinchalik shaxs berish, xizmat qamoq jazosi? Mavjud yoki soddalashtirilgan jarayon uchun uzatish qidiruvda bergan shaxslar ixtiyoriy qabul qilish keyin paydo bo'ladi sud oldida yoki olib boring jazo talab davlat? Tan oladi uning mamlakati bormi vazifa ba'zilarida "ishlab chiqarish" holatlari ekstraditsiya qilish yoki xiyonat qilish jinoyat ta'qib qilish"? O'tish so'rovlar haqida ekstraditsiya qilish haddan tashqari uzoq muddatli sud jarayoni ko'rib chiqish va apellyatsiya, shunga qaramay asosiy talab qilinadigan huquq qayta ko'rib chiqish uchun shaxslar yoki apellyatsiya ? Qaysi biri natijalar mamlakat oladi hozirgi kunda vaqt haqida unga xizmat qilgan haqida so'rovlar ekstraditsiya? Mavjud mavjud zamonaviy aloqa va boshqa texnologik uchun vositalar tezlashtirilgan so'rovlarni uzatish va javoblarmi? Nima til salohiyati asosiy amaldorlar ishtirok etuvchi shaxslar qayta ishlashda so'rovlar (masalan, Markaziy hokimiyat organlari va jinoyat xizmatlari ta'qiblar umuman?) Qodir mamlakat kafolat umuman, ijro haqida so'rovlar ekstraditsiya qilish belgilangan muddatlarda talab davlat? O'zaro HUQUQIY YORDAM O'zaro huquqiy yordam, ekstraditsiya kabi, odatda asoslangan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar va bundan tashqari, milliy qonun hujjatlari, qaysi biri tegishli beradi shartnomalar to'liq kuch, yoki qiladi o'zaro yordam mumkin yo'q shartnoma. Bunday ko'p tomonlama asboblar, Konventsiya sifatida BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat, BMT konventsiyasi korrupsiyaga qarshi yoki Konventsiya BMT kurash haqida noqonuniy qarshi giyohvandlik vositalari aylanmasi va psixotrop moddalar o'z ichiga oladi batafsil qoidalar nisbatan o'zaro yordam. Asboblar ta'minlash uchun o'zaro huquqiy jinoiy yordam ish yuritish bundan tashqari, qabul qilingan Hamdo'stlik, Yevropa Kengashi, Yevropa kasaba uyushmalari, tashkilotlar AQSh davlatlar, Janubi-Sharqiy mintaqa Osiyo (shartnomaga qarang ASEAN haqida o'zaro huquqiy yordam jinoyat bo'yicha imzolangan ishlar 2004 yil 29 noyabr), Iqtisodiy jamoalar g'arbiy Afrika davlatlar va Janubiy mamlakatlar Afrika. Uchun kamaytirish to'siqlar taqdim etishda samarali tez-tez yordam zarur amalga oshirish uchun keyingi harakatlar. Ichida ko'p yurisdiktsiyalar amalga oshiriladi Qonunchilik, huquqiy va ma'muriy tashabbuslar mustahkamlash maqsadida ularning imkoniyatlari taqdim etishda, qabul qilish va samarali foydalanish o'zaro huquqiy yordam. Biri asosiy komponentlar bunday harakatlar tashkil etish hisoblanadi milliy samarali darajasi va keng qamrovli huquqiy asos o'zaro uchun huquqiy yordam, va xalqaro miqyosda darajadagi shartnomalar, zarur yaratish uchun majburiy majburiyatlari amalga oshirish hamkorlik nisbatan keng spektr tadbirlar. Ushbu shartnomalar va qonunlar quyidagicha vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqish va kerak bo'lganda ularga qo'shiling o'zgarishlar bilan bo'lishi uchun tezlik darajasida rivojlanayotgan amaliyot turlari va sohadagi vazifalar xalqaro hamkorlik. Ular kerak ta'minlash maksimal moslashuvchanlik uchun ta'minlash keng spektr zudlik bilan yordam bo'ldi mumkin. Ichida yordam berish uchun ushbu sa'y-harakatlar Umumiy Majlis odatda qabul qilindi o'zaro kelishuv huquqiy yordam jinoyat bo'yicha ishlar. Shuningdek hozirgi kunda vaqt tayyorlanadi odatda qonun o'zaro haqida huquqiy yordam. Ichida mexanizmlar xalqaro hamkorlik hozirgi kunda vaqt beriladi tanlash shartnomalar, qaysi: 1) ruxsat beradi amalga oshirish to'g'ridan-to'g'ri uzatish haqida so'rovlar ta'minlash o'zaro huquqiy yordam va tezlashtirilgan amalga oshirish tartibi yuk tashish va xizmat protsessual hujjatlar; 2) muvofiqlikni talab qiladi rasmiyatchilik va belgilangan tartib va shuningdek, vaqt, tashkil etilgan talab davlat- a'zo; 3) hissa qo'shadi transchegaraviy foydalanish texnik uskunalar (ichida kuzatuv maqsadlari) va ushlash xabarlar; 4) ruxsat berish nazorat ostida etkazib berish va ruxsat berish yashirin tutish transchegaraviy tergov; 5) rag'batlantirish birgalikda yaratish tergov ishlari guruhlar; 6) bilan belgilangan holatlar ruxsat berish eshitish guvoh orqali video yoki telefon konferens aloqa; va 7) ruxsat beradi vaqtinchalik shaxslarni topshirish, mavjud qamoqqa olish, tergov qilish uchun. Hammasi ko'proq xabardor ehtiyoj cheklovlar har qanday o'lchov shartlari yoki shartlari talablar dalillar, qaysi biri mumkin oldini olish samarali huquqiy yordam tizim doirasida inson huquqlari va boshqa tegishli xalqaro standartlar. BMT konventsiyasi transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya qoidalar mavjud muzlatish uchun foydalanish vositalari videokonferens-aloqa va " spontan axborot uzatish" mavjud emas talab ular uchrashishni boshlaydilar shuningdek, boshqalarda ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar. U protsessual haqiqat hamkorlik qonunlari mamlakatlar mumkin ko'p jihatdan turli xil, ko'pincha oldini oladi ta'minlash o'zaro yordam. Misol uchun, talab davlat talab qilishi mumkin maxsus emas, balki e'tirof etilgan talab qilingan huquq davlatlar, yoki oxirgi taqdim etishi mumkin dalillar shaklida yoki shakl, qabul qilinmaydi shunga ko'ra protsessual talab huquqi davlat. A'zo davlatlar harakat qilish kerak ta'minlash, faoliyat uchun hozirgi kunda Time tizimi ta'minlash yordam yaratmadi keraksiz shovqin hamkorlik. Haqida operatsion maqsad darajasi yagona Markaziy barcha uchun organ kiruvchi va chiqish haqida so'rovlar huquqiy yordam va ekstraditsiya haqida juda muhim qiymati uchun xalqaro hamkorlik jinoyat bo'yicha ishlar. Bu shunday mamlakat mumkin muvofiqlashtirish o'z haqida so'rovlar ta'minlash yordam va bo'lish tezda tayyor javob bering boshqa talablar mamlakatlar. Shartnomalar berish haqida o'zaro huquqiy yordam tobora ko'proq talabni o'z ichiga oladi uchrashuv haqida Markaziy hokimiyat organi (odatda, bu vazirlik Adliya), qaerda yuborish mumkin bunday so'rovlar yaratish yo'li bilan shu bilan bir qatorda diplomatik kanallar. Konventsiya BMT va boshqalar korruptsiya (shunday boshqalar bilan bir xil asboblar) beradi ta'minlash ishtirokchi davlatlar o'zaro huquqiy keng yordam miqdori. Bundan tashqari mavjud to'siqlar ta'minlash xalqaro huquqiy yordam, to'g'ridan-to'g'ri bilan bog'liq korruptsiya. Avvalo,, jinoyatchilar korruptsiya ishi bo'yicha bo'lishi mumkin davlat soni xizmatchilar kimga murojaat qilish kerak hamkorlik orqasida, yoki bilan birga bo'ling ular bilan yaqindan tegishli. Ular sinab ko'rishlari mumkin foydalanish uning kuchi va ta'siri yashirish, bostirish yoki yo'q qilish tegishli axborot yoki dalillar, yoki boshqa yo'l bilan yo'q qilish xalqaro urinishlar hamkorlik. Ular egalik qilishlari mumkin aloqa yoki ta'siri milliy moliyaviy muassasalari va shunday qilib, mumkin hisoblash ularning ishtiroki yashirish uchun o'z huquqbuzarliklar. Nihoyat, shuningdek ular bo'lishi mumkin voqealar joyi, qachon " milliy qiziqishlar" ilgari surildi sifatida va boshqalar hamkorlik (masalan, himoya maqsadlari milliy sanoat, ish o'rinlari va hokazo). Bularning barchasi ishora qiladi ehtiyoj kuchli yaratish munosabatlar huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasida tashkil etilgan organlar umumiy tayyorgarlikda hamkorlik va hamma narsani qabul qiling zarur chora-tadbirlar yo'q qilish uchun korruptsiya, bu erda u o'zini namoyon qilsa. Mavjud bir qator namunalar eng yaxshi qaysi amaliyotlar hissa qo'shishi mumkin o'z vaqtida va samarali davlat reaktsiyalari bilan so'rovlar uchun boshqalar davlatlar. Xuddi shunday shunday qilib, mavjud qadamlar mamlakat mumkin qabul qilish oshirish uchun ehtimolliklar u nima yordam oladi boshqa tomondan davlat. Tashkilotlar jinoyat adolat maxsus tushuning qabul qilishning ahamiyati o'z vaqtida so'rovga javob berish haqida yordam. Hollarda, qachon kechikish muqarrar, ular sizga xabar berish kerak uning sabablari haqida. Barcha mahbuslarda oxirgi shartnomalar vaqti ta'kidlanadi ehtiyoj operatsion javob so'rovlar haqida ta'minlash yordam. Quyidagicha qidiruv amaliy va protsessual qaror qabul qilish choralari bu muammo. Ulardan ba'zilari buning imkoniyatlari bilan bog'liq qurilish quvvati har bir davlat nisbatan javob eng ko'p tez-tez uchraydi muammolar va ularning echimlar: takomillashtirish aloqa kanallari; mustahkamlash tarjima quvvati; professional tayyorgarlik tilda foydalanish standartlashtirilgan shakllar va qo'llanmalar; rivojlanish va foydalanish nazorat mezonlar ro'yxati dalillar, qaysi biri kerak quyidagilarga rioya qiling talab qilingan qabul qilingan; amaliyot va almashish xodimlar Markaziy organlar yoki ijrochilar orasida va so'rab organlari tomonidan; materiallar va kurslar; ikki tomonlama va mintaqaviy seminar va sessiyalar axborot almashish; va foydalanish aloqa xodimlari o'zaro aloqalar va magistrlar aloqa uchun yordam ko'rsatish tayyorgarlikda haqida so'rovlar ta'minlash shuningdek yordam barcha keyingi aloqa. Batafsil operatsion belgilar hamkorlik bundan tashqari, mumkin hissa dastur shu bilan bir qatorda rasmiy so'rovlar haqida ta'minlash yordam, shunday qanday qilib norasmiy politsiya kanallari va mexanizmlar aloqalar yoki holatlar, qachon o'qish taqdim etiladi ixtiyoriy ravishda buyurtma yoki bor umumiy foydalanish mumkin, yoki foydalanish qo'shma tergov ishlari vakolatli guruhlar to'g'ridan-to'g'ri uzatish va qondirish uchun norasmiy haqida so'rovlar ta'minlash yordam. Mumkin mamlakat qabul qiladimi axborot uchun chora-tadbirlar eng kam asoslari mumkin rad etish taqdim etishda yordam, masalan yo'llarni toping kamaytirish natijalar ushbu tamoyil ne bis in idem sifatida uchun asoslar rad etishmi? (Ne bis in idem degan ma'noni anglatadi, agar nima haqida har qanday shaxslar qabul qilindi qaror faktlar va huquqiy jinoyat normalari ishlar uning o'zi xuddi shu savol keyingi qarorlar qabul qilinadi mumkin emas.) Mumkin mamlakat kamaytiradimi mavjud cheklovlar foydalanish dalillar so'rovga javoban berish haqida o'zaro yordam va tartibga solish asoslar, kimga yuklanadi ushbu cheklovlar, va ularning jarayoni ilovalar? Beradi mamlakat maksimal darajada mumkin darajada ijro so'rovlar muvofiq tartib bilan va rasmiyatchilik, belgilangan talab davlat, buning uchun ta'minlash amalga oshirish so'rov maqsadlari? Etarli mavjud yoki yo'qligini himoya choralari maxfiy ma'lumot va axborot, tegishli so'rovlar uchun ta'minlash o'zaro yordam? (Bundan tashqari, himoyalangan li kabi imkoniyatlar maxfiylik olingan haqida so'rovlar ta'minlash yordam va hollarda, bu qachon mumkin emas, xabar qilingan talab qiluvchi davlat, nima maxfiylik uning so'rovi mumkin emas taqdim?) Mavjud mavjud milliy huquqiy tizim tasodifiy imkoniyatlar, ular mumkin foyda olish uchinchi tomonlar noqonuniy uchun kechikishlar hamkorlik va to'liq oldini olish ijro talab ta'minlash yordam texnik sabablari? Nima hozirgi kunda vaqt doira hokimiyat / salohiyat Markaziy organ, agar bunday bor? Agar shunday bo'lsa Markaziy organ emas mavjud, rejalar bormi? uning yaratilishi? Bilimdon xodimlar bormi chiqish tizimlari adolat milliy haqida qonun hujjatlari, mavjud shartnomalar va ularning talablari? Amalga oshirildi qadamlar uchun sertifikatlar bu xorijiy rasmiy shaxslar xabardor milliy haqida huquqiy talablar xalqaro hamkorlik (masalan, rivojlanish boshqaruv tamoyillari, oddiy shakllar, nazorat ro'yxat va protsessual qo'llanmalar talablarga muvofiq, qaysi biri kerak mos keladi, olish uchun yordam)? O'tgan tegishli emasmi xodimlar ta'lim O'zbekiston Respublikasi huquqiy yordam? Tavsiya etiladi Lee / ruxsat berilgan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar bormi xodimlar orasida adolat tizimlari va xorijiy rasmiy va u chiqadi yordam bormi bunday aloqalar? Taklif etiladi xodimlar bormi prokuratura va boshqa rasmiy shaxslar oldini olish qattiq talqin zarur taqdim etish shartlari o'zaro yordam, qaysi biri mumkin qiyin ta'minlash yordam? Qaysi biri natijalar hozirgi mamlakat vaqt oladi nisbatan unga xizmat qilgan haqida so'rovlar ekstraditsiya qilish va o'zaro huquqiy yordam? Bor mavjud zamonaviy aloqa vositalari va boshqa texnologik uchun vositalar tezlashtirilgan so'rovlarni uzatish va javoblarmi? Nima til salohiyati asosiy amaldorlar ish bilan band shaxslar qayta ishlash so'rovlar (masalan, Markaziy organlari va xizmatlari jinoyat ta'qiblar umuman?) Qodir mamlakat kabi qoida, kafolat bajarish haqida so'rovlar o'zaro huquqiy yordam va / yoki ekstraditsiya qilish belgilangan muddatlarda talab davlat? Qodir umumiy holda rasmiy muvofiqlashtirish uchun shaxslar ta'sir qiluvchi holatlar bir nechta yurisdiktsiyalar, ushbu yurisdiktsiyalar bilan? Uzatish Mahkumlar Jismoniy shaxslar Ko'pincha bu juda muhim mumkin shaxslarni tashish, hukm qilinganlar qamoqxonaga xulosa, bir mamlakatdan boshqa. Tarjima bundan tashqari, mumkin foydalanish to'ldiruvchi shaklda boshqa shakllar hamkorlik. Qarab milliy qonun hujjatlari, sifatida uchun asoslari bunday almashinuv ba'zan sodir bo'ladi zarur shartnoma bor. Ikki tomonlama shartnomalar mavjud bir-biri bilan muhim farqlar. Xalqaro bunday shartnomalar Konventsiya sifatida transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va Konventsiya korrupsiyaga qarshi, bundan tashqari, o'z ichiga oladi qoidalar, mo'ljallangan rag'batlantirish uchun bunday hamkorlik, qachon u tegishli, xalqaro maydonda adolat. Bundan tashqari, mavjud namunaviy shartnomalar, odatda, shu jumladan shartnoma o'tkazish haqida mahbuslar- chet elliklar. Nima quyidagilar nazarda tutilmoqda milliy qonun hujjatlari nisbatan mahbuslarni uzatish boshqa mamlakat? Tomoni qanday shartnomalar (ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama) bu davlat? Mavjud har qanday cheklovlar nisbatan mahbuslar almashinuvi, qaysi birini amalga oshiradi mamlakat? Bilan qanday qiyinchiliklar duch xodimlar tizimlari chiqish adolat qabul qilinganda ruxsatnomalar uzatish uchun mahbuslar bormi? Bilan qanday qiyinchiliklar duch xodimlar tizimlari chiqish adolat xulosa bilan shartnomalar boshqa mamlakatlar haqida uzatish mahbuslar bormi? Qanday qilib ko'pincha sodir bo'ladi uzatish mahbuslar bormi? Uzatish Jinoyat Ish yuritish Imkoniyat jinoiy uzatish ish yuritish bir mamlakatdan boshqa - ko'proq qiziqarli biri imkoniyat mustahkamlash uchun xalqaro hamkorlik. Bunday uzatish balki ishlatilgan oshirish uchun ehtimolliklar jinoyat muvaffaqiyati ta'qiblar hollarda qachon, misol uchun, boshqa mamlakat joylashgan holatda, katta darajada hissa qo'shish amalga oshirish sud ish yuritish. U ham mumkin foydalanish uchun oshirish uchun samaradorlik va samaradorlik jinoyat ta'qiblar davlat statistika qo'mitasi axborot xizmati ishlab chiqarish, ekstraditsiya qilish o'rniga. Nihoyat, u balki foydali usul konsentrasiyalar sud ish yuritish birining ichida yurisdiktsiyalar va o'sish uning samaradorligi va ehtimollik biznesdagi muvaffaqiyat, tegishli bir nechta yurisdiktsiyalar. Konventsiya BMT kurash haqida noqonuniy qarshi giyohvandlik vositalari aylanmasi va psixotrop moddalar (maqola 8), Konventsiya transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat (21-modda) va Konventsiya korrupsiyaga qarshi (47-modda) o'z ichiga oladi qoidalar, ta'minlash ishtirokchi davlatlar imkoniyat o'tkazish sud jarayoni hollarda qachon bu amalga oshiriladi qiziqish uchun tegishli chiqish adolat. Shuningdek qarang BMT shartnomasi o'tkazish haqida jinoyat ish yuritish. Mumkin li ga ko'ra milliy Qonunchilik jinoiy uzatish ish yuritish? Mavjud har qanday cheklovlar qonunga muvofiq, nisbatan mumkin jinoiy uzatish ish yuritish? Tomoni qanday shartnomalar, ta'minlash uzatish ish yuritish yoki chaqiruvchilar amalga oshirish bunday uzatish, hozirgi kunda vaqt mamlakat? Qaysi biri qiyinchiliklar / savollar quyidagi hollarda paydo bo'ladi o'tkazish uchun harakat ish yuritish? Ko'pincha mamlakat qabul qiladimi transfer so'rovlari ish yuritish? Asosan qaysi mamlakatlardan? Ko'pincha mamlakat talab qiladi uzatish ish yuritish boshqa mamlakatlardan? Qaysi asosda? Qaysi mamlakatlardan eng tez-tez? Tergov PORAXO'RLIK; KORRUPTSIYA; Iqtisodiy VA MOLIYAVIY Jinoyat; VA YUVISH Pul Qabul qilish hisobga olish bu haqiqat tashkil etilgan jinoiy guruhlar va terrorchilar tashkilotlar foydalanish noqonuniy moliyaviy operatsiyalar kabi tarjima qilish uchun, va sotib olish uchun soxta vositalar tomonidan, uchun oldini olish va jazo moliyaviy jinoyat yaratish holda qonuniy uchun to'siq savdo zarur oliy xalqaro darajalar hamkorlik davlatlar o'rtasida. Texnik yutuqlar va yangi imkoniyatlar jinoiy faoliyati hamma narsani yaratish yangi muammolar ishchilar uchun prokuratura va to'liq tajriba salohiyat mavjud mexanizmlar xalqaro hamkorlik. Qisman e'tibor xalqaro maydonda hamkorlik yuborilgan nazorat qilish uchun yuvish pul. Xalqaro jang rejimi yuvish bilan pul hisoblanadi natijada tizimlari va xalqaro standartlar, qabul qilingan kontekst turli mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar. Oxirgi BMT konventsiyasi tashkil qarshi jinoyat va korruptsiyaga qarshi bundan tashqari, o'z ichiga oladi qoidalar anti-yuvish pul. Bundan tashqari bu o'sib bormoqda xalqaro o'rganishga qiziqish maqsadga muvofiqligi qurilish ko'proq tizimlar yaqin xalqaro hamkorlik qarshi kurashish uchun moliyaviy va iqtisodiy jinoyatlar umuman. Yig'ish axborot va uni almashtirish a'zo davlatlar aniqlash uchun moliyaviy tarmoq bilan bog'liq tashkil etilgan jinoiy guruhlar va terrorchilar tomonidan, almashinuvni o'z ichiga oladi axborot huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasida va tartibga solish organlar kerak rivojlanish uchun strategik kurashga yondashuv tashkil etilgan jinoyat. Guruhlar yaratish moliyaviy qidiruv (GFR) zarur amalga oshirish uchun moliyaviy tergov va amalga oshirish xalqaro hamkorlik. Bundan tashqari, muhim o'rnatish innovatsion va texnik jihatdan progressiv to'g'ridan-to'g'ri usullari hamkorlik turli xil GFR, shuningdek transmilliy hamkorlik GFR va jinoyat xizmatlari ta'qiblar. Muvaffaqiyatli tergov va jinoyat ta'qib qilish moliyaviy va iqtisodiy jinoyat va jinoyatlar yuvish sohasida pul talab qilinadi tez aniqlash va uzatish axborot banklar va boshqa moliyaviy muassasalari. Ko'p hollarda ta'minlash uchun qonuniy va operatsion transchegaraviy bunday almashish axborot zarur o'zgarishlar ikki tomonlama shartnomalar yoki milliy huquqiy tizimlar. Shartnomalar va xalqaro kelishuvlar qoidalar mavjud, tegishli faqat emas darhol javob axborot so'rovlari banklar haqida operatsiyalar jismoniy va huquqiy monitoring qilish uchun moliyaviy operatsiyalar boshqa talab davlatlar va spontan axborot uzatish boshqa davlatga yo'llar haqida amalga oshirish jinoyat yoki daromad, olingan jinoiy tomonidan. Quyidagicha spontanlikni rag'batlantirish axborot uzatish hatto yo'q bo'lganda ham so'rovlar, hollarda qachon u mumkin qabul qiluvchiga yordam bering davlatga qiziqish yoki ushlab turing tergov yoki ish yuritish, qaysi oxirida hisob mumkin olib keling rasmiy topshirish talab hamkorlik. Maqolaga ko'ra 56 Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya, ishtirokchi davlatlar qabul qilish kerak chora-tadbirlar ularni yuborish axborot daromad haqida jinoyat boshqa ishtirokchi davlat oldindan holda so'rovlar qachon oshkor qilish shunday axborot hissa qo'shishi mumkin qabul qiluvchi uning davlatiga hayajon bilan yoki ushlab turish tergov, jinoyat ta'qiblar yoki sud ish yuritish, yoki olib kelishi mumkin yo'nalish ushbu ishtirokchi davlat talablar muvofiq ushbu bob bilan Konstitutsiya. Nihoyat, mavjudligi offshore markazlari amaliy yaratadi bilan muammolar nuqtai nazar hamkorlik xizmatlar orasida jinoyat ta'qiblar. Ko'pincha qiyinchiliklar paydo bo'ladi farqlar bilan aloqalar korporativ qonun va boshqalar tartibga solish normalar. Shuningdek paydo bo'ladi haqida savollar kiber to'lovlar, "virtual faoliyat ko'rsatayotgan offshore yurisdiktsiyalar, sozlanishi mumkin kam daraja va xayoliy faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalar tashqarida hududlar offshore markazi. Nihoyat, nazorat misollar maqsad takomillashtirish qaratilgan chora-tadbirlar kamaytirish uchun miqdori pul yuvish mamlakatlarda past darajasi ishtirok etish "rasmiy" moliyaviy tizimi. Tushunish bu harakatlar norasmiy moliyaviy zanjirlar va usullar suiiste'mol qilish ular tomonidan jinoiy elementlar taqdim etadi birinchi darajali qiymati. Qarang: bundan tashqari, politsiya xodimi Faoliyat: Jinoyat Tergov va politsiyachi Axborot VA RAZVEDKA Tizimlari; va ADOLATGA KIRISH: Jinoyat Ta'qib qilish. Bor mamlakatda bormi GFR? Qanday tarkib xodimlar u bilan jihozlangan, qanday qilib moliyalashtiriladi, qanday resurslar bor? Bu yuvish pul jinoyat shunga ko'ra milliy qonun? Mos keladi milliy Qonunchilik standartlar, belgilangan xalqaro shartnoma bormi? Mavjud muntazam bormi rejimga ko'ra qaysi banklar va moliyaviy tashkilotlar ta'minlash kerak: identifikatsiya qilish mijozlarga xizmat ko'rsatish yozuvlar va mexanizmlar xabarlar haqida shubhali operatsiyalar? Qaysi biri chora-tadbirlar belgilangan mamlakat uchun monitoring transchegaraviy harakat naqd pul va boshqa pul vositalari? Mavjud har qanday faoliyat ma'lumotlari va samaradorlik Mamlakat GFR? Hamkorlik to'g'ridan-to'g'ri GFR boshqalar bilan milliy GFR? Ishlatilgan razvedka bormi olingan ma'lumotlar GFR, xizmatlar huquqni muhofaza qilish va prokuratura nazorat? Bu nima? vaziyat mamlakatga nisbatan norasmiy tizimlari qiymatlarni uzatish? Nima bor odatda olingan yoki yuborilgan mamlakat so'rovlari nisbatan moliyaviy axborot? O'rtacha nima kechikish vaqti bu olish axborot yoki javob qabul qilish talabi moliyaviy axborot? Qaysi biri mavjud bank qonunlari bu sir oldini olish mumkin tergov yoki asos bo'lish rad etish uchun talab hamkorlik? Bor mamlakatda bormi offshore markazlari? Agar shunday bo'lsa, xuddi shunday ular qaerda ishlaydi va qanday standartlarga muvofiq? Qaysi biri mavjud etakchi haqida ma'lumot faoliyat mamlakati yuvish uchun pul? Qaysi biri mavjud moliyaviy ma'lumotlar va iqtisodiy jinoyatlar mamlakatda? Nima dalolat beradi poraxo'rlik va korruptsiya mamlakat kabi davlat hayot va tijorat operatsiyalar? 4.6 Musodara qilish OLINGAN AKTIVLAR Jinoiy Tomonidan Musodara qilish bir qismi sifatida yurisdiktsiyalar va xalqaro miqyosda darajasi qiyin qiyinchiliklar bank va moliyaviy shuningdek, tarmoqlar texnik taraqqiyot. BMT konventsiyasi qarshi kurash haqida noqonuniy giyohvandlik vositalari aylanmasi va psixotrop moddalar, qarshi transmilliy tashkil etilgan jinoyat, korrupsiyaga qarshi va qarshi kurash haqida moliyalashtirish terrorizm qoidalar mavjud haqida kuzatuv, muzlatish, pul olish va musodara qilish amalga oshirish vositalari jinoyat va olingan daromad jinoiy tomonidan. Boshqalar xalqaro jang qilish uchun harakat yuvish bilan pul va moliyalashtirish terrorchilik faoliyati asoslangan Qirq + to'qqiz tavsiyalar Vazifa kuchi moliyaviy tadbirlar qarshi kurashish uchun yuvish pul va faoliyat Bazelskiy O'zbekiston Respublikasi bank amaliyoti tartibga solish va nazorat. Samarali qarshi harakatlar korrupsiya quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak mahrum qilish choralari jinoyatchilar daromad korrupsiya va ularga qarshi kurash daromad orqali faol xalqaro hamkorlik, buning uchun mumkin qilish muzlatish, olib tashlash va qaytarish ko'chirilgan vositalar natijada korrupsiya. BMT konventsiyasi korrupsiyaga qarshi bir qator o'z ichiga oladi innovatsion va keng ko'lamli qoidalar munosabat qaytish aktivlar, shu jumladan qoidalar, mo'ljallangan targ'ib qilish qaytish o'g'irlangan davlat mamlakatda aktivlar kelib chiqishi. Xalqaro hamkorlik musodara qilish sohasida davom etmoqda taqdim etish maxsus qiyinchiliklar. BMT konventsiyasi transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va, eng muhimi, Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya taklif qiling standartlar, bilan mumkin bo'lgan muvofiqlashtirish milliy qonunlar va turlar amaliyotchi. Asosiy innovatsiya Konventsiyada korrupsiyaga qarshi butun bag'ishlangan bob qaytish aktivlar. Unda muhokama qilindi hamkorlik yurisdiktsiyalar orasida, unda quyidagilar mavjud aktivlar va qurbonlar, shu jumladan davlatlar va boshqa tomonlar. Vazifa rivojlanish milliy Qonunchilik tizimlari va turlari amaliy dasturlar, ta'minlash moslashuvchan amalga oshirish xalqaro hamkorlik himoya qilish qonuniy manfaatlar uchinchi shaxslar. Bundan tashqari ilova qiling uchun harakat jalb qilish hamkorlik uchun bank va moliyaviy tarmoqlar va tarmoqlar uchun ta'minlash xabardorlik tegishli huquqni muhofaza qilish organlari organlari haqida amalga oshirilgan hozirgi kunda hamkorlik vaqti boshqa mamlakatlar bilan, shuningdek vositalari murojaat uchun bunday hamkorlik va uning yo'llari qabul qilish. Maqola 57 Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya taqdim etadi bir pozitsiya qaytish haqida va mavjud ular tomonidan qaytib keladi qoidalar BMT konventsiyasi transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va boshqalar, ko'proq erta konventsiyalar, muvofiq ular bilan bunga ishonishdi musodara qilish davlat musodara qilinganlarga egalik qiladi daromad jinoyat. (maqola 1-bandi 14 Konventsiya BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat, misol uchun, barglari qaytish yoki boshqa buyruq musodara qilingan vositalari o'z ixtiyori bilan ushbu davlat muvofiq uning ichki qismi bilan qonun hujjatlari va ma'muriy tartib bilan). Qaytish holatida qaytaring musodara qilingan mol-mulk talab davlatga unga bog'liq qanday qilib yaqindan bu mulk bu bilan bog'liq davlat, shunga qaramay mavjud majburiyat musodara qilinganlarni qaytarib olish mulk yo'qotilgan holatlar davlat yoki yuvish yo'qolgan davlat pul mablag'lari. Nima boshqalarga nisbatan jinoyat, tashkil etilgan muvofiq Konventsiya bilan BMT va boshqalar korrupsiya, majburiyat qaytish mavjud bunday holda talab davlat belgilaydi, ilgari nima uning mol-mulki tegishli, yoki qachon talab davlat zararni tan oladi, amaliy talab davlatga, sifatida uchun asoslar qaytish. Ichida boshqa barcha hollarda ustuvor qaytish uchun beriladi musodara qilingan mol-mulk talab davlatga, qaytish ushbu mulk oldingi qonuniy egalari yoki kompensatsiya jinoyat qurbonlari. Maqola 53 Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya majburiy ishtirokchi davlatlar boshqalarga bering ishtirokchi davlatlar imkoniyat erishish uchun darhol qaytish mulk va beradi: a) boshqa ishtirokchi davlatlar taqdim etish fuqarolik sudlarida o'rnatish da'volari huquqiy sarlavha yoki mulk huquqi mulk bo'yicha, sotib olingan natijada korrupsiya jinoyat (yo'q, endi qaramlik talabdan ta'minlash o'zaro huquqiy yordam); b) milliy sudlarga murojaat qilish qilgan shaxslarga korrupsion jinoyat, kompensatsiya to'lash yoki qaytarib olish boshqa zarar ishtirokchi davlat; va C) Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya tarqaladi xalqaro tushunchasi hamkorlik tergov haqida va yuritish fuqarolik, va ma'muriy ishlar. Ichida yaxshilash uchun hamkorlik musodara qilish sohasida daromad jinoyatlar Yevropa ittifoq ham muhim qabul qilindi chora-tadbirlar. 2005 yil may oyida shuningdek, keng qamrovli qabul qilindi hududiy uchun ramkalar xalqaro hamkorlik bu sohada - Konventsiya Yevropa Kengashi yuvish haqida, aniqlash, hibsga olish va musodara qilish daromad jinoiy faoliyati va moliyalashtirish haqida terrorizm. Ular xalqaro asboblar mo'ljallangan ta'minlash uchun uchun har bir tomon buni qabul qildim Qonunchilik va boshqa chora-tadbirlar, nima mumkin kerak kuzatuv uchun, aniqlash, muzlatish, olib qo'yish, musodara qilish jinoiy aktivlar va boshqaruv ular tomonidan. Ular ham maksimal darajada kengaytirish hamkorlik boshqalar bilan ishtirokchi davlatlar nisbatan kuzatuv, muzlatish, pul olish yoki musodara qilish olingan mablag'lar jinoiy tomonidan. Shu kabi imkoniyatlar bo'lishi kerak va hamkorlarda bir-biri bilan davlatlar nisbatan qonuniy aktivlar yoki noqonuniy kelib chiqishi, ishlatilgan yoki mo'ljallangan moliyalashtirish uchun terrorizm. Uchun xalqaro jamoalar amalga oshirish samarali kurash choralari moliyalashtirish bilan terrorizm ustuvor bo'lib qolmoqda vazifa. Shunga ko'ra Xalqaro Konvensiya haqida moliyalashtirish bilan kurashish terrorizm, ishtirokchi davlatlar o'rnatish kerak jinoyat javobgarlik moliyalashtirish uchun terrorizm va ba'zi kiriting talablar nisbatan moliyaviy rollar muassasalari aniqlash belgilari moliyalashtirish terrorchilik aktlar va aloqa ular haqida. Bundan tashqari ushbu ishtirokchi davlatlar qabul qilish kerak keng ishtirok chora-tadbirlar oralig'i hamkorlik boshqalar bilan ishtirokchi davlatlar va ta'minlash ular huquqiy savollarga yordam berish, qoplangan Konventsiya. Lion guruhi "Sakkiz guruh" taklif qildi printsiplar ro'yxati eng yaxshi amaliyot aniqlash sohasi, muzlatish va musodara qilish olingan mablag'lar jinoiy yo'l, shu jumladan terrorizm. Ular printsiplar ta'kidlanadi ehtiyoj multidisipliner hamkorlik mutaxassislar orasida huquqiy jihatdan masalalar, qo'llab-quvvatlash qonun va tartib, shuningdek, sohada moliya va buxgalteriya hisobi ichki sifatida buxgalteriya, shunday qilib, turli xil yurisdiktsiyalar. Ular ham ular ta'kidlaydilar ehtiyoj mutaxassislik vakolatli organlari uchun murakkab ishlar savollar hamkorlik. Nihoyat, xalqaro hamkorlik ko'p jihatdan mumkin hissa rivojlanish adolatli shartnomalar bo'lim bo'yicha musodara qilingan mulk va olingan daromad jinoiy tomonidan. Shuningdek qarang Odatda ikki tomonlama shartnoma qo'shma haqida foydalanish musodara qilingan daromad jinoyat yoki mulk, buning uchun tarqaladi Konventsiyaning amal qilishi BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat va konventsiyalar BMT kurash haqida noqonuniy qarshi giyohvandlik vositalari aylanmasi va psixotrop moddalar 1988 yil manzilda: http://www.unodc.org/pdf/ECQSQC_resolution_2005-14.pdf. Bu nima? Qonunchilik baza bilan bog'liq aktivlarni qaytarish, ularni musodara qilish va pul olish? Etarli u shundaymi? Tomoni qanday shartnomalar, yaratish majburiyatlar nisbatan musodara qilish va pul mablag'larini olish, bu davlat? Qaysi biri mexanizmlar mavjud mamlakatda aniqlash, kuzatuv, pul olish yoki muzlatish mulk/aktivlar, banklarni o'z ichiga oladi, moliyaviy va savdo hujjatlar va bundan tashqari, uskunalar va boshqa vositalar, ishlatilgan yoki mo'ljallangan foydalanish uchun amalga oshirishda jinoyat? Qaysi biri mavjud yashirin qonunlar bank xizmatlari operatsiyalar oldini olish mumkin tergov yoki asos bo'lish rad etish uchun hamkorlik? Mumkin organlar bormi foydalanish razvedka strategiyalar, aniqlash tashkil etilgan aktivlar jinoiy guruhlar orqali o'zaro bog'liq moliyaviy tergov? Mavjud milliy uchun salohiyat faol boshqarish va doimiy axborot almashish va analitik moliyaviy ma'lumotlar bilan razvedka boshqa mamlakatlar? Mumkin li sodir norasmiy (va talab qilinmaydi rasmiy tartibi) almashish axborot mamlakat o'rtasida va boshqalar yurisdiktsiyalar? Bor li milliy qonun hujjatlari qoidalar, unga ko'ra sodir bo'lishi mumkin ish yuritish savollar uchun musodara qilish va pul mablag'larini olish, mustaqil boshqa jinoyatchilardan jarayonlar? Qo'shildi mamlakat ikki tomonlama yoki boshqa bitimlar bo'lim maqsadlari uchun o'rtasidagi aktivlar mamlakatlar, ishtirokchilar kuzatuvda, muzlatish va musodara qilish olingan aktivlar natijada tashkil etilgan jinoiy faoliyati? Nima bor belgilangan qonun vakolatlari huquqni muhofaza qilish organlari organlarga nisbatan mulkni olib qo'yish, ishlatilgan amalga oshirishda jinoyat jinoyat? Bor har qanday axborot musodara qilish bilan bog'liq jinoyatlar aktivlar uchun yordam xalqaro hamkorlik? Bor har qanday qiymati haqida ma'lumot qabul qilingan / qaytarilgan shaxs? Qanday qilib ushbu aktivlar tarqatildi yoki qaytib kelganmi? Qaysi biri muammolar yuzaga keldi murojaat qilinganda xalqaro hamkorlik yoki uning taklifi nisbatan bilan bog'liq jinoyatlar shaxs? 4.7 GUVOHLARNI HIMOYA QILISH VA QURBONLAR Ko'rinishida bu juda ko'p jinoiy va terroristik guruhlar transchegaraviy faoliyat, tahdid ular vakili guvohlar uchun va whistleblower, cheklangan emas hudud bir davlat. Jismoniy va psixologik qo'rqitish guvohlar va ularning qarindoshlari bo'lishi mumkin turli joyda vaziyatlar. Shu bilan birga ba'zan davomida uzoq muddatli jinoyat jarayonlar qurbonlar bor ko'chib o'tish boshqa mamlakatga. Savdo qurbonlari masalan, odamlar, sizga kerak bo'lishi mumkin qaytish uchun kelib chiqqan mamlakat kutish eshitish yoki ish yuritish ishlar paytida ular ular beradi ko'rsatkichlar. Nihoyat, bor holatlar ularning tufayli miqdori, yoki boshqa holatlar, davlat bu bo'lishi mumkin mumkin emas mustaqil ravishda ta'minlash zarur himoya qilish va ta'minlash xavfsizlik guvohlarga. Ko'rinishida bu barcha sabablar hamkorlik himoya sohasida guvohlar va ularning qarindoshlari, repatriated, shu jumladan, qurbonlar / guvohlar odam savdosi va ularning qarindoshlari va shuningdek, hamkorlik adolat bilan, oladi zarur komponent hamkorlik xizmatlar orasida jinoyat ta'qiblar. Shu bilan birga xalqaro hamkorlik ba'zan mumkin bundan tashqari zarur himoya qilish uchun tarjimonlar, to'g'ridan-to'g'ri xodimlar prokuratura va boshqa xodimlar sud va tuzatish muassasalari. Samarali guvohlarni himoya qilish, O'zbekiston Respublikasi va hamkor shaxslar adolat bilan, o'z ichiga oladi Qonunchilik va amaliy ta'minlash uchun chora-tadbirlar uchun guvohlar ular guvohlik berishdi erkin va bepul qo'rqitish: jinoyat qo'rqitish harakatlari, foydalanish muqobil berish usullari ko'rsatmalar, jismoniy himoya, dasturlar ko'chirish orqali, qabul qilish cheklovlar oshkor qilish uchun axborot haqida shaxslar yoki manzil va, ajoyib himoya qilish anonimlik bergan shaxslar ko'rsatkichlar. Konventsiya BMT va boshqalar transmilliy tashkil etilgan jinoyat va korruptsiyaga qarshi majburiy ishtirokchi-davlatlar qabul qiling tegishli chora-tadbirlar uning mablag'lari samarali uchun guvohlarni himoya qilish jinoyatlarda jarayonlar, o'qish nisbatan jinoyat, qoplangan ushbu konventsiyalar. Hamkorlik manbalar korporativ axborot va whistleblower himoya qilish ko'pincha juda jinoiy jihatdan muhim ta'qib qilish korrupsiya jinoyat. Ichida ta'minlash maqsadida yaqinroq xalqaro hamkorlik samarali guvohlarni himoya qilish bo'lishi mumkin ikki tomonlama qabul qilindi va ko'p tomonlama hujjatlar uchun xavfsiz guvohlarni so'roq qilish, joylashgan xavf ostida qo'rqitish yoki qasos, va amalga oshirish uchun vaqtinchalik yoki doimiy qayta joylashtirish guvohlar. Bundan tashqari, bir qismi ushbu faoliyat va ta'minlash samarali yuzlarni himoya qilish, hamkorlik adolat bilan, a'zolarni o'z ichiga oladi yoki sobiq jinoiy a'zolar tashkilotlar. Joriy etildi jinoiy ish bormi? javobgarlik qo'rqitish uchun guvohlar va qurbonlar? Beradi milliy Qonunchilik foydalanish shu bilan bir qatorda ta'minlash usullari o'qish? Nima salohiyat ta'minlash samarali jismoniy jabrlanuvchilarni himoya qilish va guvohlar? Mavjud dasturlar bormi jabrlanganlar/guvohlarni himoya qilish va ularga yordam berish yordam? Mumkin ularni ishlatish kerakmi jabrlanganlar / guvohlar jinoyat boshqa mamlakatlarda? Belgilaydi milliy Qonunchilik cheklovlar oshkor qilish uchun axborot nisbatan shaxslar va manzil O'zbekiston Respublikasi va guvohlar va, ajoyib himoya qilish anonimlik bergan shaxslar o'qish? Mumkin organlar bormi ta'minlash boshqa mamlakatlar xavfsiz yordam repatriatsiya O'zbekiston Respublikasi, birinchi navbatda bolalar? Mumkin organlar taklif qiladimi xalqaro baholashda yordam guvohga tahdid yoki jabrlanuvchi? Ular mumkin tezkor boshqalarga xabar bering yurisdiktsiyalar axborot haqida mumkin tahdidlar va xavflar? Mumkin mamlakat taklif qiladimi boshqalarga yordam bering yurisdiktsiyalar ko'chirishda guvohlar va ta'minlash ularning doimiy himoya qilish? Mumkin mamlakat taklif qiladimi guvohlarni himoya qilish, qaytib kelgan boshqa mamlakatga berish uchun va hamkorlik xavfsiz holda repatriatsiya bu guvohlar? Mumkin mamlakat hamkorlik xavfsiz holda repatriatsiya savdo qurbonlari odamlar va qurbonlar xalqaro odam o'g'irlash? Mumkin mamlakat ta'minlash mahbuslarni himoya qilish, qaysi biri bo'ladi o'tish yoki o'tish: saytda harakatlanish, qidiruv guvohlar sifatida boshqa hollarda mamlakatlar? Bor har qanday xalqaro ma'lumotlar hamkorlik himoya sohasida guvohlar va qurbonlar? Qaysi biri muammolar paydo bo'ladi eng tez-tez? 4.8 Foydalanish Maxsus TERGOV USULLARI Uchun to'siqlar soni, yuzaga keladigan hamkorlik yo'lida huquqni muhofaza qilish organlarida sohaga quyidagilar kiradi turli xil milliy tuzilmalar politsiya xodimi faoliyati va muhim o'rtasidagi farqlar normativ qoidalar, aniqlash maxsus tergov usullari. Faol strategiyalar huquqni muhofaza qilish va murakkab tergov ko'pincha bog'langan maxsus bilan usullari tergov. Hollarda qachon boshqarish uchun ishlar kerak xalqaro hamkorlik, farqlar qonun hujjatlari, tartibga solish foydalanish ushbu usullar, bo'lishi mumkin manba muammolar. Bu jarayonda amalga oshirish BMT konventsiyasi transmilliy qarshi tashkil etilgan jinoyat va boshqa xalqaro tashabbuslari amalga oshirilmoqda keng ko'lamli aniqlash harakatlari va ularni hal qilish muammolar. Mumkin emas qayta baholash samaradorlik bunday usullar, kuzatuv sifatida foydalanish elektron yashirin vositalar operatsiyalar va nazorat ostida etkazib berish. Ular ayniqsa, usullar qachon foydali bu haqida murakkab tashkil etilgan jinoiy guruhlar, qiyinchiliklar tufayli va xavf-xatarlar, ular bilan dastlab jarayon bilan bog'liq olish ma'lumotlarga kirish va razvedka yig'ish ular haqida ma'lumot harakatlar. Bunday texnologik yutuqlar, qanday qilib transchegaraviy kuzatuv foydalanish yo'ldoshlar yoki telefonni ushlab turish suhbat orqali yo'ldosh aloqa, berish imkoniyat transchegaraviy yo'l tergov jismoniy holda mavjudligi etakchi tergov xorijiy mutaxassis. Zarur qayta ko'rib chiqish ichki shartnomalar va Qonunchilik nisbatan ushbu usullar, shunday qilib, ular aks ettirilgan texnik taraqqiyot va bundan tashqari, to'liq o'lchovlarni hisobga olgan holda natijalar nisbatan inson huquqlari va yordam berdi xalqaro hamkorlik. Foydalanish DNK sinovlari muhim o'ynaydi oshkor roli murakkab jinoyat va shunday yordam ayblov tomonlari jiddiy jinoyatlar. Barcha yurisdiktsiyalar emas ular bor qonun hujjatlari, ruxsat berish foydalanish ushbu vosita sifatida komponent tergov jinoyat uchun ish uchun. Ba'zilar ulardan qabul qilindi zarur Qonunchilik, lekin ular yo'q salohiyati kriminologik tahlil qilish uchun yig'ish, tahlil qilish va foydalanish bunday dalillar. Ko'p hollarda xalqaro hamkorlik amalga oshiriladi birgalikda shaklida foydalanish ushbu analitik salohiyat. Rag'batlantirish kerak tajriba almashish ilmiy-texnika sohasida taraqqiyot, yutuqlar kabi sud tibbiyotida. Mamlakat mumkin kerak qayta ko'rib chiqish uning qonunchiligi, shunday qilib u taqdim etildi yig'ish, tahlil qilish, saqlash va qonuniy qo'shma foydalanish axborot Jinoyatchilar haqida DNK. Ichida qo'shimcha qabul qilish uchun ko'rsatmalar, yig'ilgan boshqa mamlakatlar usullari, ruxsat etilmagan ushbu mamlakatda, bundan tashqari, ko'tariladi savol haqida, ular ta'sir qiladimi qabul qilinishi mumkin ko'rsatmalar buzilishlar milliy tergovchilar tomonidan qonunlar boshqa mamlakatlardan. Har bir mamlakat javob beradi bu savolga. Qonuniylikni tekshirish ko'rsatmalar, olingan natijada xalqaro hamkorlik politsiya, mo'l-ko'l protsessual va amaliy qiyinchiliklar. Bundan tashqari bir nechta hududlar xalqaro hamkorlik yashirin sohada tergov odatda sodir bo'ladi huquqiy jihatdan vakuum. A'zo davlatlar borgan sari intilish ta'minlash huquqiy asos yuridik uchun hamkorlik jinoyat bo'yicha nisbatan ishlar rasmiy faoliyat ko'rsatayotgan yashirincha yoki ostida badiiy ismlar. Beradi milliy Qonunchilik foydalanish zamonaviy tergov usullari? Aks holda, u yaratdi bu muammolar bormi nisbatan xalqaro hamkorlik? Qaysi biri Qonunchilik o'zgarishlar bo'ldi kerak edi targ'ib qilish xalqaro hamkorlik huquqni muhofaza qilish organlarida maydoni? Foydalanadi politsiya boshqa ob'ektlar mamlakatlar (sud-tibbiyot laboratoriyalar, analitik tajriba va boshqalar)? Agar milliy Qonunchilik beradi foydalanish maxsus tergov usullari; tajriba nima? ularning davlatlari dastur kontekstda xalqaro hamkorlik? 4.9 Hamkorlik HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARIDA Soha Hamkorlik huquqni muhofaza qilish organlarida mumkin mustahkamlash orqali ko'proq rivojlanish samarali qo'shma tizimlar foydalanish axborot mintaqaviy va xalqaro darajasi. Ichida ko'p hollarda xalqaro hamkorlik oldini oladi yo'q aniq kanallar aloqa. Boshqa hollarda kanallar mavjud, lekin ularning samarasizligi ruxsat bermaydi amalga oshirish o'z vaqtida operatsion sifatida almashish (bu ma'lumotlar bo'lishi mumkin foydali maxsus bilan ishlash jinoyatlar, jinoyatchilar yoki jinoiy guruhlar), shunday va umumiy ma'lumot (jinoiy ma'lumotlar tarmoqlar, tendentsiyalar va noqonuniy sxemalar savdo hajmi mashhur jinoiy faoliyati muayyan sektor va odatda modus operandi). Shuningdek ko'rib chiqilishi kerak rivojlanish masalasi mintaqaviy va subregional ma'lumotlar bazasi. Yaratish qo'shma tergov ishlari guruhlar vakili muhim yangi trend rivojlanish samarali quvvati tergov qilish uchun va jinoyat ta'qiblar transmilliy jinoyat barcha turlari. Bu shunday takliflar eng ko'p biri istiqbolli yangi shakllar xalqaro hamkorlik qarshi kurashda tashkil etilgan jinoyat, korrupsiya-xabar. uz va terrorizm, shunga qaramay yana nima qoladi ba'zilar haqida savollar uning to'liq ko'lamli faoliyat keng miqyosda. Mavjud huquqiy masalalar, shuningdek aloqa masalalari va ishonch orasida huquqni muhofaza qilish organlari organlar va hatto protsessual savollar haqida mumkin xorijiy tergovchi, qabul qilingan birgalikda ishtirok etish tergov, keyinchalik bo'lishi kerak ijro etish guvoh sifatida eshitish paytida jinoyat ishlar. Shuningdek mavjud ba'zilar amaliy muammolar tashkilotlar qo'shma tergov, kamchilikni o'z ichiga oladi umumiy standartlar va qabul qilingan amaliyot turlari, savollar haqida nazorat tergov va yo'qligi mexanizmlar operatsion uchun ushbu echimlar muammolar. Uchun uchun birgalikda tergov ishlari Chelik guruhlari samarali asbob xalqaro hamkorlik, davlatlar yaratish kerak kerakli huquqiy milliy bazasi va xalqaro darajada bo'lsa-da bunday ma'lumotlar bazasi majburiy emas bo'lishi kerak qiyin. Zobitlar o'zaro aloqalar huquqni muhofaza qilish organlarida sohalar to'g'ridan-to'g'ri aloqa organlar bilan huquqni muhofaza qilish va hukumat muassasalari qabul qiluvchi davlat. Ular rivojlanishi mumkin professional aloqalar, yaratish atmosfera ishonch va ishonch umumiy hissa o'zaro aloqalar organlar o'rtasida huquqni muhofaza qilish ishtirok etuvchi davlatlar. Qachon huquqiy ishtirok etuvchi tizimlar davlatlar muhim farqlar, ofitserlar o'zaro aloqalar bundan tashqari maslahat huquqni muhofaza qilish organlari organlar va organlar, amalga oshirish sud ta'qib qilish, savollar uchun shakllantirish talab ta'minlash yordam sifatida uning va qabul qiluvchi davlat. Bunday roli aloqa xodimlari o'zaro aloqalar kengaytirilishi mumkin, ularni ta'minlash muvofiq kirish qonun bilan qabul qiluvchi barcha mamlakatlar bilan jihozlangan tegishli vazifalari bu organlar mamlakat. Davlatlar bundan tashqari, mumkin xulosa qilish o'zaro kelishuvlar targ'ib qilish maqsadida magistrlar almashinuvi aloqa " va boshqa xodimlar aloqa organlari jinoyat adolat. Maqsad bunday uchrashuvlar rag'batlantirish hisoblanadi hamkorlik mamlakatlar o'rtasida, ayniqsa, lekin faqat emas, xalqaro maydonda jinoyat huquqlar va o'zaro huquqiy yordam jinoyat bo'yicha ishlar. Ular mumkin kamaytirish tushunmovchiliklar, yaratilgan haqiqiy va tasavvur qiling farqlar huquqiy o'rtasida tizimlari va bundan tashqari, rag'batlantirish va tezlashtirish ko'rib chiqish jarayoni so'rovlar va boshqa xabarlar ishtirokchilar orasida davlatlar tomonidan. Qodir mamlakat yaratadimi birgalikda tergov ishlari boshqalar bilan guruhlar mamlakatlar? Agar yo'q, nima uchun? Qanday to'siqlar bor? Mavjud mamlakat bormi kelishuvlar boshqa mamlakatlar bilan birja haqida xodimlar politsiya tomonidan o'zaro aloqalar yoki magistrlar aloqa orqali? Qabul qiladi milliy politsiya ishtirok faoliyat Interpol? Bu nima? vaziyat mamlakatga nisbatan yig'ish va tahlil qilish DNK ma'lumotlari? Ishtirok etadi mamlakat tadbirlar boshqa mamlakatlar bilan almashish orqali axborot va razvedka ma'lumotlar bormi? Agar ha, qaysi biri? Nima huquqni muhofaza qilish tajribasi mamlakat organlari xalqaro maydonda hamkorlik? Ishtirok etdi huquqni muhofaza qilish organlari xalqaro organlar qo'shma tergov ishlari guruhlar? Nima natija bormi? Xulosa mamlakat ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama shartnomalar hamkorlik xizmat ko'rsatish sohasida qonun va tartib? Bu milliy huquqni muhofaza qilish organlari tashkil etish Interpol a'zosi? U qanday hamkorlik qiladi ushbu muassasa bilan? Bor mamlakat xodimlar huquqni muhofaza qilish organlari organlari o'zaro aloqalar boshqa mamlakatlarda? Bor mamlakatda bormi xorijiy politsiya xodimlari o'zaro aloqalar bo'yicha? Qaysi mamlakatdan? Ular qanday ishlaydi politsiya bilan? Ular qanday qarashadi sifat mavjud hamkorlik mamlakat bilan xavfsizlik sohasida qonun va tartib? Hamkorlik milliy politsiya bilan politsiya tomonidan boshqa organlar tomonidan yig'ilgan mamlakatlar, almashish va tahlil qilish axborot politsiya xodimi razvedka? 4.10 Ogohlantirish Jinoyat Bir nechta xalqaro hujjatlar qo'ng'iroq qiling hamkorlik xavfsizlik sohasida qonun va tartib va boshqa shakllarga xalqaro hamkorlik oldini olish maqsadida jinoyat. Misol Uchun, Konventsiya BMT va boshqalar korrupsiya uchun chaqiradi hamkorlik organlar ogohlantirish va muxolifat korrupsiya. Ishtirok etadi mamlakat xalqaro hamkorlik, vazifasi bu ogohlantirish jinoyat? Nima o'z ichiga oladi bu o'z-o'zidan faoliyat? Qaysi mamlakatlar bilan, mintaqaviy yoki xalqaro tashkilotlar? Ichida qanday darajada jamoatchilik bilimdon bu harakatlar haqida? Qanday amalga oshiriladi jamoatchilik bilan aloqalar? Mavjud yoki dalillar bu hamkorlik ijobiy beradi natijalar oldini olishda jinoyat? Nima xalqaro tajriba hamkorlik sohada mamlakatlar ogohlantirishlar jinoyat? Ishtirok etdi mamlakat rivojlantirish mintaqaviy strategiyalar oldini olish jinoyat (masalan, Strategiyalar KARIKOM)? Download 63.44 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|