O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi toshkent moliya instituti

3. “Egmont” guruhi va uning asosiy vazifalari
Egmont guruhi dunyodagi moliyaviy razvedka bo‘linmalarining (FIU) norasmiy birlashmasidir.
1995 yil iyun oyida Bryusseldagi Egmont-Arenberg saroyida bir qancha hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar vakillari pul yig‘ish va ushbu global muammoni bartaraf etish yo‘llarini muhokama qilish uchun yig‘ilishdi. Ushbu birinchi yig‘ilish natijasida, Egmont guruhi tashkil etildi, bu esa oshkor qilinadigan ma‘lumotni oladigan davlat idoralarining norasmiy tashkiloti bo‘lib, ular umumiy maqsad - birlashtirilgan mexanizmni yaratish va pul yuvish jarayonini aniqlash va unga qarshi kurashish uchun foydali bo‘lgan ma‘lumot almashish. terrorizm. Egmont Guruhi tashkil etilgandan ko‘p o‘tmay, uning ishtirokchilari hamkorlikning samarali va amaliy usullarini ishlab chiqish zarurligini, ayniqsa, pulni legallashtirishga qarshi kurash sohasida ma‘lumot va tajriba almashish sohasida qabul qilishdi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun Egmont guruhi doirasida tashkil etilgan yuridik ishchi guruhi moliyaviy ma‘lumotlarni qayta ishlash yo‘li bilan pul yuvish bilan kurashish bilan bevosita shug‘ullanuvchi davlat idoralari o‘rtasida ma‘lumot almashish bilan bog‘liq to‘siqlarni tahlil qildi. Dunyo bo‘ylab ochilgan moliyaviy ma‘lumotlarni oladigan agentliklarni aniqlash va bunday davlat organlari qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun, turli yurisdiktsiyalar so‘rovnomalarni to‘ldirib, ularni Huquqiy ishchi guruhiga tahlil qilish uchun yuborishdi. Savolnomalarda berilgan javoblarga asoslanib, Huquqiy ishchi guruhi pul yuvish bilan kurashadigan moliyaviy razvedka bo‘linmalari (FIU) deb nomlangan davlat organlarining funktsional ta‘rifini ishlab chiqdi.
Maqsad va vazifalari:
Egmont Guruhining maqsadi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, shuningdek, pulni legallashtirishga va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha ichki dasturlarni amalga oshirishda dunyo miqyosidagi FIU o‘rtasida samarali hamkorlik qilish uchun platformani taqdim etishdir.