Bankning jinoiy faoliyatidan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurolni tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi faoliyati” mavzusida kurs ishi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:
Me’yoriy-huquqiy hujjatlar:

1. 
   «O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risida»gi Qonun. 2019-yil 11-noyabr. (Yangi tahrir)
   
2. 
   O’zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliayti to’g’risida»gi Qonuni 2019-yil 05-noyabr.
   
3. 
   O’zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to’g’risida»gi Qonuni 2016-yil.
   
4. 
   O’zbekiston Respublikasining «Bank siri to’g’risida»gi Qonuni 2003-yil 30-avgust.
   
5. 
   O’zbekiston Respublikasining «Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to’g’risida»gi Qonuni 2004-yil 26-avgust.
   
6. 
   O’zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to’g’risida»gi Qonuni 1992-yil 9-dekabr.
   
7. 
   O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi PF-4848sonli «Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni.
   
8. 
   O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi «Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-4720-sonli Farmoni.
   
9. 
   O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026- yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida»gi Farmoni
   
10. 
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 26 oktyabrdagi «Banklarning kapitallashuv darajasini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-2420-sonli Qarori.
    
11. 
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 25 martdagi «O‘zbekiston Respublikasi Davlat tijorat Xalq bankining kapitallashuv darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2325-sonli Qarori.
    
12. 
    O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi PQ-1438sonli «2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida» Qarori.
    
13. 
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 6 maydagi PQ-2344-sonli «Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va ularning resurs bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.
    
14. 
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 25 martdagi PQ-2325sonli «O‘zbekiston Respublikasi Davlat tijorat Xalq bankining kapitallashuv darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.
    
15. 
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 26 oktyabrdagi PQ-2420sonli «Banklarning kapitallashuv darajasini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori.
    
16. 
    O’zbekiston Respublikasi banklarida buxgalteriya hisobini yuritishni va buxgalteriya ishlarini tashkil qilish tartibi to’g’risida yo’riqnoma, 2008-yil 3-may
    

№674

17. 
    Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki meyoriy hujjatlariga qo’yiladigan talablar to’g’risida Nizom 2000-yil 22-fevral №466
    
18. 
    Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to’g’risida Nizom 2009-yil 28yanvar
    
19. 
    Pul mablag’lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog’liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish yuzasidan ichki nazoratni amalga oshirish Qoidalari 2006-yil 19-iyun.
    
20. 
    Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat qoidalari, 2009-yil 23-oktabr №2023
    
21. 
    Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga oid qonun hujjatlari talablarini bo’zganliklari uchun tijorat banklari, kredit uyushmalari, mikrokredit tashkilotlari va lombartlarga nisbatan O’zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomonidan qo’llaniladiga choralar va sanksiyalar to’g’risidagi Nizom, 2009-yil 29-dekabr.
    

1^ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ” 2020-2025 yillarga mo’ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi 2020 yil 12 maydagi PF-5992 sonli Farmoni..

2^ Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” T.: - “O‘zbekiston” NMIU , 2016 yil.

3^ Norqobilov S., Dadaboeva H., Jo’raev O’. Xalqaro amaliyotda bank nazorati. Darslik–T.: “IQTISOD–MOLIYA”, 2007 yil. asosida muallif tomonidan tuzilgan

4^ Мuallif tomonidan tuzildi.

5^ F.Mullajonov “O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi” –T.: O‘zbekiston. 2011y.asosida tayyorlandi.

6^ w.w.w.cbu.uz. Monetar siyosatining 2017 yilga mo’ljallangan asosiy yo’nalishlari. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti.

7^ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 26 oktyabrdagi «Banklarning kapitallashuv darajasini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-2420-sonli va 2015 yil 25 martdagi «O‘zbekiston
Respublikasi Davlat tijorat Xalq bankining kapitallashuv darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2325-sonli Qarorlari asosida tuzildi.

8^ К.Navruzova, N.Karimov,U.Оrtiqov. Banklarda buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: Davr. 2012y.

9^ “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonun. 2004 yil 26-avgust

10^ A.Omonov va T.Qoraliyev. Banklarda buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.:Iqtisod-Moliya. 2014y.

11^ Xalqaro ichki auditorlik standartlariasosida muallif tomonidan tuzildi.

12^ « O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida»gi qonun.1995y 21-dekabr N 154-I

13^ «Banklar va bank faoliyati to’g’risida“gi O’zbekiston Respublikasiqonuni. 1996 y. 26 aprel

14^ “Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat Qoidalari.” (O’z.R. AV.da 2009 yil. 23 оktabrda 2023-son bilan ro’yxatga olingan.)

15^ Muallif tomonidan tuzilgan.

16^ TIF Milliy bankining tashkiliy tuzilishi asosida muallif tomonidan tuzilgan.

17^ Muallif tomonidan tuzilgan.

18^ TIF Milliy banki Denov filialining ma’lumotlari asosida tuzildi.

19^ Bazel qo‘mitasining “Samarali bank nazoratining asosiy prinsiplari” 1997 yil, 2006 yilda qayta ko’rib chiqilgan.

20^ “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi qonuni, 3-modda.

21