Международное банковское право

Rezidentlar va norezidentlar o'rtasidagi valyuta operatsiyalari. Rezidentlar va norezidentlar o‘rtasidagi valyuta operatsiyalari cheklovsiz amalga oshiriladi, nominal qiymati chet el valyutasida ko‘rsatilgan chet el valyutasini va cheklarni (shu jumladan yo‘l cheklarini) oldi-sotdisi bo‘yicha valyuta operatsiyalari bundan mustasno. Bunday operatsiyalar bo'yicha cheklovlar oltin-valyuta zahiralarining sezilarli darajada kamayishiga, Rossiya Federatsiyasi valyuta kursining keskin o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek to'lov balansining barqarorligini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Ushbu cheklovlar kamsituvchi xususiyatga ega bo'lib, valyutani tartibga solish organlari tomonidan ularning o'rnatilishiga sabab bo'lgan holatlar bartaraf etilganligi sababli bekor qilinadi (6-modda). Eslatib oʻtamiz, jismoniy shaxslar tomonidan naqd xorijiy valyutani va nominal qiymati xorijiy valyutada koʻrsatilgan cheklarni (shu jumladan yoʻl cheklarini) sotib olish va sotishda shaxsni identifikatsiya qilish talabini belgilashga yoʻl qoʻyilmaydi, bundan mustasno. federal qonunlarda nazarda tutilgan holatlar.

^" Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" 2010 yil 27 iyuldagi o'zgartirishlar kiritilgan Federal qonunni o'z ichiga oladi [297], unga ko'ra tashkilotlar bilan operatsiyalarni amalga ^{oshirgan .} jismoniy shaxs - mijoz yoki benefitsiarni aniqlash uchun pul mablag'lari (jumladan, jismoniy shaxs tomonidan naqd xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish) talab qilinadi. Jismoniy shaxs 600 ming rubldan ortiq bo'lmagan miqdorda naqd xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish bo'yicha operatsiyani amalga oshirganda. yoki 600 ming rubl ekvivalentidagi chet el valyutasidagi summadan oshmagan holda, mijoz - jismoniy shaxsni identifikatsiya qilish, benefitsiarni aniqlash va identifikatsiya qilish amalga oshirilmaydi (6-moddaning 1-bandi; va. 1 (2) 7-modda). . Shaxsning shaxsini tasdiqlovchi ma’lumotlar naqd xorijiy valyutani sotib olish va sotishda rasmiylashtirilgan hujjatlarga hamda jismoniy shaxsning arizasiga ko‘ra cheklarga kiritilishi mumkin (Qonunning 11-moddasi 2-bandi).

2.