Международное банковское право

Ruxsatnoma berishni ko'rib chiqishda quyidagilar e'tiborga olinadi:

• 
  Rossiya bank tizimida chet el kapitalining ishtiroki kvotasidan foydalanish darajasi;
  
• 
  norezident ta'sischilarning moliyaviy ahvoli va ishchanlik obro'si;
  
• 
  arizalarni topshirish tartibi.
  

Rossiya banki ta'sischilar joylashgan mamlakatlardan Rossiya bank tizimiga kiritilgan xorijiy investitsiyalar miqdorini, shuningdek, Rossiya va har bir ta'sischi joylashgan mamlakat o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning xarakterini hisobga olishi mumkin. Bundan tashqari, Rossiya banki imtiyozli soliq rejimiga ega bo'lgan shtatlardan birida ro'yxatdan o'tgan va bojxona tarif usullari mavjud bo'lmagan norezident ta'sischilar tomonidan Rossiya bank tizimiga xorijiy investitsiyalar bo'yicha maxsus nazorat choralarini ko'rishi mumkin. tartibga solish yoki bunday norezidentning ulushi 50% dan ortiq bo'lgan rezidentning investitsiyalariga nisbatan (437-sonli Nizomning 4, 5-bandlari).
Ruxsat olish uchun ta'sischilar Rossiya bankining markaziy apparatiga (kredit tashkilotlarini litsenziyalash va moliyaviy sog'lomlashtirish departamenti) xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotini tashkil etishga ruxsat berish to'g'risida ariza (murojaat) taqdim etadilar. Arizada quyidagilar ko'rsatilishi kerak: norezidentlar - kredit tashkilotining taxminiy muassislari; ularning joylashuvi; huquqiy maqomi; har bir norezidentning kredit tashkilotining ustav kapitalidagi kutilayotgan ishtirokining aniq miqdori (son va foizlarda). Norezident tuzilayotgan rezident kredit tashkilotining ustav kapitalining 10 foizidan ortig‘ini sotib olgan taqdirda, arizada bunday norezident yuridik shaxsning muassislari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, ularning joylashgan joyi ko‘rsatilgan va ular faoliyatining qisqacha tavsifi bo‘lishi kerak. Ariza chet el investitsiyalari ishtirokidagi kredit tashkiloti muassislarining yig'ilishida bunga vakolat berilgan shaxs tomonidan imzolanadi.
Norezident yuridik shaxs to'g'risidagi arizaga quyidagilar ilova qilinadi:

• 
  ta'sis hujjatlari;
  
• 
  yuridik shaxsning vakolatli organining Rossiyadagi kredit tashkilotining ustav kapitalidagi ishtiroki to'g'risidagi qarori;
  
• 
  yuridik shaxsning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatning nusxasi (yoki undan ko'chirma);
  
• 
  auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan oldingi uch yillik faoliyati uchun balanslar;_
  
• 
  Rossiya hududidagi kredit tashkilotining ustav kapitalida ishtirok etish uchun u joylashgan mamlakatning tegishli nazorat organining yozma roziligi yoki ushbu organning bunday rozilikni olishning hojati yo'qligi to'g'risidagi xulosasi.