Международное банковское право

Norezident jismoniy shaxsning arizasiga birinchi toifadagi (xalqaro bank amaliyotiga ko'ra) xorijiy bank tomonidan ushbu shaxsning to'lov qobiliyati (ustav kapitalidagi o'z ulushini to'lash qobiliyati) tasdiqlanishi ilova qilinadi. Rossiya banki qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashi mumkin (6-8-bandlar), _
Chet el investitsiyalari ishtirokidagi kredit tashkilotining ustav kapitalida norezidentlarning ishtirok etishiga ruxsatnoma, xorijiy bankning (rezidentning) sho'ba kredit tashkiloti bundan mustasno, Rossiya Bantining ma'lumot xatidir. Chet el bankining (rezidentning) sho''ba kredit tashkilotining ustav kapitalida norezidentlarning ishtirok etishiga ruxsatnoma ushbu kredit tashkilotining ta'sischilari va Rossiya banki tomonidan imzolangan niyat bayonnomasidir . Shu bilan birga, asosiy ta'sischi joylashgan mamlakatning vakolatli davlat organi va Rossiya banki o'rtasida bank nazorati sohasida ma'lumot almashish imkoniyati hisobga olinadi. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotining asosiy ta’sischisi ustav kapitalidagi ustun ishtirokiga ko‘ra tuzilgan shartnomaga muvofiq yoki boshqacha tarzda sho‘’ba korxonasi tomonidan qabul qilingan qarorlarni belgilash imkoniyatiga ega bo‘lgan xorijiy bank deb tan olinadi. kredit tashkiloti. Ruxsatnoma (niyat bayonnomasi) olingan (imzolangan) kundan boshlab bir yil davomida amal qiladi.
Rossiya Bankidan ruxsat olgandan so'ng, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotining ta'sischilari (rezidentlar ham, norezidentlar ham) kredit tashkilotining taxminiy joylashgan joyidagi Rossiya bankining hududiy muassasasiga ko'rsatilgan hujjatlarni taqdim etadilar. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 2010 yil 2 apreldagi 2010 yil 3 dekabrdagi 135-I-sonli "Rossiya Bankining kredit tashkilotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish tartibi to'g'risida" gi o'zgartirishlar kiritilgan yo'riqnomasida va bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziyalar berish» ^{[ 139 ]} (keyingi o‘rinlarda – 135-I-sonli yo‘riqnoma). Ko'rsatilgan hujjatlarga Rossiya bankining xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotini tashkil etishga ruxsatnomasining nusxasi ilova qilinadi. Agar Rossiya banki xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotini tashkil etish uchun ruxsat berish to'g'risidagi arizani rad etsa, asosli rad etish asoschilariga yuboriladi (9-14-bandlar).
Chet el bankining (rezidentning) sho''ba kredit tashkiloti oldindan ruxsat olgandan keyin Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga va Rossiya Bankining me'yoriy hujjatlariga muvofiq Rossiyada filiallar ochish huquqiga ega. Rossiyada filial ochish uchun ruxsat olish uchun xorijiy bankning sho''ba kredit tashkiloti uning faoliyatini nazorat qiluvchi Rossiya bankining hududiy idorasiga ruxsat olish uchun ariza yuboradi. Hududiy muassasa
Rossiya banki 15 ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda Rossiya bankining markaziy apparatiga (Litsenziyalash bo'limi) kredit tashkilotining moliyaviy ahvoli va filialni ochishning maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bayonotni yuboradi. Xulosaga kredit tashkiloti arizasining nusxasi ilova qilinadi. Chet el bankining sho''ba kredit tashkilotining filialini ochish masalasini ko'rib chiqishda Rossiya banki qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan kredit tashkilotining faoliyati to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Chet el bankining sho‘ba kredit tashkiloti ruxsatnoma olgandan so‘ng 135-I-sonli yo‘riqnomada belgilangan tartibda filial ochadi.
Agar kredit tashkilotining yagona ijro etuvchi organi funktsiyalarini bajaruvchi shaxs chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa, kredit tashkilotining kollegial ijro etuvchi organi kamida 50% Rossiya Federatsiyasi fuqarolaridan iborat bo'lishi kerak. Rossiya Bankining Bank nazorati qo'mitasiga chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va Rossiya Federatsiyasi fuqarolarining kollegial ijro etuvchi organida bunday qarorning amal qilish muddatini ko'rsatgan holda boshqa nisbati bo'yicha qaror qabul qilish huquqi beriladi. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotining kollegial ijroiya organi rahbari yoki bosh buxgalteri lavozimiga chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxs nomzodi ko‘rsatilgan taqdirda, ushbu shaxs nomiga hududiy organlar tomonidan ishlash huquqini tasdiqlovchi hujjat beriladi. Rossiya Federatsiyasi Federal Migratsiya Xizmatining, shuningdek, rahbarlardan birining (agar barcha rahbarlar chet el fuqarolari va / yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bo'lsa) rus tilini bilishini tasdiqlovchi hujjat.
Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bo'lgan xodimlarning soni xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkiloti xodimlarining umumiy sonining kamida 75 foizini tashkil qilishi kerak. Chet tilida tuzilgan hujjatlar notarial tasdiqlangan rus tiliga tarjimasi bilan Rossiya bankiga taqdim etiladi. Norezidentlar tomonidan Rossiya Bankiga taqdim etilgan hujjatlar, agar Rossiya Federatsiyasi va muassis (ishtirokchi) - norezident joylashgan davlat joylashgan xalqaro shartnomalarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, belgilangan tartibda qonuniylashtirilishi kerak (28-moddalar). 33).