Международное банковское право

Chet el yuridik shaxsi quyidagilarni ifodalaydi:

• 
  rossiya hududida kredit tashkilotini yaratishda yoki bank filialini ochishda uning ishtiroki to'g'risidagi qaror;
  
• 
  yuridik shaxsning ro‘yxatga olinganligini tasdiqlovchi hujjat va auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan oldingi uch yil uchun balanslar;
  
• 
  Rossiya hududida kredit tashkilotini yaratishda ishtirok etish yoki bank filialini ochish uchun u joylashgan mamlakatning tegishli nazorat organining yozma roziligi, agar bunday ruxsat o'z mamlakatining qonunchiligida talab qilingan bo'lsa. Manzil.
  

Chet ellik jismoniy shaxs birinchi toifadagi (xalqaro amaliyotga ko'ra) xorijiy bank tomonidan ushbu shaxsning to'lov qobiliyatini tasdiqlashni taqdim etadi (17-modda).
Chet el kapitalining Rossiya bank tizimidagi ishtiroki miqdori (kvotasi) Rossiya banki bilan kelishilgan Rossiya Federatsiyasi Hukumatining taklifiga binoan federal qonun bilan belgilanadi. Ushbu kvota xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotlarining ustav kapitalidagi norezidentlarning umumiy kapitali va xorijiy banklar filiallari kapitalining Rossiyada ro'yxatdan o'tgan kredit tashkilotlarining umumiy ustav kapitaliga nisbati sifatida hisoblanadi. Belgilangan kvotaga erishilgandan so'ng, Rossiya banki xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi banklarga, xorijiy banklarning filiallariga bank operatsiyalari uchun litsenziyalar berishni to'xtatadi.
Rossiya banki, agar buning natijasida norezidentlarning mablag'lari hisobidan kredit tashkilotining ustav kapitalini ko'paytirishni va norezidentlar foydasiga aktsiyalarni (ulushlarni) begonalashtirishni taqiqlash huquqiga ega. Rossiya bank tizimida xorijiy kapitalning ishtirok etish kvotasidan oshib ketish. Rossiya banki Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan kelishilgan holda, agar tegishli xorijiy davlatlarda Rossiya investitsiyalari ishtirokidagi banklar va Rossiya banklarining filiallari bo'lsa, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotlari va xorijiy banklarning filiallari uchun bank operatsiyalariga cheklovlar qo'yish huquqiga ega. tashkil etish va faoliyatida cheklovlarga duchor bo'ladi ^{[ 138 ]} . Rossiya banki xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi kredit tashkilotlari va xorijiy banklarning filiallariga hisobot berish tartibi, boshqaruv tarkibi va amalga oshirilgan bank operatsiyalari ro'yxatini tasdiqlash bo'yicha qo'shimcha talablarni belgilashga haqli (18-modda).
Chet el investitsiyalari ishtirokidagi kredit tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, Rossiya banki ularni tashkil etish uchun dastlabki ruxsatnomalar beradi. Oldindan ruxsat berish deganda Rossiya bankining ma'lum bir norezidentning kredit tashkilotini yaratishda ishtirok etishiga asosiy roziligi tushuniladi.