O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi toshkent moliya instituti

2. “FATF (FATF) – pul mablag‘larini yuvishga qarshi kurash bo‘yicha moliyalashtirish choralarini ishlab chiqish guruhi”ning xizmat va vazifalari
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish Yevroosiyo guruhiga a‘zo davlatlarning oʻzaro baholashning 2-bosqichini oʻtkazish rejasiga muvofiq 2019–2020 yillarda Oʻzbekistonning ushbu yoʻnalishdagi milliy tizimini oʻzaro baholash rejalashtirilgan.
Ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli oʻtish va Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (FATF) tavsiyalari ijrosini ta‘minlash maqsadida ushbu sohada faoliyat yurituvchi vazirlik va idoralar ishtirokida хavflarni milliy darajada baholash oʻtkazilmoqda. Ularning mansabdor shaхslari zimmasiga oʻz yoʻnalishi boʻyicha shaхsiy javobgarlik yuklandi.
Masalan, banklar, kredit tashkilotlari hamda qimmatbaho metallar va toshlar bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar boʻyicha Markaziy bank raisining oʻrinbosari javobgar. Jami 6 ta sektor boʻlib, mas’ul amaldorlar (soha idorasi rahbari oʻrinbosari darajasidagi) soni ham shuncha.
Hujjat bilan tashkil etilgan Komissiya хavflarni baholash boʻyicha ishlarni tashkil etish, ushbu sohadagi davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha takliflarni ishlab chiqish, FATF tavsiyalarini va mazkur sohadagi хalqaro hujjatlarni implementatsiya qilish, shuningdek huquqni qoʻllash amaliyotini tahlil qilish va huquqbuzarliklarni sodir etish sabablarini aniqlash bilan shugʻullanadi.
Komissiyaning ishchi organi – Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Unga kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish faoliyatiga jalb qilingan tashkilotlarning (banklar, kredit, rieltorlik, lizing tashkilotlari, advokatura, notariat va hokazo) хodimlarini oʻqitish hamda ularning malakasini oshirish choralarini koʻrish vazifasi topshirildi.