Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

Савол: Мижозлардан олинган ахборотлар (хужжатлар) ишончлилигига шубҳалар мавжуд бўлганда қандай чоралар кўрилиши лозимлиги белгиланган?

Жавоб:
*A) тегишли ташкилотларга мижозлар ҳақидаги ахборотларнинг (ҳужжатларнинг) ишончлигини (ҳақиқийлигини) аниқлаштириш учун мурожаат қилиш.
B) хужжатларни давлат экспертизасига тақдим қилиш.
С) мижоздан хужжатнинг асл нусхаларини сўраб олиш.
D) Марказий банкга хабар бериш.
Е) барча жавоблар тўғри.

26. 
    Савол: Тижорат банклари қандай ҳолларда мижозга операцияларни амалга оширишни рад этишга ҳақлидирлар?
    

Жавоб:
А)Юридик шахснинг бошқарув органи ёки юридик шахс номидан ишончномасиз фаолият кўрсатиш ҳуқуқига эга бўлган шахс ўзининг жойлашган ери (почта манзили) бўйича мавжуд бўлмаганида;
В)Атайин нотўғри бўлган ҳужжатлар тақдим этилганда ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ сўраладиган ҳужжатлар тақдим этилмаганда;
С) қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.
D) тўғри жавоб йўқ.
*Е) барча жавоб тўғри.

27. 
    Савол: Аноним шахсларга, яъни ҳисобварақ (омонат) очаётган жисмоний ёки юридик шахслар томонидан уни идентификациялаш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилмаган ҳолда, ҳисобварақ (омонат) очиш бу?
    

Жавоб:

1. 
   гумонли операция
   
2. 
   шубхали операция
   
3. 
   А ва В жавоб
   
4. 
   тақиқланган операция*
   
5. 
   барча жавоб тўғри
   

28. 
    Савол: Мижозни лозим даражада текшириш имконияти бўлмаган тақдирда қандай чоралар кўрилиши лозимлиги белгиланган?
    

Жавоб:
A) Департаментга хабар бериш.
B) бундай мижоз билан ҳамкорлик муносабатларига киришмаслик.