Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

Е) В ва С жавоблар тўғри.

37. 
    Савол: Махсус ваколатли давлат органи тижорат банкларидан ахборотлар олиши мумкинми?
    

Жавоб:
*А)мумкин.
В)мумкин эмас.
С)жиной иш қўғатилганда олиш мумкин
D)прокурорнинг санкцияси асосан олиш мумкин.
Е)фақат хабар берилган мижоз маълумотини олиш мумкин.

38. 
    Савол: Мижозлар анкетаси қанча муддат давомида сақланиши лозим?
    

Жавоб:
*А)беш йилдан кам бўлмаган муддатга.
В)уч йилдан кам бўлмаган муддатга.
С)ўн йилдан кам бўлмаган муддатга.
D)бир йилдан кам бўлмаган муддатга.
E)олти йилдан кам бўлмаган муддатга.

39. 
    Савол: Ички назорат хизмати фаолиятида ишлатилган ҳужжатлар қандай тартибда ва қанча муддат давомида сақланиши керак?
    

Жавоб:
*А)беш йилдан кам бўлмаган муддатга.
В)уч йилдан кам бўлмаган муддатга.
С)ўн йилдан кам бўлмаган муддатга.
D)бир йилдан кам бўлмаган муддатга.
E)олти йилдан кам бўлмаган муддатга.

40. 
    Савол: Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартиби қандай қонун ҳужжати билан белгиланган?
    

Жавоб:
*А)Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29-июндаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 402-сонли қарорига асосан тасдиқланган “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги” Низом талабларига мувофиқ Департаментга берилади.
В)Авлия вазирлигин 2013 йил 5-майдаги Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари” тўғрисидаги 2886-қоида талабларига мувофиқ Департаментга берилади.
С)Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 1-январдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш” тўғрисидаги 660-II Қонун талабларига мувофиқ Департаментга берилади.