Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

В) бевосита мижозлар билан ишлайдиган маъсул ходимлар томонидан амалга ошириладиган назорат.
*C) тижорат банкининг мижозларни лозим даражада текшириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хатарларни бошқариш, гумонли ва шубҳали операцияларни аниқлаш ҳамда террорчилик ёки оммавий қирғин қуролларини тарқатиш фаолияти иштирокчиси ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар билан боғлиқ операцияларни аниқлашга доир фаолиятидир.
D) мижозларининг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни назорат қилувчи таркибий бўлима.
E) В ва C жавоблар тўғри.

20. 
    Савол: "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Қонунга кўра пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар кимлар?
    

Жавоб:
*A)

• 
  банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
  
• 
  қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари;
  
• 
  биржа аъзолари;
  
• 
  суғурталовчилар ва суғурта воситачилари;
  
• 
  лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар;
  
• 
  пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар;
  
• 
  ломбардлар;
  
• 
  лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи ташкилотлар;
  
• 
  қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи шахслар;
  
• 
  кўчмас мол-мулкнинг олди-сотдиси билан боғлиқ операцияларда хизматлар кўрсатувчи ва иштирок этувчи шахслар;
  
• 
  мижозлар номидан битимлар тайёрлаш ва уларни амалга оширишда нотариал идоралар (нотариуслар), адвокатлик тузилмалари (адвокатлар) ҳамда аудиторлик ташкилотлари.
  

B)

• 
  банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
  
• 
  қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари;
  
• 
  биржа аъзолари;
  
• 
  суғурталовчилар ва суғурта воситачилари;
  
• 
  лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар;
  
• 
  пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар;
  
• 
  ломбардлар;
  
• 
  лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи ташкилотлар;
  

C)

• 
  банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
  
• 
  биржа аъзолари;
  
• 
  суғурталовчилар ва суғурта воситачилари;
  
• 
  лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар;
  
• 
  пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар;
  
• 
  ломбардлар;
  

D)

• 
  банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
  
• 
  суғурталовчилар ва суғурта воситачилари;
  
• 
  лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар;
  
• 
  пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар;
  
• 
  ломбардлар;
  
• 
  лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи ташкилотлар;
  

Е)

• 
  банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
  
• 
  лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар;
  
• 
  пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар;
  
• 
  ломбардлар;
  
• 
  лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи ташкилотлар;
  
• 
  қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи шахслар;
  
• 
  кўчмас мол-мулкнинг олди-сотдиси билан боғлиқ операцияларда хизматлар кўрсатувчи ва иштирок этувчи шахслар;
  
• 
  мижозлар номидан битимлар тайёрлаш ва уларни амалга оширишда нотариал идоралар (нотариуслар), адвокатлик тузилмалари (адвокатлар) ҳамда аудиторлик ташкилотлари.
  
• 
  мижозлар номидан битимлар тайёрлаш ва уларни амалга оширишда нотариал идоралар (нотариуслар), адвокатлик тузилмалари (адвокатлар) ҳамда аудиторлик ташкилотлари.
  

21. 
    Савол: Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни махсус ваколатли давлат органига тақдим этиш тартиби ким томонидан белгиланади?