Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

Жавоб:
*А)Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.
B) Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти томонидан белгиланади.
С) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланади.
D) Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банки келишган холда белгиланади.
Е) А ва С жавоблар тўғри.

22. 
    Савол: "Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари"га (2886-сон, 23.05.2017 йил) кўра жисмоний шахсларни идентификациялаш учун қандай маълумотлар асос ҳисобланади?
    

Жавоб:
*A) Фамилияси, исми ва отасининг исми.
Туғилган санаси ва жойи.
Фуқаролиги.
Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизитлари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган орган номи.
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами (агар мавжуд бўлса).
Уй телефони рақами (агар мавжуд бўлса).
B) Фамилияси, исми ва отасининг исми.
Туғилган санаси ва жойи.
Фуқаролиги.
Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизитлари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган орган номи.
C) Фамилияси, исми ва отасининг исми.
Туғилган санаси ва жойи.
Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизитлари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган орган номи.
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами (агар мавжуд бўлса).
Уй телефони рақами (агар мавжуд бўлса).
D) Фамилияси, исми ва отасининг исми.
Туғилган санаси ва жойи.
Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизитлари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган орган номи.
Е) Фамилияси, исми ва отасининг исми.
Доимий ва (ёки) вақтинчалик яшаш жойи.
Паспорт ёки унинг ўрнини босадиган ҳужжат реквизитлари: ҳужжат серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган орган номи.
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами (агар мавжуд бўлса).

23. 
    Савол: "Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари"га (2886-сон, 23.05.2017 йил) кўра юридик шахсларни идентификациялашда қандай маълумотлар асос ҳисобланади?