Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

С) бундай мижознинг операцияларини амалга оширишдан воз кечиши.
D) у билан ҳар қандай амалий иш муносабатларини тўхтатиши лозим.
*Е) барча жавоб тўғри.

29. 
    Савол: Операция бажарувчи томонлардан бири жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган шахс бўлса?
    

Жавоб:

1. 
   гумонли операция
   
2. 
   шубхали операция*
   
3. 
   А ва В жавоб
   
4. 
   тақиқланган операция
   
5. 
   барча жавоб тўғри
   

30. 
    Савол: Жисмоний шахслар ва ёки якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан бир вақтда ёки кўп маротаба 1 ойдан ошмаган муддат давомида базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 баравари миқдорига тенг ёки ундан ошадиган умумий суммада чет эл валютасидаги пул маблағлари сотилиши ёки сотиб олиниши ва халқаро тўлов карталаридан ечиб олиниши бу;
    

Жавоб:

1. 
   гумонли операция
   
2. 
   шубхали операция*
   
3. 
   А ва В жавоб
   
4. 
   тақиқланган операция
   
5. 
   барча жавоб тўғри
   

31. 
    Савол: Банкда операциянинг шубҳали эканлигини ким белгилайди?
    

Жавоб:
*А)Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда Ички назорат хизмати раҳбари мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида ёзма қарор қабул қилади ҳамда бу ҳақида банк бошқаруви раисига маълум қилади.
В)Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда ички назорат хизмати ходими мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида ёзма қарор қабул қилади ҳамда бу ҳақида Ички назорат хизмати раҳбарига маълум қилади.
С)Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда Ички назорат хизмати ходими мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида ёзма қарор қабул қилади ҳамда бу ҳақида банк бошқаруви раисига маълум қилади.
D)Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда бевосита мижозлар билан ишлайдиган маъсул ходим томонидан мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида ёзма қарор қабул қилади ҳамда бу ҳақида Ички назорат хизмати раҳбарига маълум қилади.
Е)Асосли шубҳалар мавжуд бўлган тақдирда бевосита мижозлар билан ишлайдиган маъсул ходим томонидан мижоз операциясини шубҳали деб ҳисоблаш тўғрисида ёзма қарор қабул қилади.

32.