Международное банковское право

Xorijiy filialni Kitobdan chiqarib tashlash
Kredit tashkilotlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va vakolatli banklarning xorijiy filiallari reestriga xorijiy filialning yopilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni kiritishda vakolatli bank xorijiy filial yopilgandan keyin bir oy muddatda Bankning hududiy boshqarmasiga taqdim etishi shart. Rossiya vakolatli bank joylashgan joyda quyidagi hujjatlarning asl nusxasi bir nusxada:

• 
  vakolatli bankning xorijiy filialni kredit tashkilotlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish kitobidan chiqarish va vakolatli banklarni xorijiy filialning yopilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarga xorijiy filiallar reestriga kiritish to‘g‘risidagi arizasi;
  
• 
  vakolatli bank boshqaruv organining xorijiy filialni yopish to‘g‘risida qaror qabul qilgan majlisining bayonnomasi;
  
• 
  xorijiy filialning vakillik hisobvaraqlari yopilgan sanadagi xorijiy filialning faoliyati to'g'risidagi hisobot, unda:
  

a) xorijiy filialning yil (chorak) boshidagi qoldiqlari, balans va balansdan tashqari yil (chorak) davridagi debet va kredit aylanmalari ko'rsatilgan aylanma varaqasi ko'rinishidagi balansi. balans hisoblari;
b) dan davr uchun xorijiy filialning foyda va zarar hisoboti
yil boshi;
v) xorijiy filialning yil boshidan keyingi davr uchun foydadan foydalanganligi to'g'risidagi hisobot, agar unga bunday huquq vakolatli bank tomonidan berilgan bo'lsa;
d) xorijiy filialning balansida qayd etilgan ko‘chmas mulkni sotishdan tushgan mablag‘lar vakolatli bankning vakillik hisobvaraqlariga o‘tkazilganligini tasdiqlovchi ma’lumotlar;
e) xorijiy filiallarda ochilgan (yopilgan) hisobvaraqlar va chorak boshidan boshlab Rossiya Federatsiyasi rezidentlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar;

• 
  chet el filialining o'tkazish dalolatnomasi;
  
• 
  chet el filiali joylashgan davlatning bank nazorati organining chet el filiali yopilganligi va unga nisbatan da’volar yo‘qligini tasdiqlovchi xati (agar xalqaro shartnomalarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, xat belgilangan tartibda qonuniylashtirilishi kerak) Rossiya Federatsiyasi va chet el filiali joylashgan mamlakat taraf bo'lgan va rus tiliga notarial tasdiqlangan tarjimasi bilan taqdim etilgan (9.5-9.6-bandlar).
  

Rossiya bankining hududiy filiali uch kundan ortiq bo'lmagan muddatda vakolatli bankka chet el filialini kredit tashkilotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish kitobidan chiqarish va unga kirish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni olganligi to'g'risida yozma tasdiqnoma yuboradi. Vakolatli banklarning xorijiy filiallari reestrida xorijiy filialning yopilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Rossiya bankining hududiy filiali taqdim etilgan hujjatlarni ikki hafta ichida ko'rib chiqadi va Rossiya bankining Litsenziyalash bo'limiga xorijiy filialni kredit tashkilotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish kitobidan chiqarib tashlash va reestrga kiritish zarurligi to'g'risida o'z fikrini yuboradi. Vakolatli banklarning xorijiy filiallarining xorijiy filialning yopilganligi to'g'risidagi ma'lumotlari hujjatlarning bir nusxasi ilova qilingan holda. Rossiya Bankining Litsenziyalash bo'limi ikki hafta ichida Rossiya Bankining hududiy filialidan olingan hujjatlarni ko'rib chiqadi, shundan so'ng xorijiy filial to'g'risidagi ma'lumotlar Kredit tashkilotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish kitobidan chiqarib tashlanadi va tegishli yozuv kiritiladi. Vakolatli banklarning xorijiy filiallari reestri (9.7-band).
Rossiyadagi xorijiy kredit tashkilotlarining huquqiy holatini ko'rib chiqishni yakunlab, statistikaga murojaat qilaylik. 2011 yil 1 may holatiga ^{[ 142 ]} Rossiya Banki bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan 1003 ta kredit tashkilotlarini, shu jumladan 945 ta bank va 58 ta bank bo'lmagan kredit tashkilotlarini ro'yxatga oldi. Rossiya bank tizimidagi jami 223 ta kredit tashkiloti ustav kapitalida xorijiy ishtirokga ega, ulardan 78 tasida bunday ishtirok 100% ni tashkil qiladi. Rossiya kredit tashkilotlari xorijda 43 ta vakolatxona (32 ta MDH mamlakatlarida va 11 ta MDH mamlakatlarida) va 6 ta filial ochgan. Kredit tashkilotlari - norezidentlarning Rossiyada o'z filiallari yo'q. Bu fakt Rossiya banki tomonidan Rossiya bank tizimida chet el investitsiyalari ishtirokida Rossiya kredit institutlarini yaratish shaklida xorijiy kapitalning ishlashini rag'batlantirishga qaratilgan siyosatini aks ettiradi. Ushbu chora Rossiya banki tomonidan mahalliy bank tuzilmalarini xorijiy bank gigantlari tomonidan o'rnatilgan haddan tashqari qattiq raqobatdan himoya qilish sifatida ko'rib chiqiladi. Bunday pozitsiya to'liq asosli ko'rinmaydi, ammo Rossiyada xorijiy banklar tomonidan filiallar ochilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha strategik qaror allaqachon qabul qilingan, shu bilan birga bunday harakatlarni qonuniy ravishda taqiqlash hali ham mavjud emas.