O’zbekiston respublikаsi oliy vа o’rtа mахsus tа’lim vаzirligi toshkent moliya instituti kredit-iqtisod fаkulteti
Download 1.26 Mb.
|
O’zbekiston respublikаsi oliy vа o’rtа mахsus tа’lim vаzirligi t-fayllar.org
- Bu sahifa navigatsiya:
- 11-rasm. O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga
|
Department boshlig’i
Department boshlig’I yordamchisi Birinchio’rinbosar – yig’maaxborot - tahlilboshqarmasiboshlig’i Department boshlig’i o’rinbosari Department boshlig’I o’rinbosari – jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boshqarmasi Tezkor qidiruv faoliyatini tezkor taxliliy ta’minlash va muofiqlashtirish bo’limi (“A” sho’basi ) Shaxsiy tarkib bo’yicha inspeksiya yig’maaxborot -tahlilboshqarmasi Soliqqa oid jinoyatlarna aniqlash, bartaraf etish va oldini olish bo’limi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boshqarmasi Navbatchi qism Kadrlar bo’limi Tizimli tahlil va rejalashtirish bo’limi
jinoyatlarna aniqlash, bartaraf etish va oldini olish bo’limi M oliyaviy operatsiyalar monitoringgi va tizimli tahlil bo’limi Hujjatli tekshirishlar bo’limi Rejimli-maxfiy bo’lim Tezkor nazorat va tashkillashtirish bo’limi Transportda soliq va valutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashsish bo’limi Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni tezkor ta’minlash bo’limi Soliq va valutaga oid jinoyatlar hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish holatlari bo’yicha surishtiruv bo’limi Xalqaro aloqalar bo’limi Umumlashtiruv va hisobot bo’limi
labaratoriyasi Axborot texnologiya bo’limi
M atbuot guruhi M oliya-xo’jalik bo’limi
11-rasm. O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining tashkiliy-shtat tuzilmasi: 17 17
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-331 son qarori 50
moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlardan yana biri ichki nazoratdir. “Ichki nazorat pul mablag’lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog’liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning qonun hujjatlariga muvofiq majburiy nazorat qilinishi lozim bo’lgan operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyatidir.” 18 Identifikatsiyalash esa pul mablag’lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog’liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan majburiy nazoratni amalga oshirish maqsadida yuridik yoki jismoniy shaxslar to’g’risidagi ma'lumotlarni ular taqdim etgan hujjatlar asosida aniqlashdir. Tijorat banki tomonidan mijoz va mijozning haqiqiy egasini identifikatsiyalash 2-ilovada ko’rsatilgan ma’lumotlar asosida amalga oshiriladi. Har bir tijorat banki jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat qoidalari asosida ichki nazorat xizmatining vazifalari, huquqlari va javobgarligini belgilaydigan nizomni ishlab chiqishi, bank kengashida tasdiqlashi va amalga kiritishi lozim. Shu nuqtai nazardan ATB “O’zsanoatqurilishbank” Kengashining 29-mart 2014 yil 5-sonli qarori bilan ushbu yo’nalishda ichki nazoratni tashkil qilish qoidalari tasdiqlangan va bankning barcha bo’linmalari va filiallarida o’z yuridik kuchiga ega. ATB “O’zsanoatqurilishbank” ichki nazorat tuzilmasiga aloqador bo’g’inlar 8-rasm keltirilgan bo’lib, unga ko’ra bankning oddiy xodimidan tortib yuqori boshqaruv organlarigacha ushbu tizimga bog’liq hisoblanadi. « Tavakkalchiliklarni boshqarish va ichki nazorat» boshqarmasi o’z faoliyatida bankning boshka bo’linamalaridan mustaqil bo’lib, filiallarda faoliyat yuritayotgan ichki nazorat xizmati xodimlarining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish yo’nalishi boyicha faoliyatini masofadan turib nazorat qiladi, filiallarda faoliyat yuritayotgan 18 “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi qonuni, 6-modda. 51
daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish yo’nalishi bo’yicha faoliyatini tashkil qiladi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga yo’naltirilgan pul mablag’lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog’liq operatsiyalarni samarali aniqlash, oldini olish va ular haqida o’z vaqtida bosh bank ichki nazorat boshqarmasiga xabar berish tadbirlarini amalga oshiradi. Bankda ichki nazorat xizmati «Tavakkalchiliklarni boshqarish va ichki nazorat» boshqarmasi tarkibida tashkil qilingan. Download 1.26 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|