Risk Management Department

Money Laundering and Terrorist Financing Reporting Section 
This department plays an important and prominent role in supporting the bank and strengthening its capabilities in implementing the effective Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law No. 39 of 2015 as it performs its various auditing, oversight and directive activities through auditing, reviewing and following up on the work of the bank’s branches and departments and in full compliance with the anti-money laundering and terrorist financing law, instructions and controls issued pursuant thereto, including periodic and continuous auditing of all activities and reports related to withdrawal and deposit operations. And irregularities, especially with regard to the sources of funds. It also has a supportive role for the work of the bank in all its branches by organizing training courses for them to strengthen their skills in implementing and implementing money laundering and terrorist financing instructions. 

Internal Legal Control and Audit Department 
This department works diligently and continuously in order to achieve the highest level of oversight and audit according to the latest international systems and mechanisms that are always updated. The internal Sharia audit is a process of objective independent examination of the extent of the bank’s commitment to the principles and provisions of Sharia and the decisions and fatwas of the Shariah Supervisory Board in the exercise of all its activities. The internal procedure, where a comprehensive plan for auditing and review is developed, including a unit of time measurement with specific completion stages, and it is updated annually. It must be based on field observation and be approved by the head of the Shariah Supervisory Board and the Chairman of the Bank’s Board of Directors. Information related to the activity that will be monitored is collected, such as This includes products, services, branches and departments, determining the objective of the internal Shariah control and the scope of its work, obtaining fatwas, instructions and instructions of the internal external Shariah supervisory board for the previous year, and related correspondence, including correspondence with the supervisory and supervisory authorities, and determining the necessary resources to accomplish the internal Shariah control and communication within the bank with all Individuals who need to know the duties of Sharia supervision and conducting a survey of the areas that should be focused on in the internal Shariah control, according to what is appropriate, with the aim of identifying the activities, risks, and control controls, and inviting the entities that are being monitored to submit their comments and suggestions.