Тест савол: Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?

Е)Барча жавоблар тўғри.

7. 
   Савол: Норезидент жисмоний шахсларга ҳисоб рақам очиш неча банк иш кунида очилади?
   

Жавоб:

1. 
   3-5 банк иш кунида.*
   
2. 
   3-6 банк иш кунида.
   
3. 
   3-10 банк иш кунида.
   
4. 
   2-7 банк иш кунида.
   
5. 
   3-8 банк иш кунида.
   

8. 
   Савол: Норезидент жисмоний шахслар ҳисоб варакларидан нақд хорижий валютани ечиб олиниши бўйича миқдорий чегара?
   

Жавоб:
А) 1 ойда - 7 минг доллар.
B) 1 ойда - 9 минг доллар.
С) 1 ойда - 10 минг доллар.
D) 1 ойда - 6 минг доллар.*
Е) 1 ойда - 11 минг доллар.

9. 
   Савол: Мижозларнинг шартномалари ва уларнинг хамкорлари қандай дастурлар орқали текширилади?
   

Жавоб:
А) World-check.
В) Dow Jones
C) Bankers Almanac.
D) SWIFT Transaction Screening.
E) Барча жавоблар тўғри.*

10. 
    Савол: Норезидент жисмоний шахсларга ҳисоб рақам очиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қанча муддат истиқомат қилган бўлиши керак?
    

Жавоб:
А) 2 ой муддат
B) 3 ой муддат
C) 1 ой мудда*
D) 4 ой муддат
Е) 5 ой муддат
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича тест савол ва жавоблари.

11. 
    Савол: ФАТФнинг 2022 йил октябр ойидаги баёнотига асосан рўйхатдаги (қора ва кулранг) давлатлар сони нечта?
    

Жавоб:

6. 
   26 та (3 та қора, 23 та кулранг)*
   
7. 
   20 та (2 та қора, 18 та кулранг)
   
8. 
   22 та (2 та қора, 20 та кулранг)
   
9. 
   16 та (3 та қора, 13 та кулранг)