Мазкур ҳолатда терговчи ва тезкор қидирув органлари ходимларининг амалга ошириши керак бўлган ҳатти-ҳаракатларини жиноят процессуал-қонунчилигига асосланган ҳолда кетма-кетлик билан ёритиб беринг

Қимматли қоғозлар бозорида содир этилиши мумкин бўлган жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш усулларини ёритиб беринг.

Hammamizga ma’lumki, bugungi kunda davlat organlari tomonidan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashning samaradorligini oshirish mazkur toifadagi jinoyatlarga qarshi kurashish uchun tegishli davlat organlarining bilim

va tajriba darajalariga shuningdek, uning mohiyati va belgilarini to’g’ri anglay olishlariga ko’p jihatdan bo’gliq bo’lib qolmoqda.

Bundan tashqari jinoyatlarga qarshi kurashish uchun tegishli davlat organlarining nazariy bilimlarini yetarli darajada emasligi, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan legallashtirish, jinoiy faoliyati natijasida turli xil moddiy boyliklarni sotib olish, keyinchalik esa jinoiy faoliyatni moliyalashtirish

va mol-mulkni sotish belgilarining noto’g’ri tushunilishiga olib kelishi mumkin.

Huquqiy adabiyotlarda, xususan, sud-huquq sohasidagi jinoiy daromadlarni legallashtirish muammosi hali yetarlicha nazariy jihatdan yoritilmagan. Jinoiy daromadlarni legallashtirishning kriminalistik jihati borasida huquqshunoslar orasida bir to’xtamga kelinmaganligi sababli, bu turdagi jinoiy faoliyatning asosiy xususiyatlari (belgilari) quyidagicha taklif qilinadi:

a) jinoiy daromadlarni legallashtirishning predmeti;

b) jinoyatni sodir etish jarayoni (bosqichlari);

d) legallashtirish vositalari (usullari);

e) jinoyatchi shaxsi (portreti).²

Legallashtirish predmeti sifatida jinoiy daromad, pul, qimmatli qog’ozlar, qimmatbaho metallar, toshlar, ko’chmas mulk yoki boshqa mol-mulk, tovarlar, xom-ashyo hamda huquqiy hujjatlarni tushunishimiz mumkin.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishning ma’lum usullarini quyidagilarga bo’lish mumkin:

• 
  moliya-kredit bank operatsiyalari amalga oshirish;
  
• 
  moliya-xo’jalik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish;
  
• 
  xalqaro moliya-xo’jalik faoliyatida ishtirok etish.
  

Moliya-kredit bank operatsiyalari jarayonida legallashtirish yo’llari juda xilma-xil bo’lib, asosan quyidagi operatsiyalarni o’z ichiga oladi: