O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi toshkent moliya instituti

3. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo‘yicha moliyaviy choralar guruhining (FATF) faoliyati
FATF 1989 yilda G7 mamlakatlarining qarori bilan tashkil etilgan va AML / CFT xalqaro standartlarini ishlab chiqish va amalga oshirish bilan shug‘ullanadigan asosiy xalqaro institutdir. 2018 yil davomida 36 mamlakat va ikkita xalqaro tashkilot FATF a‘zosi, 23 tashkilot va ikki mamlakat (Indoneziya va Saudiya Arabistoni) kuzatuvchi hisoblanadi.
Faoliyat va tuzilish.
FATFning qaror qabul qilishning asosiy vositasi yiliga uch marotaba yig‘iladigan Plenar yig‘ilish, shuningdek FATF ishchi guruhlari hisoblanadi:

• 
  baholandi va amalga oshirildi;
  
• 
  tipologiya bo‘yicha;
  
• 
  terrorizmni moliyalashtirishga va pul yuvishga qarshi kurashish;
  
• 
  xalqaro hamkorlik sharhi bo‘yicha.
  

FATF XVJ, Jahon banki, BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikka katta e‘tibor beradi. Ushbu tuzilmalar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha o‘z dasturlarini amalga oshirmoqdalar. FATF tavsiyalarini milliy darajada amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri bu noqonuniy yo‘l bilan olingan mablag‘lar oqimini aniqlash uchun har bir muayyan mamlakat ichida moliyaviy ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish uchun mas'ul bo‘lgan Moliyaviy Razvedka Birliklari (FIU).
A‘zolar: 1. Avstraliya, 2. Avstriya, 3. Argentina, 4. Belgiya, 5. Braziliya, 6. Birlashgan Qirollik, 7. Germaniya, 8. Gonkong (Xitoy), 9. Gretsiya, 10. Daniya, 11. Hindiston, 12. Irlandiya, 13. Islandiya, 14. Ispaniya, 15. Italiya, 16. Kanada, 17. Xitoy, 18. Lyuksemburg, 19. Malayziya, 20. Meksika, 21. Gollandiya, 22. Yangi Zelandiya, 23. Norvegiya, 24. Portugaliya, 25. Rossiya Federatsiyasi (2003 yil 19 iyundan), 26. Koreya Respublikasi, 27. Singapur, 28. AQSh, 29. Turkiya, 30. Finlyandiya, 31. Frantsiya, 32. Shveytsariya, 33. Shvetsiya, 34. Janubiy Afrika, 35. Yaponiya, 36. Isroil.
Xalqaro tashkilotlar: 1. Evropa Komissiyasi, 2. Fors ko‘rfazi Arab davlatlari uchun hamkorlik kengashi.
2004 yildan beri Federal moliyaviy monitoring xizmati Rossiya Federatsiyasi nomidan FATF faoliyatida ishtirok etmoqda.
FATF tavsiyalari.
FATF hujjatlari, xususan, 40 ta tavsiyanoma har bir mamlakatda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning samarali rejimini yaratish bo‘yicha tashkiliy va huquqiy choralarni o‘z ichiga oladi, uning murakkabligi va universalligi quyidagicha ifodalanadi:
• milliy va xalqaro miqyosda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni tashkil etish bilan bog‘liq masalalarni imkon qadar kengroq yoritish;
• Xalqaro konventsiyalar, BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyalari, ixtisoslashtirilgan xalqaro tashkilotlarning jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan bog‘liq masalalariga bag‘ishlangan aktlari bilan chambarchas bog‘liqlik;
• mamlakatlarga milliy xususiyatlar va huquqiy tizimni hisobga olgan holda FATFning 40 ta tavsiyalarini bajarishda bir oz moslashuvchanlikni namoyish etish.
FATF tavsiyalari boshqa xalqaro hujjatlarning tegishli qoidalarini takrorlamaydi yoki o‘zgartirmaydi va agar kerak bo‘lsa, ularni to‘ldirib, ularni Yil / O‘Zga qarshi kurashish sohasidagi normalar va qoidalarni kodlashda muhim rol o‘ynagan holda, ularni tashkiliy tamoyillar va huquqiy normalarning yagona tizimiga olib keladi. BMT Xavfsizlik Kengashining 1617-sonli rezolyutsiyasiga muvofiq (2005) FATFning 40 ta tavsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a‘zo davlatlar tomonidan bajarilishi uchun majburiy bo‘lgan xalqaro standartlardir.
FATFning qirqinchi tavsiyalari 1990 yilda moliyaviy tizimlarni giyohvand moddalarni sotishdan himoya qilish tashabbusi sifatida ishlab chiqilgan. 1996 yilda Tavsiyalar birinchi marta pul yuvish va pul mablag‘larini legallashtirish usullari va ularning ko‘lamini giyohvand moddalarni sotishdan tushgan mablag‘larni legallashtirishdan tashqari kengayishini hisobga olgan holda qayta ko‘rib chiqildi. 2001 yil oktyabr oyida FATF terrorchilik harakatlari va terrorchilik tashkilotlarini moliyalashtirish vakolatini kengaytirdi va sakkizta (keyinchalik to‘qqiztagacha kengaytirildi) terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo‘yicha maxsus tavsiyalarni qabul qildi.
FATF tavsiyalari 2003 yilda ikkinchi marta qayta ko‘rib chiqilgan va Maxsus tavsiyalar bilan birgalikda 180 dan ortiq mamlakatlar tomonidan tan olingan va pullarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashning xalqaro standartidir (FLF/CFT). 2012 yilda FATF a‘zolarining o‘zaro baholarining uchinchi bosqichi yakunlanganidan so‘ng, FATF tipidagi mintaqaviy guruhlar (RGTFs) va kuzatuvchi tashkilotlar, shu jumladan Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va BMT bilan yaqin hamkorlikda FATF tavsiyalarini ko‘rib chiqdi va yangiladi. O‘zgartirishlar yangi va paydo bo‘layotgan tahdidlarni hisobga oladi, mavjud majburiyatlarning ko‘pchiligini oydinlashtiradi va kuchaytiradi, shu bilan birga Tavsiyalarning zaruriyligi va qat‘iyyligini ta‘minlaydi.
FATF tavsiyalari asosiy guruhlarga bo‘lingan:
A. O‘Z / TMT siyosati va muvofiqlashtirish.
B. Pul yuvish va musodara qilish.
C. Terrorizmni moliyalashtirish va jabrlangan odamlarning tarqalishiga qarshi kurash.
D. Profilaktik choralar.
E. yuridik va yuridik shaxslarning oshkoraligi va foydali mulki.
F. Vakolatli organlarning vakolatlari va majburiyatlari va boshqa institutsional choralar.
G. Xalqaro hamkorlik.