Unctad-unodc

Enriko Bisogno
Ma'lumotlarni ishlab chiqish va tarqatish bo'limi boshlig'i
UNODC
UNCTAD-UNODC
Noqonuniy moliyaviy oqimlarni statistik o'lchash uchun kontseptual asos

IFFlar bir nechta siyosat kun tartibining chorrahasida

Terrorizmni moliyalashtirish uchun vosita
Korruptsiyaga yo'l qo'yish / yordam berish uchun vosita
Noqonuniy bozorlarni rivojlantirish yoki tegishli daromadlarni investitsiya qilish uchun avtomobil
Soliq to'lashdan bo'yin tovlash yoki undan qochish uchun vosita
davlat resurslarini yo'qotish
qonun ustuvorligi eroziyasi
odil sudlov tizimi va qonun ustuvorligining zaiflashishi
davlat xavfsizligiga tahdid

Ramka: 2030 kun tartibi

16-maqsad – Barqaror rivojlanish uchun tinch va inklyuziv jamiyatlarni rag‘batlantirish, hamma uchun adolatdan foydalanishni ta’minlash va barcha darajadagi samarali, hisobdor va inklyuziv institutlarni qurish

• 16.4-maqsad : 2030 yilga borib noqonuniy moliyaviy va qurol-yarogʻ oqimini sezilarli darajada qisqartirish, oʻgʻirlangan aktivlarni tiklash va qaytarishni kuchaytirish hamda uyushgan jinoyatchilikning barcha shakllariga qarshi kurashish.
• 16.4.1 ko'rsatkich: Ichkariga va tashqariga noqonuniy moliyaviy oqimlarning umumiy qiymati (joriy AQSh dollarida)
• UNODC va UNCTAD 16.4.1 indikatorning hammualliflari sifatida statistik metodologiyani ishlab chiqishga majburdirlar.

Statistik maqsadlar uchun IFFlar

Pul o'lchovi:

• Noqonuniy topilgan kapitalning xalqaro o'tkazmalari
• (Aslida) noqonuniy maqsadlar uchun xalqaro miqyosda o'tkazilgan qonuniy kapital
• (Aslida) qonuniy kapital noqonuniy ravishda o'tkazilgan

Noqonuniy
Transchegara
mahalliy emas
Oqimlar
aksiyalar yo'q
aniq oqimlar yo'q
Asosiy elementlar:

IFFning to'rt turini ajratish

Noqonuniy bozorlar/faoliyatlardan olingan IFFlar

Korruptsiya
Ekspluatatsiya turi va terrorizmni moliyalashtirish
Noqonuniy bozorlar

• Giyohvand moddalar savdosi
• O'qotar qurol savdosi
• Noqonuniy qazib olish
• Migrantlarning kontrabandasi
• Tovarlarning kontrabandasi
• Yovvoyi tabiat savdosi
• …

• Poraxo'rlik
• O'g'irlash
• Funktsiyalarni suiiste'mol qilish
• Ta'sir qilish savdosi
• Noqonuniy boyitish
• Korrupsiyaning boshqa harakatlari

• O'g'irlash
• Qullik va ekspluatatsiya
• Odam savdosi
• Jinsiy ekspluatatsiya
• Tovlamachilik
• Qaroqchilik
• O'g'irlik
• O'g'irlik
• Terrorizmni moliyalashtirish

Ishlab chiqarish faoliyati
Samarali bo'lmagan faoliyat

Misol: giyohvand moddalar savdosidan kelib chiqadigan IFFlar

Giyohvand moddalarni import qilish va iste'mol qilish
Qiymat yaratiladi
IFF
IFF
Dori vositalarini qayta ishlash, ulgurji va chakana savdo
IFFlarni o'lchashda ikki tomonlama fokus

• Noqonuniy bozorlar bilan bog'liq bo'lgan noqonuniy moliyaviy oqimlar va ularning faoliyati
• Noqonuniy tovarlar va xizmatlarga transmilliy talab va taklif bilan bog'liq

• Noqonuniy faoliyatdan olingan daromadlarni boshqarish uchun noqonuniy moliyaviy oqimlar
• Noqonuniy ishtirokchilarning iste'mol va investitsiya shakllari bilan bog'liq

Daromad ishlab chiqarish
Daromadlarni boshqarish

Opiat savdosidan IFF, Afg'oniston (daromad ishlab chiqarish)

IFFlarni o'lchash uchun statistik asos

Asosiy xususiyatlar:

• Mamlakat darajasi: IFFlarni mamlakatlar darajasida o'lchash imkonini beradi (SDG indikator doirasiga muvofiq)
• Ajratilgan: har bir IFF turi uchun alohida hisob-kitoblar
• Keng qamrovli: IFFlarni keltirib chiqaradigan noqonuniy faoliyatning asosiy turlarini o'z ichiga oladi
• Mos: Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi bo'yicha o'rnatilgan tushunchalar va standartlarga moslashtirilgan