Biznesda buxgalteriya hisobi o’quv qo’llanma ii-qism Toshkent – ​​2022 yil biznesda buxgalteriya hisobi

6.9 Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi moliyaviy chora-tadbirlar guruhi (FATF)
Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi moliyaviy chora-tadbirlar guruhi (FATF) "hukumatlararo organ bo'lib, uning maqsadi jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha milliy va xalqaro miqyosda siyosatni ishlab chiqish va rag'batlantirishdan iborat" (FATF sayti www.fatf -gafi.org ). Ayni paytda FATFga 30 dan ortiq mamlakatlar, jumladan, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqining koʻplab davlatlari, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Yangi Zelandiya, AQSh, Braziliya va Argentina aʼzo boʻlgan.
FATF aʼzolari FATF standartlarini amalga oshirish va jinoiy daromadlarni legallashtirishga (AML)/terrorizmni moliyalashtirishga (CTF) qarshi kurash tizimlarini oʻzaro baholashga sodiqdirlar. FATF tavsiyalarini samarali amalga oshirish uchun mamlakat quyidagilarni bajarishi kerak.
• jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha muvaffaqiyatli tergov va sudlov jarayoni.
• jinoyatchilarni jinoyatdan olgan daromadlaridan va ularning noqonuniy faoliyatini moliyalashtirish uchun zarur bo‘lgan resurslardan mahrum qilish.
• moliya institutlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlardan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishni aniqlash va oldini olish bo‘yicha samarali choralar ko‘rishni talab qilish.
• Moliyaviy institutlar va boshqa korxonalar va kasbiy xislatlarni ML/CFT talablariga muvofiqligini ta'minlash.
• yuridik shaxslar va tashkilotlar faoliyatining shaffofligini oshirish.
• Xalqaro va milliy darajada PL/CFT bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va hamkorlikni osonlashtirish mexanizmlarini joriy etish.


6.10 Xalqaro valyuta fondi (XVJ)
XVJ pul yuvish xavfini bartaraf etish bilan tobora ko'proq shug'ullanmoqda. 2010 yil sentyabr oyida XVJ "XVF va jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash" ma'lumotlar varaqini e'lon qildi, unda iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikka tahdid solingan. UML/CFT tomonidan ishlab chiqilgan kuchli rejimlari zarurligini tasdiqlaydi va bu borada FATF standartlarini tavsiya qiladi.
XVJ jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida oʻzini “axborot almashish, muammolarga umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish va kerakli siyosat va standartlarni ilgari surish uchun tabiiy forum” sifatida koʻradi.