103.
Масофавий хизматлардан фойдаланилган ҳолда шубҳали операциялар амалга
оширилганлиги ҳақидаги гумонлар мавжуд бўлганда тижорат банки қандай чоралар
кўриш ҳуқуқига эга?
Жавоб:
“Тижорат
банкларида
жиноий
фаолиятдан
олинган
даромадларни
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат
Қоидалари”нинг (2528-сон, 21.11.2013 йил) 62-бандига кўра, масофавий хизматлардан
фойдаланилган ҳолда шубҳали операциялар амалга оширилганлиги ҳақидаги гумонлар мавжуд
бўлганда тижорат банки масофавий хизматлар кўрсатиш тўғрисидаги шартномада қайд этилган
шахс томонидан операциялар амалга оширилаётганлигини мижознинг жойлашган ери (почта
манзили) ёки масофавий хизматлар кўрсатиш тўғрисидаги шартномада белгиланган манзил
бўйича ўрганиш ҳуқуқига эга.
104.
“Тижорат
банкларида
жиноий
фаолиятдан
олинган
даромадларни
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички
назорат Қоидалари”да (2528-сон, 21.11.2013 йил) мижозлардан олинган ахборотлар
(ҳужжатлар) ишончлилигига шубҳалар мавжуд бўлганда қандай чоралар кўрилиши
лозимлиги белгиланган?
Жавоб: Мазкур Қоидаларнинг 32-бандига кўра, тижорат банклари мижозлардан олинган
ахборотлар (ҳужжатлар) ишончлилигига шубҳалар мавжуд бўлганда, ушбу ахборотларни
(ҳужжатларни) текшириш (верификациялаш) бўйича чораларни кўришлари лозим. Бундай
ҳолатларда, тижорат банклари тегишли ташкилотларга мижозлар ҳақидаги ахборотларнинг
(ҳужжатларнинг) ишончлигини (ҳақиқийлигини) аниқлаштириш учун мурожаат қилишлари мумкин.
105.
“Тижорат
банкларида
жиноий
фаолиятдан
олинган
даромадларни
Do'stlaringiz bilan baham: |
