Касбга мувофиқлигини аниқлаш комиссияси

100. 
“Тижорат 
банкларида 
жиноий 
фаолиятдан 
олинган 
даромадларни 
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички 
назорат Қоидалари”га (2528-сон, 21.11.2013 йил) кўра тижорат банкларига нималар 
тақиқланади? 
Жавоб: Мазкур қоидаларнинг 45-бандига кўра, тижорат банкларига қуйидагилар 
тақиқланади: 
аноним шахсларга, яъни ҳисобварақ (омонат) очаётган жисмоний ёки юридик шахслар 
томонидан уни идентификациялаш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилмаган ҳолда, 
ҳисобварақ (омонат) очиш; 
ўйлаб чиқарилганлиги аниқ бўлган номларга ҳисобварақлар очиш; 
ҳисобварақ очаётган шахснинг ёхуд унинг ваколатли вакилининг шахсан иштирокисиз 
ҳисобварақ очиш; 
ўзлари ва доимий фаолият юритувчи бошқарув органлари улар рўйхатдан ўтган 
давлатларнинг ҳудудида жойлашмаган норезидент-банклар билан муносабат ўрнатиш ва давом 
эттириш; 
тақдим этувчига бўлган қимматли қоғозлар ва бошқа молиявий инструментлар чиқариш; 
мижозни идентификацияламасдан чет эл валютасидаги пул маблағларини олиш ёки 
жўнатиш бўйича хизматларни кўрсатиш, шу жумладан халқаро пул ўтказмалари тизимлари 
орқали; 
террорчилик фаолиятига алоқадор шахслар рўйхатига киритилган шахслар билан 
операцияларни амалга ошириш; 
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни 
молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган 
давлатлар ҳудудида шўъба банклари, филиаллар ёки ваколатхоналар ташкил этиш. 
101. 
“Тижорат 
банкларида 
жиноий 
фаолиятдан 
олинган 
даромадларни 
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички 
назорат Қоидалари”га (2528-сон, 21.11.2013 йил) кўра тижорат банклари қайси