Международное банковское право

Rezidentlar o'rtasidagi valyuta operatsiyalari. Rezidentlar o'rtasidagi valyuta operatsiyalarini huquqiy tartibga solishning asosiy postulati shundan iboratki, bunday operatsiyalar qonun bilan taqiqlanadi ^{[ 298 ]} (9-moddaning 1-bandi). Shu bilan birga, umumiy qoidadan bir qator istisnolar mavjud bo'lib, ular ham ma'no, ham mazmunan qonunchilik darajasida ruxsat etilgan rezidentlar o'rtasidagi valyuta operatsiyalari ro'yxatidan boshqa narsa emas. Ularni bir necha toifalarga bo'lish mumkin.

a) yuridik va jismoniy shaxslar - rezidentlarning valyuta operatsiyalari:

• 
  boj olinmaydigan savdo do'konlarida hisob-kitoblar bilan bog'liq operatsiyalar, shuningdek, tovarlarni sotish va yo'lovchilarga xalqaro transport qatnovi yo'nalishi bo'yicha xizmatlar ko'rsatish bo'yicha hisob-kitoblar bilan bog'liq operatsiyalar.
  

transport;

• 
  Komissionerlar (agentlar, advokatlar) norezidentlar bilan tovarlarni topshirish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnomalar tuzish va bajarish bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatishda komissionerlar (agentlar, advokatlar) va komitentlar (komitentlar, komitentlar) o'rtasidagi bitimlar. xizmatlar, ma'lumotlar va intellektual faoliyat natijalarini berish, shu jumladan ularga bo'lgan mutlaq huquqlar, shu jumladan pul mablag'larini (boshqa mol-mulkni) aktsiyadorlarga (yozuvchilarga, ishonchli shaxslarga) qaytarish bo'yicha operatsiyalar;
  
• 
  Ekspeditor, tashuvchi va charter Rossiya Federatsiyasidan olib chiqiladigan yoki Rossiya Federatsiyasiga olib kiriladigan tovarlarni tashish, Rossiya Federatsiyasi hududidan tranzit tashish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatishda transport ekspeditsiyasi, tashish va charter (charter) shartnomalari bo'yicha operatsiyalar. Federatsiya, shuningdek, ushbu tovarlar bo'yicha sug'urta shartnomalari bo'yicha;
  
• 
  rossiya Federatsiyasining qimmatli qog'ozlari bozorida savdo tashkilotchilari orqali amalga oshiriladigan tashqi qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, bunday qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlar Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan depozitariylarda ro'yxatga olingan holda;
  
• 
  tashqi qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, agar bunday qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlar Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan depozitariylarda qayd etilgan bo'lsa va hisob-kitoblar Rossiya Federatsiyasi valyutasida amalga oshirilsa;
  
• 
  federal byudjetga, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ekti byudjetiga, mahalliy byudjetga xorijiy valyutadagi majburiy to'lovlarni (soliqlar, yig'imlar va boshqa to'lovlar) amalga oshirish bilan bog'liq operatsiyalar;
  
• 
  tashqi qimmatli qog'ozlar (shu jumladan ipoteka) bo'yicha to'lovlar bilan bog'liq operatsiyalar, veksellar bundan mustasno;
  
• 
  jismoniy shaxsning Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida xizmat safari bilan bog'liq xarajatlarini to'lash va (yoki) qoplash operatsiyalari, shuningdek ish safari munosabati bilan berilgan sarflanmagan avans to'lovini to'lash bo'yicha operatsiyalar;
  
• 
  rossiya Federatsiyasi byudjet qonunchiligiga muvofiq Rossiya Federatsiyasi byudjet tizimining byudjetlarini ijro etish jarayonida hisob-kitoblar va transfertlar bilan bog'liq operatsiyalar;
  
• 
  Rossiya Federatsiyasining diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalari va Rossiya Federatsiyasining Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan boshqa rasmiy vakolatxonalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining doimiy vakolatxonalari faoliyatini amalga oshirish uchun hisob-kitoblar va pul o'tkazmalari bilan bog'liq operatsiyalar. davlatlararo yoki hukumatlararo tashkilotlar;
  
• 
  Rossiya Federatsiyasidan rezident jismoniy shaxs tomonidan boshqa rezident jismoniy shaxslar foydasiga ularning Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklarda ochilgan hisobvaraqlariga bitta vakolatli bank orqali bir ish kuni ichida 5000 AQSh dollari ekvivalentiga teng miqdorda ko'p bo'lmagan miqdorda o'tkazmalari. AQSh rezident jismoniy shaxsning hisobvarag'idan mablag'larni yechib olish kunida Rossiya Banki tomonidan belgilangan rasmiy kurs bo'yicha;
  
• 
  rezident jismoniy shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan banklarda boshqa rezident jismoniy shaxslar foydasiga ochilgan hisobvaraqlaridan ularning vakolatli banklardagi hisobvaraqlariga o'tkazmalari;
  
• 
  doimiy ishi yo'lda amalga oshiriladigan yoki sayohat xarakteriga ega bo'lgan xodimlar uchun Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida rasmiy sayohatlar bilan bog'liq xarajatlarni to'lash va (yoki) qoplash operatsiyalari;
  
• 
  ishonchli shaxslar tomonidan yuqorida ko'rsatilgan operatsiyalar;
  
• 
  Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan transport tashkilotlari va jismoniy shaxslar, shuningdek Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan yuridik shaxslarning filiallari, vakolatxonalari va boshqa bo'linmalari o'rtasida yo'lovchilarni tashish bo'yicha shartnomalar bo'yicha hisob-kitoblar bilan bog'liq operatsiyalar;
  
• 
  rezident jismoniy shaxslarning vakolatli banklarda ochilgan hisobvaraqlaridan ularning turmush o‘rtog‘i yoki yaqin qarindoshlari (to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘sish va pasayish bo‘yicha qarindoshlar (ota-onalar va bolalar, bobo-buvilar va nevaralar), to‘liq va yarim qonli) bo‘lgan boshqa rezident jismoniy shaxslar foydasiga o‘tkazmalari. umumiy ota yoki ona) aka-uka va opa-singillar, farzandlikka oluvchilar va asrab olingan bolalar), ushbu shaxslarning vakolatli banklarda yoki banklarda ochilgan hisobvaraqlariga;
  

Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan ^{[ 299 ]} ;

• 
  Rossiya Federatsiyasining diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalari va Rossiya Federatsiyasining boshqa rasmiy vakolatxonalari Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida joylashgan hisob raqamlariga, shuningdek Rossiya Federatsiyasining davlatlararo yoki doimiy vakolatxonalaridagi hisob raqamlariga chet el valyutasini o'tkazish; hukumatlararo tashkilotlar Rossiya Federatsiyasi hududidan tashqarida o'z faoliyati bilan bog'liq funktsiyalarni bajaradigan federal ijroiya organlari tomonidan vakolatli banklarda ochilgan hisob raqamlaridan o'z vakolatxonalari yoki vakolatxonalari orqali, shuningdek federal qonunlar asosida federal qonun hujjatlariga muvofiq hisobvaraqlardan foydalanish huquqiga ega bo'lgan tashkilotlar orqali. Rossiya Federatsiyasining ushbu rasmiy vakolatxonalari va doimiy vakolatxonalari o'z vakillarini yoki ularning vakolatxonalari xodimlarini Rossiya hududidan tashqarida saqlash bilan bog'liq ish haqi va boshqa to'lovlarni to'lash, shuningdek to'lash va (yoki) xarajatlarni qoplash uchun. ularning xizmat safari bilan bog'liq;
  
• 
  Yuqoridagi bandga muvofiq tegishli federal ijroiya organlari va tashkilotlari tomonidan vakolatli banklarda ochilgan hisob raqamlariga, Rossiya Federatsiyasining diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalari va Rossiya Federatsiyasining boshqa rasmiy vakolatxonalari hududidan tashqarida joylashgan hisobvaraqlaridan chet el valyutasini o'tkazish. Rossiya hududida, shuningdek doimiy vakolatxonalar hisobvaraqlaridan
  

Davlatlararo yoki hukumatlararo tashkilotlar ostidagi RF (Qonunning 9-moddasi 1 (2) - 1 (19) moddasi).