O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti sh. Abdullaeva, M. Yuldashev

YAkka tartibdagi tadbirkorlarni identifikatsiyalashda zarur bo‘ladigan 
ma’lumotlar
63
 
1. 
Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni 
legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish 
63
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi 
huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish 
departamentining “Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni 
moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki 
nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida” 
63
qarori. T.: 2017 yil 17 aprel asosida tuzildi. 

---

218 
bo‘yicha ichki nazorat qoidalarida ko‘zda tutilgan ma’lumotlar 
2. 
Davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi ma’lumot: sana, raqam, 
ro‘yxatga oluvchi organ nomi 
3. 
Faoliyat amalga oshiriladigan joy 
4. 
Davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi guvohnomada ko‘rsatilgan 
boshqa ma’lumotlar 
5. 
Faoliyat turlarini amalga oshirish uchun mavjud guvohnomalar va 
litsenziyalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar: faoliyat turi, litsenziya raqami, 
berilgan sanasi, kim tomonidan berilganligi, amal qilish muddati 
6. 
Telefon raqamlari.
O‘zbekiston Respublikasidagi mavjud qonunchilikka asosan moliyaviy 
nazorat tizimida buxgalteriya operatsiyalarining dastlabki nazorati front ofis 
xodimlari yoki mas’ul ijrochi buxgalter tomonidan operatsiyalar samaradorligi, 
ularning bank ichki siyosatiga hamda amaldagi qonunchilikka mosligini ta’minlash 
maqsadida amalga oshiriladi. Agar operatsiyalar xalqaro shartnomalar asosida 
xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan bo‘lsa, shartnoma shartlariga rioya 
qilinishi ta’minlanadi. Mijozlardan pul hisob-kitob hujjatlari qabul qilinayotganda 
quyidagi jihatlarga kata e’tibor qaratilishi kerak: 
❖ Ularning O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankning normativ-
huquqiy 
hujjatlarida 
belgilangan 
shakldagi 
blankda 
yozilib 
to‘g‘ri 
rasmiylashtirilganligi; 
❖ Barcha rekvizitlar to‘liq va to‘g‘ri to‘ldirilganligi; 
❖ Ushbu pul hisob-kitob hujjatlarida bo‘yash, chizish va tuzatishga yo‘l 
qo‘yilmaganligi; 
❖ Hisobvaraqni tasarruf etuvchilarning imzolari va muhr izi taqdim etilgan 
namunalarga mosligi va boshqalar.