O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti sh. Abdullaeva, M. Yuldashev

8-jadval 
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni 
moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish 
bilan bog‘liq xatarlarni boshqarish bo‘yicha bank ichki nazorati sub’ektlari
67
 
67
«Jinoiy 
faoliyatdan 
olingan 
daromadlarni 
legallashtirishga, 
terrorizmni 
moliylashtirishga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonun asosida muallif tomonidan ishlab 
chiqildi.

---

226 
№ Ichki 
nazorat 
sub’ektlari 
Sub’ekt va uning funksiyalari 
1. Ichki 
nazorat 
xizmati
Ichki nazoratni amalga oshirish uchun javobgar 
bo‘lgan tijorat bankining maxsus bo‘linmasi 
 
2. mas’ul xodim  
Tijorat banki filialida ichki nazoratning amalga 
oshirilishi uchun mas’ul bo‘lgan shaxs 
3. Ichki 
nazorat 
xizmati xodimlari 
Ichki nazoratning amalga oshirilishi uchun mas’ul 
bo‘lgan tijorat banki bosh ofisidagi Ichki nazorat 
xizmati xodimlari, tijorat banki filialidagi mas’ul 
xodim yoki Ichki nazorat xizmati rahbari va 
xodimlari 
 
4. Maxsus 
vakolatli 
davlat organi 
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi 
huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish 
departamenti 
 
5. Mijoz 
Operatsiya 
ishtirokchilari
Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq 
operatsiyani amalga oshirish to‘g‘risida tijorat 
bankiga topshiriqnoma bilan murojaat qilgan 
jismoniy yoki yuridik shaxs 
 
6. Benefitsiar 
mulkdor  
YAkuniy holatda mulk huquqiga egalik qiluvchi 
yoki mijozni haqiqatda nazorat qiluvchi jismoniy 
shaxs yoxud manfaati ko‘zlangan holda pul 
mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq 
operatsiya amalga oshirilayotgan yuridik shaxs